マネーロンダリング教父涂誠文案：幣竟取引所涉嫌幫助マネーロンダリング，核心團隊再遭聲押

台湾の聯合報によると、「マネーロンダリング教父」と呼ばれる涂誠文氏のマネーロンダリング事件に新展開があったと報じられています。彼はバイタルマネー取引所「BITGIN」を利用して、海外賭博や通信詐欺グループのマネーロンダリングを手助けした疑いが持たれており、巨大な犯罪ネットワークが浮かび上がっています。検察当局は最近、BITGINの上層部である張瀚林氏や登記責任者の許冠智氏を含む複数の中心メンバーを逮捕しました。なお、この事件はブロックチェーンの専門家が交通事故で亡くなるという状況下で起きたため、多くの疑問と論争を巻き起こしています。

（「八八会館」台湾のマネーロンダリングの親玉のネットワークを追跡：防止声明を通じて、取引所「幣竟」の運営長が拘束された）

警察による調査：暗号通貨が犯罪団のマネーロンダリングツールになる

台湾の聯合報によると、検察当局は、涂誠文が幣竟取引所を通じて大規模なマネーロンダリング活動を行っていたと指摘しており、主にUSDT、BTC、ETHなどのバイタルマネーを利用していたという。涂誠文は、自らの幽默科技を通じてゲーム会社からポイントを購入し、そのポイントを香港の企業に転売するなどし、バイタルマネーやクレジットカードを利用して資金の流れを隠蔽していたとされている。幣竟の運営長である張于庭とその兄である張瀚林は、マネーロンダリング活動の中心的な人物だったとされている。張于庭は、涂誠文のマネーロンダリングネットワークで重要な役割を果たし、数百億元にも上る資金の流れを手助けしていたとされている。一方、張瀚林は自身のバイタルマネー取引の経験を活かして、全体の運営をサポートしていたとされている。検察当局はこの捜査で2人を逮捕し、詐欺の疑いや逃亡、証拠隠滅の恐れなどを理由に裁判所に拘留を請求している。

奇跡的な偶然！通貨フローアナリストが亡くなった

報道によると、刑事局の科学捜査犯罪防止センターの謝姓警官が事件の監視情報を漏らしたとされ、その幣流分析家の陳姓の彼女も検察の取り調べを受けています。陳姓の分析家は幣流分析の専門家として知られており、長年にわたり仮想通貨詐欺やマネーロンダリングの事件の解決に警察を支援してきました。さらに、彼女は法院に追幣ソフトウェアの予算を編成するよう促しました。しかし、陳姓の分析家と謝姓の警官は4日に北部に戻る途中で交通事故で亡くなりました。警察は現在、事故の原因を徹底的に調査しています。この事件は一部のネットユーザーによって疑問視され、事件の背後には別の隠された事実がある可能性があるとされています。

本案のタイミングは偶然にも暗号資産の世界で高い注目を集め、陳氏のアナリストとしての貢献は業界で高く評価されています。PTTには陳氏の友人を自称するユーザーからのコメントがあり、彼女は国内トップクラスの通貨の流れの専門家であり、無償で警察に黄子佼のクリエイティブな私設事件を含む多くの重大事件を解決するのを手伝いました。このユーザーは、「深夜の高速道路での追突事故」の死因が単純なものかどうかを疑問視しています。

(刑事局の警察官と仮想通貨アナリストの彼女が関与した仮想通貨の調査リーク事件、保釈後に不幸に遭遇しました)

この記事 マネーロンダリングの教父である涂誠の事件：暗号通貨取引所がマネーロンダリングを手助けした疑い、コアチームが再び拘留される