元取引所の創設者が新たな暗号資産スキャンダルに巻き込まれる：引退したカップルが「Afu Wallet」において1億5000万ドルを失う

大規模な暗号詐欺事件が展開しています。新しい詳細が次々と明らかになっています。

スキャンダルは、台湾出身の元暗号交換所の創設者に関するものです。潘氏と彼の仲間の林氏は、今年の初めに逮捕されました。なぜでしょうか？彼らは何年にもわたってソーシャルメディアで誤解を招く投資広告を広めていたとされています。これらの広告は、$ASMOCT、$NFTC、$BNATのような価値のないコインを推奨していました。

「Afu Wallet」の罠

台中の検察が興味深いことを発見しました。潘氏のチームは、詐欺団と協力してソーシャルプラットフォームで被害者を見つけました。彼らは小さく始めました。最初は株式投資。次に偽の成功ストーリー。信頼を築くための贈り物。

そして、暗号の提案が来た。合法的に見えるよね？

被害者は富海会社が運営する実店舗に案内されました。スタッフは彼らが「A+Card」暗号ストアードバリューカードを使用してテザーを購入するのを手伝いました。資金は彼らが「アフウォレット」と呼ぶものに入れられました。

舞台裏のコントロール

お金はテザーに変換されました。その部分は偽物ではありませんでした。しかし、「アフウォレット」は？完全に不正です。

詐欺師たちはそれを自分たちで構築しました。彼らはバックエンドからウォレットアドレスを変更することができました。すべてをコントロールします。いつでもお金を移動できます。被害者たちは引き出そうとするまで何も知らなかった。

彼らの欺瞞がこれほど詳細であるとは驚きです。ウォレットのデザインは、公共のブロックチェーンクエリをブロックしました。KYC情報は取得できませんでした。詐欺とマネーロンダリングのための完璧な仕組みです。

ユーザーが自分のお金を引き出そうとしたとき？言い訳が山ほど。注文ミス。アカウントの問題。不正な取引。もっと入金が必要！最終的には - 完全なロックアウト。助けは利用できません。

受けた損害

調査には1年かかりました。複数の捜索。26人の容疑者が逮捕されました。約700万ドル相当の資産と2つの不動産が押収されました。

少なくとも162人の被害者がこの網に引っかかりました。総損失は？NT$340百万以上です。どのようにしてこれほど大きくなったのかは明確ではありません。最も衝撃的なケースは？ある引退した夫婦がわずか3ヶ月でNT$100百万を失いました。消えました。

現在、7人が起訴される見込みです。彼らにはACE社の創設者である潘毅章、最高戦略責任者の詹志雄、そして富海社の徐友韶が含まれています。さらに、取締役、エンジニア、コンプライアンススタッフも含まれます。犯罪組織から詐欺、マネーロンダリングまで、さまざまな罪状が問われています。

より大きな視点

台湾の金融監督委員会は昨年「VASPガイドライン」を発表しました。暗号ビジネスはマネーロンダリング防止の遵守を宣言する必要がありました。その中にはこの取引所を含む25の企業が含まれています。

彼らは2024年12月に自己規制基準のための協会を作ろうとさえしました。

そのレッスンは明白に思える。政府の認証は合法性を保証しない。著名人の推薦？無意味だ。自分で調査しろ。さもなければ全てを失うことになる。