多くの仮想通貨投資家は利益を得た後、むしろ出金段階で失敗することがあります。今日は一見便利に見えるが実は危険な出金ルートについて話しましょう。

**偽カード詐欺が最も一般的**

ネット上ではしばしば某銀行の国際カードを誇張して宣伝し、VISAやマスターカード直発と称しますが、これは大きな落とし穴です。VISAやマスターカードは本質的に決済通路に過ぎず、国内の銀聯のように直接カードを発行するわけではありません。ネット上で販売されているいわゆる「怠け者カードパック」の多くは、小規模な銀行やペーパーカンパニーが関与しています。彼らは海外の小規模銀行の資格を使って適当にカードを作り、いずれ逃亡するのは時間の問題です。さらに悪いことに、一部の機関は他人のパスポート情報を不正に使ってカードを作成し、問題が起きた場合、法的リスクはユーザーに降りかかります。隠れた年会費や高額な手数料も標準装備です。正規の国際カードを取得するには、銀行が本人のビザを持参して直接窓口に来る必要があり、ネットや宅配便のような方法はあり得ません。

**異価でUを買う手口は底なし**

20%割引でUを買い取ると謳う人を見かけたら、騙されてはいけません。闇資金グループは長年にわたり割引価格を餌にしています。たとえ半額の利益を提供しても、その資金が闇資金ならすぐに凍結されます。逆に、あるルートは市場価格より高い価格を提示しますが、これは100%マネーロンダリングの手口です。彼らは高いプレミアムをつけて、早く現金化したい投資家を惹きつけ、その裏に何を企んでいるか想像しやすいです。市場の正常価格には合理的な範囲があり、その範囲から大きく外れる場合は何か怪しいです。

**現金取引は死の罠**

多くの人は現金が最も安全だと考えていますが、これは致命的な誤解です。映画の中の見えない取引はすべて現金を使っています。実際には、現金こそが典型的なマネーロンダリングの場面です。関わると、出所を追跡できず、合法性を証明できず、地下資金や違法な国境を越える資金流動の泥沼に陥る危険があります。一見安全に見える選択肢ほど、最も危険です。