銀行口座の凍結を避けてください

ムハンマド・タルハ 123

8月31日

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P2Pを行う際に銀行口座が凍結されないようにする方法

ピアツーピア取引(P2P)は、パキスタンや世界中で暗号通貨を購入・販売する最も人気のある方法の一つとなっています。迅速で便利であり、仲介者に依存せずに他の人と直接取引することができます。しかし、驚くべきことに、P2Pを行う人々にとって最大の悪夢は銀行口座が凍結されることです！支払いを送信または受信した後、「疑わしい活動」として口座がブロックされると不満を言っている人をたくさん見てきました。これは遅延を引き起こすだけでなく、本当にお金を失うことを意味する可能性があります。

この厄介な問題を回避するために力ずくで学んだいくつかの実用的なヒントを共有します。

✅ 1. 確認済みの商人とだけ取引してください

間違いを起こさないようにするための最初の経験則は、取引所プラットフォームで検証済みのトレーダーと取引することです。常に、認証バッジ、99%以上の完了率、肯定的なフィードバックを持っている人を選んでください。私はすでに新しい未確認のアカウントで自分自身を燃やしています - それらはしばしば詐欺や疑わしい活動にリンクされています。

✅ ### 2.第三者による支払いを受け取らない

銀行が口座を凍結する主な理由の一つは、第三者の支払いの使用です。送金者の銀行口座名がプラットフォームのアカウント名と一致していることを常に確認してください。もし支払いが他の人から来た場合、争いごとや詐欺のリスクが増加します。詳細が一致しない場合は、すぐに注文をキャンセルしてください - 私はこれを苦い経験から学びました!

✅ ### 3.P2Pには別の銀行口座を使用する

自分の資産を守るために、P2P取引専用の銀行口座を開設してください。そうすれば、この口座がフラグ付けされたり凍結されたりしても、個人やビジネスの支出に使用しているメイン口座は安全です。この簡単なステップで、私は何度も助けられました。

✅ 4. 取引の完全な記録を保持する

支払いのスクリーンショット、取引先の書類のコピー、WhatsAppやチャットの確認、領収書を常に保管してください。これらの記録は、何らかの争いが生じた場合の証拠として役立ちます。アカウントが凍結された場合、これらの書類は銀行や法的機関にとっても役立ちます。

✅ 5. 中立的な支払いリファレンスを使用する

支払いを行ったり受け取ったりする際は、支払いの参照に**「USDT」、「クリプト」、または「ビットコイン」のような用語を書くのを避けてください。それらの用語はすぐに銀行で赤い旗を立てます。その代わりに、「支払い」または「振替」**のような中立的で安全な用語を使用してください。銀行は、呼ばれていないところに鼻を突っ込むのが大好きです!

✅ 6. 遅延中は冷静さを保ちましょう

時々、売り手や買い手は取引の確認に時間がかかります。すぐにパニックになって注文をキャンセルしないでください。それは不必要な争いを引き起こす可能性があります。私は衝動的に行動してお金を失ったことがあります！まずは相手とコミュニケーションを取り、忍耐強く待ってください。問題が解決しない場合は、プラットフォームのサポートに連絡してください。

#MarketPullback

⚠️ 最後の言葉

P2P取引は、暗号を購入・販売する優れた方法ですが、リスクも伴います。これらのセキュリティ対策を講じることで—確認済みの商人とのみ取引し、第三者への支払いを避け、記録を保持し、専用のアカウントを使用する—銀行口座が凍結される可能性を大幅に減らすことができます。常に警戒を怠らず、取引を記録し、賢く取引しましょう。伝統的な金融システムは私たちのために作られていません、私たちは彼らよりも賢くなる必要があります！

注意: 第三者の意見が含まれています。金融アドバイスではありません。スポンサーコンテンツが含まれる場合があります。