最近の暗号通貨ニュースメディアによると、著名なデジタル資産取引所Gateに以前所属していた高ランクの幹部が、プラットフォームでの在職中に効果的なアンチマネーロンダリング(AML)プログラムを適切に維持していなかったことを認める有罪請願を行った。この認識は、関係者に最大5年の懲役刑をもたらす可能性がある。

米国司法省は7月8日に発表を行い、元幹部が11月4日に判決を受ける予定であることを明らかにしました。手続きの一環として、その個人はGateの取締役会から辞任することになります。

カリフォルニア地区裁判所に提出された法廷文書は、同日に被告と政府検察官との間で合意された有罪答弁の詳細を明らかにしました。この合意は、元幹部が支払うべき金銭的罰則として$5 百万を定めています。この金額は、3回の別々の支払いで送金されることになっています：有罪答弁の日に支払われる最初の$1 百万、次に判決日に支払われる$3 百万、残りの$1 百万はその後の2年間で清算されることになっています。

このケースは、特にマネーロンダリング防止プロトコルのような分野で、暗号通貨業界における規制遵守の重要性が高まっていることを強調しています。これは、経営者が自らの組織内で強固なAML対策が講じられ、適切に維持されることを保証する法的責任を負っていることを思い出させるものです。