ケニア、Flutterwaveに対する金融不正行為の訴訟を取り下げる

Flutterwaveの銀行口座が凍結されてから7か月後、ケニア政府はアフリカのユニコーンスタートアップ9社の1つであるFlutterwaveに対する財務不正の容疑を取り下げました。

これは、ブルームバーグがケニア高等裁判所の文書にアクセスし、Flutterwaveの代理人弁護士ロバート・ギタウによっても確認された報告書によって明らかになりました。

これは、2022年に国内外で複数の告発に揺れたFlutterwaveにとって朗報です。

ケニアでの問題は2022年6月に浮上しました。現地の資産回収機関(ARA)がFlutterwaveをマネーロンダリングで告発し、2022年7月にケニア高等裁判所が銀行に対し、同社の口座にある$40 百万の凍結を命じました。

ARAによると、Flutterwaveの銀行口座の運用は疑わしい取引が外国の事業体から流入し、その後加盟店への決済ではなく他の口座に送金されていたことで疑念が生じたといいます。

しかしFlutterwaveはこれらの疑惑を否定し、各種メディアによって次の声明が報じられました：

「ケニアにおける当社を巡る財務不正の主張はまったくの事実無根であり、それを証明する記録があります。当社は最高水準の規制遵守を維持するフィンテック企業です。当社のマネーロンダリング対策や業務は、ビッグフォーの1社によって定期的に監査されています。

引き続き規制当局との積極的な協議を行い、コンプライアンスを維持してまいります。」

– FlutterWave

ARAはまた、Flutterwaveが適切な認可を得ずに決済プラットフォームを運営していたとも主張しました。これは2022年7月、ケニア中央銀行の総裁パトリック・ンジョロゲが、Flutterwaveはケニアで送金や決済サービスを提供するための必要なライセンスを持たない2つのアフリカ系フィンテックの1つであると述べたことで裏付けられました。

この事実が明らかになった後、中央銀行監督部の副部長マトゥ・ムゴが署名した書簡が発出され、ケニアの金融機関に対しFlutterwaveとの取引を停止するよう指示されました。