ソウル南部地方検察庁金融調査2部は15日、資本市場法違反や教唆犯の逃亡などの容疑で、A氏ら5人を拘留しない起訴を行ったと発表した。犯罪に関与したB氏も別途裁判に移送された。検察によると、B氏は逃亡中に「傀儡代表」を務める共犯者に対し、航空券などを直接提供した疑いがある。資本市場法違反は典型的な金融犯罪とみなされており、株価を人為的に操作し、実際の需給や企業価値と無関係に操作して投資者の判断を妨害する行為を指す。

検察の調査結果によると、A氏らは2018年8月から11月までに、名義借り口座を100以上動員し、Fortis株の集中売買を通じて株価を操作した。名義借り口座とは、他人の名義を借りて開設された口座であり、取引主体を隠し調査追跡を妨害するためによく用いられる。調査によると、彼らは第一次の株価操作で約40億ウォンの不正利益を得たという。その後、2018年11月から2019年2月まで、同じ株式を対象に再び株価操作を行ったが、その時点で株価は下落し、最終的に損失を被ったとされる。

本事件で検察が注目しているのは、犯罪の構造と逃亡の手口だ。調査によると、彼らは刑事罰のリスクを代行して負う「傀儡代表」のC氏を擁立し、事前にC氏が罰を受けた場合には、服役年数に応じて1億から2億ウォンを補償することを共謀していた。その後、C氏名義の口座を中心に取引を集中させ、犯罪の痕跡を集約した。そして、2019年下半期に金融当局の調査が始まった翌日に、C氏をベトナムに送還し、滞留資金を提供した。いわゆる「傀儡代表」とは、実際の意思決定権は持たないが、名義上は法的責任を負う人物を指す。

C氏は実際に海外で6年間逃亡生活を送ったが、最終的に国際刑事警察機構（インターポール）の指名手配により逮捕され、2025年に拘留状態で裁判に移された。検察はその後、調査を拡大し、C氏を海外に移送し株価操作を主導したA氏や、背後の主犯格5人の身元を確認し逮捕した。Fortisは2013年1月にコスダック市場に上場したが、この事件の後、最終的に2024年1月3日に上場廃止となった。上場企業が株価操作に巻き込まれると、企業の信用が崩壊し、一般投資者の損失が拡大するため、本事件は不公正取引が資本市場全体に後遺症をもたらす典型例とみなされている。この傾向は今後、検察や金融当局が名義借り口座や虚偽取引、責任転嫁を狙った偽装行為をより厳しく監視する動きにつながる可能性が高い。

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