ロンドンの裁判所は11月11日に驚くべき判決を下しました——中国の女性、錢志敏はマネーロンダリングで468億元を扱ったとして11年8ヶ月の懲役を言い渡されました。この数字の背後には、6.1万枚のビットコインと12.8万人の被害者の涙があります。

事は2014年から始まります。その頃、錢志敏は天津で「蓝天格锐」という会社を立ち上げ、300%のリターンを掲げて一般からの預金を集めました。3年の間に、430億元がこうして集まり、大部分は退職した老人たちの年金です。

2017年、事がバレそうになり、彼女はビットコインで満たされた暗号財布を持って偽のパスポートでイギリスに逃げました。

イギリスに逃げた後、彼女は何もしなかったわけではない。2350万ポンドのロンドンの豪邸、ヨーロッパ各国の不動産や宝石、彼女は全てを買う勇気があった。さらに驚くべきことに、彼女はあるミニ"国家"に投資しようとし、外交特権を手に入れようと企んでいた。

しかし、ビットコインは現金ではなく、ブロックチェーン上のすべてのトランザクションには跡が残ります。2018年に彼女が高級住宅を購入した際、資金の出所を説明できなかったため、注目されました。彼女の仲間が逮捕された後、彼女はさらに6年間逃げ続け、2024年にヨークシャーで逮捕されました。警察は関連するすべてのビットコインを凍結し、その後6700万ポンドの暗号資産が発覚しました。

この事件は通貨界にいくつかの警鐘を鳴らしました：

**第一、暗号通貨は法外の地ではない。**英中両国の執行機関の連携捜査が証明するように、国境を越えた逃亡も無駄だ。ビットコインのチェーン上の特性により、すべての取引が追跡可能である。暗号通貨を使って不正資金を洗浄しようとするのは？あまりにも甘い考えだ。

**第二、高いリターンの約束には警戒が必要です。**300%のリターン？この常識外れの数字は、基本的にポンジスキームの標準です。覚えておいてください：あなたが注目しているのは相手の利益ですが、相手が狙っているのはあなたの元本です。

**第三に、コンプライアンス意識が必要です。**イギリスは『2002年犯罪収益追徴法』を用いて、関係する資産を凍結しました。世界的な規制が厳しくなっています。プラットフォームを選ぶ際は、コンプライアンスの資格を確認し、来歴不明の資金には手を出さないことです。そうしないと、いつ凍結されるかわからなくなります。

12.8万人の被害者がどれだけの金額を取り戻せるかについて、イギリスの検察は賠償計画を策定中で、天津の警察も国境を越えた資産回収を調整しています。しかし、仮想通貨の価値の変換や国境を越えた資産の処理は非常に複雑なプロセスであり、まだ時間がかかると予想されています。

この事件はイギリス史上最大規模の暗号通貨マネーロンダリング事件です。それは私たちに思い出させます：技術は中立ですが、人間性は試練に耐えられません。この業界で生き残るためには、相場を見たり、ホットな話題を追いかけたりするだけでなく、ラインを守ることが重要です。