北京男子は仮想通貨に関与し、米国の「殺猪盤」詐欺によるマネーロンダリング事件に関与して、懲役3年10ヶ月の判決を受け、2687万ドルの賠償を命じられました。

深潮 TechFlow の報道によると、1月31日、財新網の報告によれば、46歳の中国籍北京在住の男性・蘇京亮は、「殺猪盘」と呼ばれる詐欺の電気通信詐欺とマネーロンダリングに関与し、3,690万ドル（約2.56億元人民币）以上を得たとして、懲役46ヶ月の判決を受け、さらに2,687万ドル（約1.87億元人民币）の賠償金支払いを命じられた。米国当局は以前、国際的な詐欺とマネーロンダリングのグループを摘発しており、彼らはソーシャルメディアや出会い系アプリを通じて被害者と信頼関係を築き、その後、いわゆる「投資」と称する仮想通貨取引プラットフォームに誘導していた。174人の米国被害者の資金は、米国に登録された74の空殻会社の口座に流入し、資金が入金されるとテザー（USDT）に変換された。

この「殺猪盘」詐欺の連鎖の中で、蘇京亮は重要な「帳簿係」役割を果たしており、暗号通信ツールTelegramを通じてDeltec銀行の従業員と連絡を取り、米国の前端空殻会社からの資金を受け取り、銀行に指示してドル資産を迅速に安定コインUSDTに変換し、「TRteo」で始まる特定の仮想通貨ウォレットに送金し、その資金は最終的に東南アジアの詐欺拠点に流れている。

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