暗号通貨と日常の投機:グローバル金融法の観点からの分析

デイリー入札とは何ですか？

デイ・トレーディングは、短期間の(時間または分)内に暗号通貨を購入し、売却する取引プロセスであり、価格の変動から利益を得ることを目的としています。この手法は、高いリスクと急速な変動を伴うため、さまざまな国の法律および金融規制との整合性について多くの疑問を引き起こしています。

グローバル金融取引における基本的な管理

1- 禁止された活動が取引に含まれないこと

禁止されている活動（ギャンブル、利息、詐欺）や、マネーロンダリングのような疑わしい活動、または金融の安定性に悪影響を与える通貨に関連する暗号通貨との取引は許可されていません。

国際金融機関によれば、禁止されているまたは違法な活動を支援する金融取引は避けるべきです。

2- 計算されていない高リスクを避ける

リスクの高い取引は、規制の観点から問題と見なされます。デイ・トレーディングはしばしば不確実な予測と予期しない変動に依存しており、多くの場合、ギャンブルに似ています。

国際金融監視機関は、透明性に欠け、正当なリスクを伴う取引に警告しています。

3. 不正防止

全ての金融システムは、取引における詐欺や欺瞞の形を禁じています。

暗号通貨はしばしば疑わしいプロジェクトに使用されるため、投資家は詐欺に遭うリスクがあります。このようなことは暗号通貨の分野で何度も起こっています。したがって、投資する前にしっかりと調査する必要があります。

4- "損害を与えない"の原則

現代の金融システムは、投資家を不当な損害から保護する原則に基づいています。

暗号通貨の変動は大きな物質的および精神的損失をもたらす可能性があり、これは世界的に適用される投資家保護の原則と対立する。

暗号通貨に関する規制当局の見解

First:中東の金融監督当局

アラブ地域の多くの金融監督機関は、次の理由から暗号通貨の取引に対して慎重な立場を取っています:

1. リスクの多さとその不確実性。
2. 制御されていない価格の変動。
3. この分野における詐欺と欺瞞の蔓延。
4. 投資家保護の原則に違反している。

第二に: 世界のデイ・トレーディングに対する立場

FATFやFSBのような国際金融機関は、デジタル通貨の取引には慎重な検討が必要であると確認しています。

• 計算されていないリスクの普及。
• 多くのケースで真の所有権が欠如している。
• 一部の通貨が禁止された活動に関連している。

これらの組織は、この問題がさらなる研究と精査を必要としており、すべての暗号通貨に関する最終的な決定はまだ出されていないと指摘しました。これは、これらの通貨の使用方法と法的違反の有無に依存しています。

第三に: 中東諸国における規制の立場

多くの湾岸諸国の金融専門家は、暗号通貨は変動性と不確実性のために大きなリスクを伴うと指摘し、投資家に対して金融および法的リスクについて十分な知識なしにこの分野に参入しないよう警告しました。

したがって、あなたは意識的な投資家であり、市場の性質とリスクを十分に理解して、法的および財務的な問題に陥らないようにする必要があります。

日々の投機における規制上の問題

1. 違法行為の助長

一部の暗号通貨は、ギャンブルや利子、詐欺や欺瞞などの禁止されたプロジェクトの資金調達に使用されるか、人道的問題に害を及ぼす活動に関連しています。

世界の金融法に従い、法律に違反する活動や社会に害を及ぼす活動を支援することは禁止されています。

2-実際の所有権の欠如

デイ・トレーディングでは、(CFD)の差金決済取引（CFD）を通じて取引されることが多く、これは通貨の実際の所有を含まないため、法的に疑問視されることがあります。

金融法は、取引される資産の所有権を明確にする必要があることを定めています。

3- 知らずに違反すること

取引のスピードのために、投資家はその合法性を確認せずに禁止された活動に関連する通貨を購入する可能性があります。

規制当局は、投資に入る前にその性質を調査する必要があると助言しています。

安全な暗号通貨取引のためのソリューション

1- 信頼できるプロジェクトへの長期投資

日々の入札の代わりに、投資家は有益なサービスを提供し、金融法に準拠した通貨への長期投資に焦点を当てることができます。

例: ブロックチェーン技術のプロジェクトをサポートする通貨、金融サービスを改善する通貨、またはデジタルセキュリティを強化する通貨。

2- デジタル通貨の合法性を確認する

専門家は、プロジェクトの白書(Whitepaper)を読み、通貨の出所、その使用法や目的を調査し、創設チームに関する情報を確認して、過去の法的問題に関連していないことを確認することを推奨しています。

3- チームとパートナーの確認

プロジェクトのチームメンバーや公式パートナーのバックグラウンドを確認することは、彼らの信頼性と職業履歴を確保するために重要です。

4- 地元および国際法の遵守

暗号通貨を規制する法律は国によって異なるため、投資家は取引に関する地元および国際的な法律を遵守する必要があります。

日常的な憶測を法的観点から評価

暗号通貨の日々の入札は、次の理由から大きな法的および規制上の課題に直面しています：

• 計算されていない高リスクの拡散。
• 通貨の合法性を確認するのが難しい。
• 一部の通貨が禁止された活動に関連している。
• 投資家保護の原則の違反。

入札自体は、正しい法的規制が整っていれば、すべての金融システムで禁止されているわけではありませんが、現在のところ、デジタル通貨のデイ・トレードにはさらに規制と法律が必要です。

現在の仮想通貨のデイ・トレーディングは、次の理由から重要な規制上の課題に直面しています:

迅速な取引を通じて迅速な利益を得ることを目的としたプロセスであり、通貨やそのプロジェクトの性質について十分な調査を行わないことから、この手法は法的問題を引き起こす可能性があります。その中には:

1. マネーロンダリング、ギャンブル、利息、または独占などの疑わしいまたは禁止された活動への関与。
2. 法律に違反するプロジェクトを意図せずサポートすること、十分な確認が行われていないため。
3. 投資家保護の原則との対立。この種の取引は、時には大きな損失を引き起こすことがあります。

お金は安定を実現する手段であり、それ自体が目的ではないことを忘れてはいけません。そのため、投資家は正確性と合法性を追求し、疑わしいものから離れ、自分の資金をどこに置くかを意識し、法律や金融規則に反する活動やプロジェクトを支援しないようにする必要があります。