国際的な仮想通貨詐欺組織の解体:多国籍作戦で56人を逮捕

ハティンの警察は、ベトナム、フィリピン、カンボジアの当局と連携し、大規模な暗号通貨詐欺に関与する高度な犯罪ネットワークを解体しました。 この作戦では56人が逮捕されました：カンボジアの首都プノンペンで30人、ホーチミン市とハノイの国際空港で26人です。

スキームはどのように機能していましたか

その組織は軍事的な精度で運営されていました。中国の犯罪者によって指導され、ベトナム人によって実行されたこのグループは、専門の部門に分かれていました。

• アカウント管理セクター: 成功した企業家のように装った数百の偽のプロフィールをFacebookに保持し、贅沢な写真で被害者を引き寄せていました。
• 初期信頼戦略: 被害者の信頼を得るために、初期資本 + 利息の引き出しを許可しました
• メインの詐欺: UNISATアプリを介してビットコインで800万ドンの最低入金を要求していました。その後、「システムエラー」や「保険料」の言い訳を使ってさらにお金を要求し、すべてをブロックしました。
• 二次詐欺: "TikTokでの仕事"のために犠牲者を募り、高い手数料の約束をして参加費を徴収しました。

階層構造

グエン・ヴァン・ドン (生まれ 2000)偽アカウントの運営を管理していました。グエン・テー・アイン (生まれ 1996)フィリピンに拠点を置く80人以上のベトナム人オペレーターを監督し、詐欺のシナリオを提供し、不正な利益を管理していました。

2024年末、ベトナム内務省がフィリピン当局に警告した際、ネットワークは追跡を避けるためにプノンペンに移動しました。その時、警察は協調作戦を実行しました。

被害の大きさ

損失は数百億ドンと推定されています。共謀者を特定し、犯罪活動の全容を把握するための調査は続いています。