ブリティッシュコロンビア州、QuadrigaCX共同創設者に関連する$1M の資産を押収

元QuadrigaCX共同創設者のマイケル・パトリン、ブリティッシュ・コロンビア州が不明財産命令権限を発動後、押収された金、現金、高級品で$1M 失う。

概要

• BC州、不明財産命令制度の下でパトリンに関連するバンクーバーの貸金庫から45本の金の延べ棒、高級腕時計、現金を押収。
• 当局は、これらの資産がQuadrigaCXの顧客資金の流用によって得られたものであり、後に規制当局がポンジスキームに類似すると指摘した取引所の崩壊過程で発生したと主張。
• 州は、回収された資産の一部が2023年の破産分配でわずかしか弁済を受けていない債権者への補償に充てられるかどうかを審査予定。

ブリティッシュ・コロンビア州当局は、裁判所文書によると、州の不明財産命令制度のもとでQuadrigaCX共同創設者マイケル・パトリンに関連する約$1 万ドル相当の現金、金、高級品を押収した。

ブリティッシュ・コロンビア州最高裁判所は、パトリンがこの措置に異議を唱えないことを選択した後、没収を認めたと裁判記録は伝えている。押収品には45本の金の延べ棒、複数の高級腕時計、RCMPの捜査で元々回収された現金が含まれる。

警察は2021年、バンクーバーのCIBC貸金庫でこれらの品を発見。3本の1kg金塊と42本の小型金塊、さらにロレックスやシャネルの腕時計、指輪、宝石、身分証明書、装填済みマガジン付きのルガー1911 .45口径ピストルも押収された。

QuadrigaCXの押収、ブリティッシュ・コロンビア州で始動

民事没収局は、これらの資産がQuadrigaCX顧客資金の流用によって購入されたものと主張した（裁判所記録による）。

不明財産命令は、パトリンに資産の正当な出所を証明することを要求した。彼は当初、憲法上の根拠で捜査に異議を唱えたが、最終的に応答を撤回し、州が判決を求めた際には出廷しなかった（裁判記録より）。

QuadrigaCXはかつてカナダ最大の暗号資産取引所だったが、CEOのジェラルド・コッテンがインドで死亡した2019年に崩壊。後の規制当局の調査で顧客資産が消失していることが判明し、2016年時点ですでに新規入金が出金要求の充当に使われ、コッテンが個人的支出のために資金を流用していたとされ、実質ポンジスキームとなっていたと結論付けられた。

捜査関係者は、パトリン（オマール・ダナニなど複数の別名でも知られる）が取引所の運営に中心的な役割を果たし、顧客資金から利益を得ていたと主張している（裁判記録）。

裁判所文書はパトリンの犯罪歴にも言及。2005年、オマール・ダナニ名義で米国にてオンラインの身元盗用・資金洗浄サービス運営で有罪判決を受け、後にカナダへ強制送還されている。

州当局によると、回収資産の一部がQuadrigaCXの債権者補償に充てられるかどうか、今後別途審査される予定。請求者は2023年5月の破産手続き終了時に損失のごく一部しか受け取っていない。

民事没収訴訟は、パトリンの最後の所在をタイと記載している（裁判記録より）。現在の居場所は不明。

2023年、QuadrigaCXは債権者への一時的な資金配分を開始する計画を発表したが、失われた資産のごく一部しか回収されていないと破産管財人は説明している。