オンチェーンセキュリティチームは最近、1年以上にわたる体系的な詐欺事件を追跡しました。カナダ出身の詐欺師Haby（別名Havard）は、ある大手規制準拠プラットフォームのカスタマーサポートを装い、ソーシャルエンジニアリング手法を用いて成功裏に詐欺を行い、合計で200万ドルを超える暗号資産を窃取しました。

この事件の手口は非常に巧妙で隠密です。詐欺師は綿密に設計された身分詐称を通じてユーザーの信頼を得た後、段階的に詐欺を仕掛けました。盗まれた資金は最終的に、希少なソーシャルメディアのユーザーネームの購入、高級ナイトクラブへの出入り、ギャンブル活動などの非生産的な消費に流れました。

特に警戒すべきは、Habyの最近の行動に明らかな反追跡の兆候が見られる点です。オンチェーンのデータによると、このアカウントは頻繁にTelegramプラットフォームの希少なユーザーネームを大量に購入しており、これらの高価値アカウントは詐欺チャンネルの構築や身分偽装に利用されることが多いです。さらに、2日前にこのアカウントは突然最近の活動記録を削除しており、証拠を破棄しようとする行動は追跡を意識している可能性を示しています。

セキュリティチームはオープンソースインテリジェンス（OSINT）などの追跡手法を用いて、この詐欺ネットワークの重要なノードをほぼ特定しています。この事件は、すべてのユーザーに対し、取引所のカスタマーサポートが秘密鍵やリカバリーフレーズの共有を積極的に求めることはないということを再認識させるものです。こうした要求があった場合は直ちに警戒してください。ユーザーには定期的にアカウントの異常なログインを確認し、二段階認証を有効にし、未知のソーシャルメディアからの接触には高度な注意を払うことを推奨します。