仮想通貨業界で5、6年過ごし、多くの人が法律の壁にぶつかるのを見てきました。中にはUSDTの差益だけを狙っていたのに、結果的に逮捕されてしまい、出てきた後も弁解を続ける人もいます。実のところ、何をしてはいけないかを理解していなかったのです。今日は最も痛いポイントをいくつか解説します。

**一、隠蔽罪——7年から始まる**

多くの人がこれを理解していません。もし相手の資金が詐欺、ギャンブル、その他の犯罪に由来していることを知りながらUSDTを使って移転している場合、これを「犯罪収益の隠匿・隠蔽罪」といいます。聞こえは共謀者のようですが、実際はそういうことです。

実例：貴陽の4人組が、上層部のためにUSDTを使って電信詐欺の資金13万以上を移動させたケースで、結果的に各人が1年から1年4ヶ月の判決を受けました。13万程度だから大したことないと思うかもしれませんが、司法解釈では仮想通貨の取引自体がマネーロンダリングの手段として位置付けられています。「情状が重い」と認定されると——通常は取引額が10万を超える場合——刑期は3年以上に引き上げられます。だから油断しないことです。

**二、非法経営罪——取引規模が大きくなると終わり**

自信満々に「私は中古U商だけやってる、汚い金には手を出さない」と言う人もいますが、その考えは甘いです。大規模なUSDTの売買は本質的に違法な外貨両替にほかならず、国家の外貨管理政策に逆らう行為です。

去年上海のケースでは、65億の越境両替団体が、空殻会社を使って人民元を受け取り、海外に外貨を送金し、その中間に仮想通貨を媒介として手数料を稼ぎました。このような操作が「非法経営罪」として認定されると、取引規模が百万を超えると5年以下の判決が基本です。重慶のケースでは、1億4千万の取引を行った者は、すぐに5年以上の判決が下されました。

**重要ポイント**

結局のところ、仮想通貨取引は監督の前ではグレーゾーンは存在しません。少額なら見逃されるかもしれませんが、規模が大きくなると監督当局の介入は避けられません。数年前の高額取引を行ったU商の多くは、今や裁判所にいます。運に頼るよりも、早めに状況を正しく理解しておくことが重要です。