マネーロンダリングの教父案が新たな展開を見せています！暗号通貨の上層部が再び拘束され、暗号通貨の流れの分析者が不可解な巧合により亡くなりました

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台湾のメディアによると、「マネーロンダリングの教祖」と呼ばれる涂誠文氏のマネーロンダリング事件に新しい進展があったと伝えられています。彼はバイタルマネー取引所「BITGIN」を利用し、海外のギャンブルや詐欺グループとのマネーロンダリングを手助けした疑いがあり、大規模な犯罪ネットワークが暴かれました。検察当局は最近、BITGINの幹部である張瀚林氏や登記責任者である許冠智氏など、多数の中心的なメンバーを逮捕しました。この事件は、ブロックチェーンの専門家が交通事故で亡くなったことと重なり、疑わしい点や論争が多い事件となっています。

検察および警察の調査によると、仮想通貨は犯罪団のマネーロンダリングツールになっているということです。

聯合報によると、捜査当局は、涂誠文がGate.ioを通じて大規模なマネーロンダリング活動を行っていると指摘しています。彼は主にUSDT、BTC、ETHなどのバイタルマネーに頼っています。涂誠文はHumor Techを通じてゲーム会社からポイントを購入し、それを海外の香港企業に転売して、バイタルマネーやカードでの換金などの方法で資金の流れを隠しています。Gate.ioのCOOである張于庭とその兄である張瀚林は、このマネーロンダリング操作の中心人物です。張于庭は涂誠文のマネーロンダリングネットワークで重要な役割を果たし、数十億元の資金の流れを処理するのに協力しています。張瀚林はバイタルマネートランザクションの経験を活かして、全体の運営をサポートしています。捜査当局はこの作戦で2人を逮捕し、詐欺の疑いや逃亡、証拠操作の恐れなどを理由に、法廷に身柄を拘束するよう請求しました。

奇妙な偶然！コインフローアナリストが亡くなる

報道によると、刑事局の科学捜査犯罪防止センターの警官である謝氏が、事件の監視情報を漏らした疑いが持たれ、その幣流分析家である陳氏の恋人も検察当局に尋問を受けています。陳氏は幣流分析の専門家として知られており、長年にわたり仮想通貨詐欺やマネーロンダリングの事件の解決に警察を支援してきました。また、追幣ソフトウェアの予算編成にも貢献しました。しかし、陳氏と謝氏は4日に北部に戻る途中で交通事故で亡くなりました。警察は現在、事故の原因を徹底的に調査しています。この事件は、一部のネットユーザーによると、背後に隠された真実がある可能性があるとして、外部から疑問視されています。

本件のタイミングは偶然にも、暗号資産の世界での非常に高いフォローを引き起こし、陳氏のアナリストとしての貢献が業界で高く評価されています。PTTには、自称する陳氏のアナリストの友人がコメントを残し、彼女が国内トップの通貨専門家であり、警察に対して無償で多くの重大な事件、黄子佼のクリエイティブな私設事件を含む事件を支援していると称賛しています。このネットユーザーは、「深夜の高速道路での追突事故」の死因が単純なものではないのではないかと疑問を投げかけています。

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本文は許可を得て転載されました：『鏈新聞』

『マネーロンダリング教父案の新たな展開！暗号化通貨の上層部が再び拘束され、暗号化通貨の流れの分析者が不可解な巧合の中で亡くなる』この記事は最初に『暗号化都市』で公開されました。