英国詐欺局、Basis Marketsの重大な暗号詐欺事件を調査開始 $28M 崩壊

出典: CoinEdition
原題: 英国詐欺捜査局、$28M 資金調達後のBasis Markets崩壊を調査
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英国重大詐欺捜査局（(SFO)）は、突然閉鎖した暗号通貨プロジェクト「Basis Markets」が$28 ミリオンを調達した後、その崩壊について調査を開始しました。

この調査は、仮想通貨市場全体が大幅に下落し、時価総額が約2.95兆ドルまで落ち込み、ビットコインやイーサリアムも値下がりする中、主要なアルトコイン全体に恐怖が広がっている最中に行われています。

ロンドンとウェストヨークシャーでの家宅捜索後、2名逮捕

今週初め、SFOの捜査官たちはロンドン警視庁およびウェストヨークシャー警察の支援を受けて、ハーン・ヒルおよびブラッドフォード近郊の物件で協調的な捜索を実施しました。30代と40代の男性2名が、詐欺および資金洗浄の疑いで逮捕されました。

当局によると、調査はまだ初期段階ですが、これはSFOによる暗号通貨関連の初の大規模案件となります。

有望だった暗号プロジェクトの突然の崩壊

Basis Marketsは2021年末に2度のパブリックファンドレイズで数百万ドルを調達しました。最初の販売は11月にノンファンジブル・トークン（(NFTs)）を用いて行われ、12月には第2回資金調達が実施されました。投資家には、チームが高度な「暗号ヘッジファンド」の構築を計画していると説明されていました。

しかし2022年6月までに、同プロジェクトは事業継続が不可能になったと発表し、米国で提案された新たな規制が業務を妨げたと主張しました。多くの投資家は、これが本当に規制によるものなのか、それとも資金を持ち逃げするための言い訳なのか疑問を抱きました。

現時点でSFOは、資金の使途や崩壊の引き金となった要因について詳細を明らかにしておらず、多くの疑問が残っています。

その他の暗号関連調査の話題

他のニュースとして、エリザベス・ウォーレン上院議員とジャック・リード上院議員は、財務省と司法省に対し、12月1日までにある暗号プロジェクトを調査するよう要請しました。この要請は、同プロジェクトが北朝鮮のラザルスグループ関連ウォレット、ロシアの制裁回避型ステーブルコイン、イランの取引所、禁止されているミキサーにトークンを販売したとの報告を受けてのものです。

このプロジェクトは、数十億のトークンを保有し、プロジェクト収益の大半を得ているとされる企業と関連しています。