ウォール・ストリート・ジャーナルは、香港がイランの資金と物資の流れの重要な拠点となっていることを明らかにした。巨大なペーパーカンパニーを通じて、イランは年間最大48億ドルの石油収益を処理し、無人機やミサイル部品を調達している。
ウォール・ストリート・ジャーナルの報告によると、香港は現在イランの資金流通システムの重要な拠点となっている。複雑なペーパーカンパニーのネットワークと代替的な金融ルートを通じて、香港はイランの数十億ドルに及ぶ巨大な石油収益の処理を支援するだけでなく、テヘラン当局が米国の制裁を回避し、軍事・無人機計画のために規制対象の敏感な技術を調達する重要な跳び箱となっている。
報告によると、米国財務省と関連する金融犯罪対策機関のデータは、香港のビジネス環境が設立手続きの簡便さから、制裁対象者の身分隠しの温床となっていることを示している。2024年には、イランの影の銀行に関連する香港の実体金融取引の規模は推定48億ドルに達し、アラブ首長国連邦に次ぐ規模となっている。
これらの多くはペーパーカンパニーで構成されたネットワークであり、主な業務はイランが販売した石油の収益を人民元からドルやユーロ、その他の強い通貨に換金し、イランの国際貿易資金需要を支えることだ。
資金洗浄に加え、香港はイランが敏感な軍事技術を獲得するための重要なポイントでもある。米国当局は、イランの首都テヘランにある貿易会社のCEO、ハメド・デハガン（Hamed Dehghan）が2019年以降、香港のペーパーカンパニーを利用し、イランのミサイル計画やイスラム革命防衛隊（IRGC）のために、西側の規制対象技術を数百万ドル規模で調達してきたと指摘している。その中には、「証人」（Shahed）攻撃用無人機の開発に使われる重要な電子部品やロケット燃料の前駆体も含まれる。
米国財務省は関与する香港の実体を次々とブラックリストに登録しているが、現地で新たな会社を設立するハードルが非常に低いため、既存の会社が制裁を受けた後も、新たな代替ペーパーカンパニーが迅速に設立され、業務を引き継ぐケースが多い。
米ドルを基軸とした米国の金融システムによる審査を回避するため、イラン関連の取引は多くの場合、世界的な大手銀行を迂回して行われている。報告によると、これらの資金は、国際的な事業リスクの少ない中小規模の地方銀行（例：昆崙銀行）を通じて決済され、主に人民元を取引通貨として使用し、審査リスクを回避している。
また、イラン商業銀行（Bank Tejarat）と関係するイランの外貨取引機関は、香港において数十のペーパーカンパニーを管理し、イラン革命防衛隊の地下資金の流れをコントロールしていると伝えられている。
実体貿易の面では、香港はイランの「幽霊船隊」の物流拠点としても機能している。香港に登録された多くの海運会社が、イラン原油を積むタンカーの運航を積極的に支援し、海上での「船対船」輸送を行っている。偽造された請求書や原油の産地ラベル（通常はアラブ諸国やマレーシアの原油に偽装）を改ざんすることで、これらのネットワーク操作者は石油の実際の出所を隠し、規制対象のイラン原油を中国などの製油所にスムーズに流入させ、世界取引システムの裏で流通させている。
香港特別行政区の行政長官、ジョニー・リー（李家超）は、香港政府は国連安全保障理事会の制裁決議のみを実施し、米国などの「単独制裁」を認めていないと明言した。この政策立場により、米国に標的とされた実体は香港国内で自由に活動でき、現地の法執行機関による捜査をほとんど気にせずに済む。
香港の空殻会社の氾濫という深刻な課題に直面し、米国当局は昨年10月以降、戦術を変更し、制裁と捜査のターゲットを、ペーパーカンパニーの設立代行を行う機関や住所に絞ることで、空殻会社の設立難易度を高め、イランの地下資金と物資のサプライチェーンを根絶しようとしている。
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香港がイランのマネーロンダリング拠点に？ウォール・ストリート・ジャーナルが明らかにした48億ドルの闇資金流
