韓国取引所が大試練を迎え、FIUが強力な手を下し、重罰がほぼ決定した

過去1年間、韓国の規制当局は仮想資産取引所への規制をますます厳しくしており、今やついに集中的に実施される段階に入る。

FIUはDunamuに対して措置を講じました。次にKorbit、GOPAX、Bithumb、Coinoneも罰則を待っています。現在の進捗状況に従うと、大部分の罰則は来年の上半期まで完了しないようです。

今回の規制の重点は実は複雑ではありません：KYCはしっかり行われていますか？疑わしい取引は規定通り報告されていますか？言い換えれば、過去のバブル期において、取引所はマネーロンダリング対策を真のリスク管理責任として捉えていたのか、単なる薄いコンプライアンスとして扱っていたのかということです。

Dunamuは市場に警鐘を鳴らしました。CEOは責任追及の警告を受け、機関は新規顧客の入出金を3ヶ月間停止されることが決定され、さらに352億ウォンの罰金が科されました。数字は十分大きく、影響も実際にあります。他のプラットフォームも実際には非常に分かっていることでしょう。同じ問題、同じ罰則レベルでは逃げられません。

特にBithumbは、昨年末のAML検査に加えて、今年は注文簿の問題で再度調査されており、スケジュールは当初の予定よりも遅れる可能性がありますが、遅れたからと言って軽い罰になるわけではありません。

今回の事件は、業界の仮想資産取引所に対して、仮想資産がグレーゾーンのビジネスではないことを伝え、果たすべき義務をきちんと果たさなければならないということです。

二つ目は、市場に再編の機会を与えることであり、真剣にAMLを実施するプラットフォームは、規制の波の後により安定して立つことができ、運に頼る心理が強いほど、その代償も大きくなる。

投資家の観点から見ると、このような罰金は短期的には不確実性をもたらすかもしれませんが、長期的には必ずしも悪いことではありません。コンプライアンスの透明性が高まることで、業界はむしろ機関投資家や伝統的な金融からの信頼を得やすくなります。

来年の上半期に、いくつかの主要な取引所の期末試験の結果が出ると、韓国の仮想資産業界の規制機関の形が基本的に定まります。誰が罰せられ、いくら罰金が科され、改善が適切に行われるかが、業界の信用再構築の次の段階の速度に直接影響します。

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