アメリカCFTCの収入が記録的な水準に達しました：FTXとBinanceが最も多く貢献し、2024年までに暗号資産の執行によって170億ドルが回収されました

商品先物取引委員会 (CFTC) は、2024 財政年度において、暗号資産の執行に関連して史上最大の 171 億ドルの罰金と賠償金を回収したことを発表しました。その中でも最も大きな割合を占めるのは、よく知られたFTXの崩壊事件であり、これはCFTC史上最大の被害賠償事件となります。

FTXの訴訟は賠償を主導し、過去最高の127億ドルを回収しました

CFTCは2024年に171億ドルの罰金と賠償金を課し、そのうちFTX取引所の崩壊事件が127億ドルを貢献しました。

FTXの補償の詳細：FTX取引所および関連会社であるAlameda Research、創設者のSBF、SBFのガールフレンドを含む幹部の数人に対する詐欺の告発に関連しています。米国の検察当局は最終的にFTXに87億ドルの賠償金と40億ドルの不正所得追徴金を支払うよう命じ、CFTCの単一事件で最高記録を打ち立てました。

関連の進展：SBFは今年3月に25年の懲役刑を言い渡され、SBFの元彼女であるCaroline Ellisonは2年の懲役刑を言い渡されました。FTXの元幹部であるRyan Salameは現在服役中で、7年の刑を言い渡されました。FTXの共同創設者兼技術長のGary WangとエンジニアリングマネージャーのNishad Singhは3年の緩刑を受けました。

(ラッパーのディディとFTXの創設者SBFは刑務所の仲間で、2人は同じ部屋で過ごしています)

幣安に続いて、CZは巨額な罰金を支払うことになりました。

CFTCは、有名な取引所であるBinanceに対する執行行為も多くのフォロワーを引きつけました。この事件では、Binanceとその創設者である趙長鵬（CZ）が違反行為に関与しているとして告発され、最終的に和解が成立しました。この事件は、CFTCにとって暗号資産執行における別の重要な勝利と見なされ、業界に対する違法行為への強硬な姿勢を示しています。以下は、CFTCが追及する支払いです：

趙長鵬（CZ）が個人的に1.5億ドルの罰金を支払いました。

バイナンスは、不正に得た利益と罰金として13億5000万ドルを支払うよう命じられました。

その他の主な暗号化事例

FTX とバイナンスに加え、CFTC も今年、複数の重大な暗号資産に関連する事件を処理しています。

ボイジャー事件:暗号資産ブローカーVoyagerの元CEOであるStephen Ehrlich氏は、詐欺と違法登録でCFTCから訴えられ、訴訟は現在も進行中です。

Seneca Ventures ポンジスキーム：Seneca Venturesは、暗号資産の投資やデリバティブ取引を理由にして、虚偽の広告や顧客の資金の横領を行い、2.3億ドルの支払いを命じられました。これには賠償金、罰金、違法所得の追加が含まれます。

ロマンティックな詐欺事件：CFTCは、ロマンティックな詐欺手法を使用して230万ドルの顧客資金を不正に流用し、デジタル資産取引に使用した被告を起訴する。

この記事では、米国のCFTCが収入記録を更新しました：FTXとBinanceが最も貢献し、2024年には暗号資産の取り締まりで170億ドルを回収しました。最初に登場したのはチェーンニュースABMediaです。