ロシア、1億ルーブルの仮想通貨取引所詐欺事件で4人の容疑者を拘留

ソース：CryptoNewsNet オリジナルタイトル：ロシア、1億ルーブルの暗号取引詐欺容疑で4人を拘留 オリジナルリンク： ロシア当局は木曜日、スルグトの住民4人を拘束し、暗号取引を通じて数百万ルーブルをマネーロンダリングし、購入した銀行カードを使った金融犯罪に関与したとされている。

イリーナ・ボルク、内務省の公式代表によると、このグループは、カードを差し出すために支払われた人物の銀行口座を通じて違法資金をルーティングし、約1億ルーブルを扱っていた。

これらの個人は、地元で「ドロッパー」と呼ばれる仲介者で、犯罪者が資金を移動させるのを助け、直接的に不正取引に関与しないようにした。3人の被告は拘留され、4人目は調査のために渡航制限がかけられている。

資金洗浄スキーム用に購入された銀行カード

調査によると、4人の容疑者はロシア市民から複数の銀行カードを購入し、これらのアクティブな口座へのアクセス権を支払って取得した。ボルクは地元のニュースメディアに対し、不法に取得した資金がこれらの口座に流入し、その後グループによって再ルーティングされ、現金化や暗号通貨への変換サービスを提供していたと述べた。

グループは、口座から資金を引き出し、それをデジタル資産に変換し、その後、ボルクが「キュレーター」と呼ぶ個人にデジタル通貨を送金した。彼女は、容疑者たちはサービスに対して3%から15%の手数料を請求していたと述べた。

内務省が特定しなかった暗号通貨取引所の一つは、グループの取引に関連する取引高が9400万ルーブルを超えたと報告した。ボルクは、その情報を提供した取引所や、当局がキュレーターとみなす人物については明言しなかった。

ロシア内務省の捜査官は、セキュリティ当局と共に、購入した銀行カードがロシア国内でのリモート盗難や不正引き出し、デジタル詐欺に使用されたと主張している。

ロシアの刑法第187条第5項に基づき、支払い手段の違法取引を規定する刑事事件が立件された。

ロシア当局、ハイブリッド攻撃に対する暗号所有者への警告

2025年後半、ロシアのサイバーセキュリティ専門家たちは、暗号関連のハイブリッド攻撃の増加について市民に警告を発している。ローカルニュースメディアのBusiness Petersburgは、複数の専門家にインタビューし、被害者がデジタル侵入や物理的脅迫の両方に直面していると語った。

カスペルスキー研究所の最高技術責任者アレクサンダー・ゴステフは、BPに対し、ハッカーがオンライン検証プラットフォームやソーシャルメディアから漏洩した情報を利用して、デジタル資産保有者の詳細なプロフィールを作成し始めていると述べた。

ジョージア当局は、無許可のデジタル資産事業を行い、無許可の金融チャネルを通じて資金を洗浄したとして、5人のロシア人を逮捕した。

ジョージアの財務省は、容疑者たちが未登録の事務所から仮想資産サービスを運営し、「クーリエ」ネットワークを利用していたと発表した。彼らは数か月にわたり数億ラリ相当の仮想資産取引を行い、$37 百万ルーブルに相当するとみられる。

テベリシの警察が行った家宅捜索では、現金72万1000ドルと書類、コンピュータハードウェアを押収した。容疑者たちは、無許可の事業活動と違法所得のマネーロンダリングの容疑で最大12年の懲役刑に直面しており、追徴課税も調査中である。

バンコク、AIを用いた麻薬ネットワークの容疑ロシア人2人を逮捕

バンコク警察はタイで2人のロシア国籍者を拘留し、「ゴーストのような」麻薬配布ネットワークを運営したとして、人工知能、QRコードステッカー、暗号決済を利用したとされる容疑をかけている。

火曜日、警察はイワン・ヴォルノフ（34歳）とマーク・マオロプロ（35歳）を高級ホテルで拘束した。ヴォルノフはスクンビットのソイエカマイ10の物件で見つかり、マオロプロはラチャダー・スッティサーン地区で逮捕された。

これらの逮捕は、警察庁副司令官ティレーダジ・タムスティー率いる多機関の調査チームによる1か月に及ぶ捜査の結果である。ティレーダジのオンラインパトロールチームは、11月13日にFacebookページ「Drama-addict」に、ロシア語のQRコードステッカーと麻薬を宣伝する投稿を発見した。QRコードのスキャンは、ユーザーをTelegramのチャンネル「Thai hub Telegram COCAINE KETAMINE MEPH METH MDMA」へ誘導した。