【ブロック律動】9 月 30 日、報道によると、6 万枚ビットコインマネーロンダリング事件の主犯である钱志敏（チャン・チーミン）が昨日、ロンドン南華克刑事法廷で有罪を認め、暗号資産に関連する不正取得および保有の罪を認めた。2014 年から 2017 年の間に、彼女は中国で大規模な詐欺を主導し、12.8 万人以上の被害者を欺いた上、得た資金をビットコイン資産に保管していた。钱志敏は逮捕される前の5年間、「司法追及を逃れて」おり、偽の身分証明書を使用して中国を逃れ、英国に入国し、資産を購入することで盗まれた資金を洗浄しようと試みていた。彼女は現在、判決を待って拘留されており、判決日程はまだ未定である。昨日、中国の捜査官がロンドンに赴き証言した。多くの中国の被害者が、中国の天津の裁判所で遠隔ビデオで証言する予定である。この事件は、跨境マネーロンダリングや暗号資産の追索などの問題に関与しており、デジタル通貨時代における跨境金融犯罪の監督と管理の画期的な試練と見なされている。錢志敏は、天津のブルースカイグレイエレクトロニクス株式会社を通じて、2014年から2017年の間にポンジスキームの「投資資産運用」製品で約430億元を不法に集め、被害者は13万人に達するとされている。
6万BTCマネーロンダリング事件の主犯が有罪を認める 国境を越えた追赃がデジタルマネー時代の規制の試練となる
【ブロック律動】9 月 30 日、報道によると、6 万枚ビットコインマネーロンダリング事件の主犯である钱志敏（チャン・チーミン）が昨日、ロンドン南華克刑事法廷で有罪を認め、暗号資産に関連する不正取得および保有の罪を認めた。2014 年から 2017 年の間に、彼女は中国で大規模な詐欺を主導し、12.8 万人以上の被害者を欺いた上、得た資金をビットコイン資産に保管していた。钱志敏は逮捕される前の5年間、「司法追及を逃れて」おり、偽の身分証明書を使用して中国を逃れ、英国に入国し、資産を購入することで盗まれた資金を洗浄しようと試みていた。彼女は現在、判決を待って拘留されており、判決日程はまだ未定である。
昨日、中国の捜査官がロンドンに赴き証言した。多くの中国の被害者が、中国の天津の裁判所で遠隔ビデオで証言する予定である。この事件は、跨境マネーロンダリングや暗号資産の追索などの問題に関与しており、デジタル通貨時代における跨境金融犯罪の監督と管理の画期的な試練と見なされている。錢志敏は、天津のブルースカイグレイエレクトロニクス株式会社を通じて、2014年から2017年の間にポンジスキームの「投資資産運用」製品で約430億元を不法に集め、被害者は13万人に達するとされている。