Telegramを利用した暗号ブラックマーケットがダークウェブを追い越し、数百億ドル規模の違法取引を蓄積

長年にわたり、薬物、武器、違法サービスのオンライン闇市場はダークウェブの影に隠れ、Torや複雑な匿名化ツールに依存して運営されてきました。2025年までに、そのモデルは大きく置き換えられました。現在、世界最大級の暗号ブラックマーケットのいくつかはTelegram上で公開的に運営されており、メッセージングチャネル、ステーブルコイン、持続的なアカウント再構築だけで歴史的な違法収益を生み出しています。

ブロックチェーン情報企業Ellipticによる最近の分析によると、Telegram上の中国語暗号詐欺マーケットは、史上最大の違法オンライン市場に成長しています。2025年初頭にTelegramが二つの主要な市場を閉鎖した後、一時的に減少しましたが、その活動は再び急増しています。二大プラットフォームであるTudou GuaranteeとXinbi Guaranteeは、現在、月間でほぼ$2 十億ドルを処理しています。これらのサービスは、暗号資産のマネーロンダリングや詐欺インフラの販売から、売春、代理出産サービス、児童性的虐待の兆候といったより不穏な提供まで多岐にわたります。

これらのTelegramを基盤とした暗号詐欺エコシステムは、主に大規模なロマンス詐欺や投資詐欺を支援しており、一般に「ピッグバッシング詐欺」と呼ばれています。これらの多くの操作は、密輸や強制労働に依存する東南アジアの複合体と関連しています。FBIは、暗号ロマンス詐欺や投資詐欺だけで、米国の被害者に年間約$10 十億ドルの損失をもたらしていると推定しており、これらは世界で最も収益性の高いサイバー犯罪の一形態です。

Ellipticは、これらの市場が歴史的なダークウェブの巨人を超える規模になっていると指摘しています。かつて最大のダークウェブ市場だったAlphaBayは、ピーク時にわずか$1 十億ドルを超える取引を処理していました。ロシアのHydra市場は、7年間活動し、$5 十億ドル以上を取り扱いました。一方、Telegramを基盤としたHuione Guaranteeエコシステムは、2021年から2025年までに推定$27 十億ドルの暗号取引を処理し、記録上最大の違法オンライン市場となっています。

米国当局がHuione Guaranteeをマネーロンダリングの疑いで指摘し、Telegramが5月に閉鎖した後も、このエコシステムは迅速に再構築されました。同じ運営者が一部所有するTudou Guaranteeは、現在月間約$1.1十億ドルを処理し、Xinbi Guaranteeは月間約$850 百万ドルを処理しています。Ellipticは現在、類似のTelegram暗号ブラックマーケットを約30個追跡しており、年間取引総額は数百十億ドルに達しています。

Telegramの対応は論争を呼んでいます。WIREDへの声明で、同社は広範な禁止措置を追求しないと示唆し、一部のユーザーが資本規制を回避するためにこれらのチャネルを利用していると主張しました。批評家はこれに強く反対し、活動の圧倒的多数が暗号詐欺、マネーロンダリング、人身売買に関わっていることを強調しています。

これらの暗号ブラックマーケットのもう一つの重要な要素は、主流のステーブルコインであるTether (USDT)であり、資金洗浄に広く使われています。その中央集権的な構造と資産凍結能力にもかかわらず、Tetherはこれらの大規模な流れに対して限定的な対応しか取っていません。TelegramとTetherは、これらの市場における役割についてコメントを控えています。

専門家は、国際的な執行の連携とプラットフォームに対するより強力な圧力がなければ、Telegramを基盤とした暗号ブラックマーケットは今後も拡大し続けると主張しています。Ellipticや他の分析者が警告するように、ダークウェブから主流プラットフォームへの移行は犯罪を減少させておらず、むしろ前例のない規模に拡大しているのです。