トルコでの違法スポーツベッティングの事件が激化を続けており、今回は暗号通貨の関係者も関与しています。

この事件の中心人物は、ガラタサライクラブの元副会長で不動産開発業者のエルデン・ティムールであり、検察は彼をマネーロンダリングの容疑で正式に逮捕しています。 問題は、彼の不動産会社NEFと事件関係者の間に疑わしい資金の流れがあり、これらの取引は暗号プラットフォームを通じて行われていることです。

この関与は状況を複雑にしています。 この事件は現在、一般捜査からテロ資金供与対策およびマネーロンダリング対策を担当するトルコの司法部門に格上げされました。 これは、関係部門が暗号化された経路を通じてこれらの資本連鎖を追跡するために深く介入し始めていることを意味します。

これは暗号業界にとってさらに重要なシグナルであり、特に国境を越えたマネーロンダリングや違法な資金流に関して、世界的にコンプライアンスの厳しさが強化されています。 マネーロンダリング防止で効果的に働き、健全なKYC(顧客確認)システムを確立する方法は、コンプライアンスのアドバイスであるだけでなく、業界の生き残りの鍵でもあります。