ウォール・ストリート・ジャーナルは、香港がイランの資金と物資の流れの重要な拠点となっていることを明らかにした。巨大なペーパーカンパニーを通じて、イランは年間最大48億ドルの石油収益を処理し、無人機やミサイル部品を調達している。
ウォール・ストリート・ジャーナルの報告によると、香港は現在イランの資金流通システムの重要な拠点となっている。複雑なペーパーカンパニーのネットワークと代替的な金融ルートを通じて、香港はイランの数十億ドルに及ぶ巨大な石油収益の処理を支援するだけでなく、テヘラン当局が米国の制裁を回避し、軍事・無人機計画のために規制対象の敏感な技術を調達する重要な跳び箱となっている。
香港はどのようにイランの影の銀行の重要拠点となったのか？
報告によると、米国財務省と関連する金融犯罪対策機関のデータは、香港のビジネス環境が設立手続きの簡便さから、制裁対象者の身分隠しの温床となっていることを示している。2024年には、イランの影の銀行に関連する香港の実体金融取引の規模は推定48億ドルに達し、アラブ首長国連邦に次ぐ規模となっている。
これらの多くはペーパーカンパニーで構成されたネットワークであり、主な業務はイランが販売した石油の収益を人民元からドルやユーロ、その他の強い通貨に換金し、イランの国際貿易資金需要を支えることだ。
イランは香港のペーパーカンパニーを通じて軍事工場や無人機の部品を調達
資金洗浄に加え、香港はイランが敏感な軍事技術を獲得するための重要なポイントでもある。米国当局は、イランの首都テヘランにある貿易会社のCEO、ハメド・デハガン（Hamed Dehghan）が2019年以降、香港のペーパーカンパニーを利用し、イランのミサイル計画やイスラム革命防衛隊（IRGC）のために、西側の規制対象技術を数百万ドル規模で調達してきたと指摘している。その中には、「証人」（Shahed）攻撃用無人機の開発に使われる重要な電子部品やロケット燃料の前駆体も含まれる。
米国財務省は関与する香港の実体を次々とブラックリストに登録しているが、現地で新たな会社を設立するハードルが非常に低いため、既存の会社が制裁を受けた後も、新たな代替ペーパーカンパニーが迅速に設立され、業務を引き継ぐケースが多い。
資金はどのように米国の制裁を回避しているのか？
米ドルを基軸とした米国の金融システムによる審査を回避するため、イラン関連の取引は多くの場合、世界的な大手銀行を迂回して行われている。報告によると、これらの資金は、国際的な事業リスクの少ない中小規模の地方銀行（例：昆崙銀行）を通じて決済され、主に人民元を取引通貨として使用し、審査リスクを回避している。
また、イラン商業銀行（Bank Tejarat）と関係するイランの外貨取引機関は、香港において数十のペーパーカンパニーを管理し、イラン革命防衛隊の地下資金の流れをコントロールしていると伝えられている。
幽霊船隊と海上洗浄：香港のイラン原油密輸の物流役割
実体貿易の面では、香港はイランの「幽霊船隊」の物流拠点としても機能している。香港に登録された多くの海運会社が、イラン原油を積むタンカーの運航を積極的に支援し、海上での「船対船」輸送を行っている。偽造された請求書や原油の産地ラベル（通常はアラブ諸国やマレーシアの原油に偽装）を改ざんすることで、これらのネットワーク操作者は石油の実際の出所を隠し、規制対象のイラン原油を中国などの製油所にスムーズに流入させ、世界取引システムの裏で流通させている。
香港政府は一方、単独制裁への協力を拒否：米国の新たな空殻会社対策
香港特別行政区の行政長官、ジョニー・リー（李家超）は、香港政府は国連安全保障理事会の制裁決議のみを実施し、米国などの「単独制裁」を認めていないと明言した。この政策立場により、米国に標的とされた実体は香港国内で自由に活動でき、現地の法執行機関による捜査をほとんど気にせずに済む。
香港の空殻会社の氾濫という深刻な課題に直面し、米国当局は昨年10月以降、戦術を変更し、制裁と捜査のターゲットを、ペーパーカンパニーの設立代行を行う機関や住所に絞ることで、空殻会社の設立難易度を高め、イランの地下資金と物資のサプライチェーンを根絶しようとしている。