エグジットスキャム - 資金を失わない方法

1. 出口詐欺とは何ですか？

Exit Scam（エグジットスキャム）とは、プロジェクトの創設者がDeFiプロトコルやトークン(の背後にいることが多く、投資家の信頼を築き、かなりの資金を集めた後、突然姿を消し、流動性や資金をすべて抜き取る詐欺行為です。ラグプルとは異なり、チームは数ヶ月間正直に運営することがあり、繁栄しているプロジェクトの幻想を作り出した後、投資家のお金と共に「夕日の中に乗り去る」ことになります。

2.詐欺の解剖学

) 1.信頼の構築

• 積極的なマーケティングキャンペーン、監査###時には架空の(、インフルエンサーの関与。

) 2.流動性の拡大

• ステーキングプログラム、イールドファーミング、IDO/IEOを通じたトークンセール。

3. ピーク活動

• "新機能"の展開、パートナーシップ、大手取引所での上場発表。

4. チームの消失

• 開発者はマルチシグウォレットへのアクセスを取り消し、所有者はソーシャルメディアのプロフィールを削除し、スマートコントラクトは引き出し操作をブロックします。

5.資金の引き出し

• すべての流動性プールまたはDAO財 treasuryは匿名アドレスに送信され、詐欺師はミキサーを通じてお金を「洗浄」します。

3. 注目すべき出口詐欺の例

コンパウンダー ファイナンス ### 2020年10月 019283746656574839201

チームは突然、BSCプールから(百万を引き上げ、投資家には何も残さなかった。

) BendDAO $10 May 2022###

リブランドの発表の後、開発者たちは「休暇に出かけ」、すべてのコミュニケーションチャンネルを閉鎖し、(百万を持っていきました。

) タイタンファイナンス $5 2021年12月 ###

「DeFi Kingdom」の一環として、プロジェクトは信頼していたユーザーを欺いて(百万の返金不可の出口詐欺を実行しました。

4. 注意すべき赤信号

1. 実績のない匿名チーム。実際のプロフィールがなく、履歴もなく、オープンなコミットもない - 直ちに警告サイン。

2. 信じられないような約束。メカニズムの説明なしで1000%のAPY - 疑念の理由。

3. マルチシグに対する一方的な制御。もし一人の人物が資金を引き出すための署名を持っている場合、それは重大な脆弱性です。

4. 偽の監査。コードを検証する能力がない閉じたPDFでの報告 - 空の殻。

5. 突然のコミュニケーションの中断。重要な発表の後、チームがチャットやソーシャルメディアから突然消えてしまう。

5. 被害者にならないための方法

オンチェーンガバナンスの存在を確認してください。分散型署名とマルチシグを持つDAOは、はるかに安全です。

レポートだけでなく、監査人の評判も監査してください。CertiK、PeckShieldなど - 特定のコードコメントを持つ公認の監査人を選択してください。

利回りの期待を適度に調整してください。高いAPYはしばしば危険なメカニズムを隠しています - 実績のあるプロジェクトを選ぶ方が良いです。

通信チャネルを監視してください。「サイレントモード」への突然の切り替えは、出口詐欺の差し迫った兆候です。

6. 捕まった場合の対処法

1. コミュニティに通知する。Telegram/Discord、フォーラム、ソーシャルメディアで他の投資家に警告する。

2. 事実を文書化する。取引、メッセージ、契約へのリンクの記録を保管する。

3. 取引所に連絡してください。一部のCEXは疑わしいアドレス)を凍結することがありますが、これは滅多に効果がありません$9 。

4. 法的支援を求める。重大な損失がある場合は、サイバー犯罪の専門家に連絡することを検討してください。

5. 未来のために学ぶ。間違いを分析し、結果を公開することで、他の人々を助けることができます。

Exit Scamsは、長期的な詐欺の集大成を表します。彼らは公共の忍耐と信頼に依存しています。主な保護手段は、プロジェクトのガバナンスメカニズム、チームの透明性、そして多段階の資金管理スキームの徹底的な精査です。