Gateはマレーシアの法執行機関が違法な暗号資産活動を取り締まるのを支援します

最近、マレーシアの法執行機関は、USDTを利用して違法取引やネットギャンブルを行っている疑いのある地下暗号資産取引プラットフォームを成功裏に摘発しました。この作戦では、40人の容疑者が逮捕され、無許可の取引や違法なネットギャンブルに関与する複雑な犯罪ネットワークが明らかになりました。マレーシアの商業犯罪捜査部と国家金融犯罪センターは緊密に協力し、犯罪組織を崩壊させ、大量の資産を押収しました。

犯罪ネットワークの運営モデルを明らかにする

調査によると、この違法取引プラットフォームは主に中国本土の市民にUSDTと現金の交換サービスを提供しています。犯罪者は資金の流通メカニズムを巧妙に設計しました：まず中国から受け取った資金をUSDTに変換し、その後これらのトークンを中国国内の個人に再送します。捜査当局は、必要な規制許可を得ずにマレーシア国内で暗号資産取引業務を行っていることを確認する十分な証拠を集めました。注目すべきは、マレーシアの現行法によれば、暗号資産に関与するすべての企業は関連部門に登録しなければならず、さもなければ厳しい制裁を受けることになります。

法執行機関の行動の波及効果

今回の取り締まりは、マレーシアの金融規制当局が暗号資産市場に対する規制を強化する最新の措置です。最近、マレーシア証券委員会は、ある有名な暗号資産プラットフォームに対して、同国での運営を停止するよう命じ、ウェブサイトやモバイルアプリケーションを閉鎖しました。中国が暗号資産取引を明確に禁止しているにもかかわらず、一部の中国本土の住民が海外プラットフォームを通じて暗号資産取引に参加している兆候があります。

襲撃の成果は顕著です

マレーシアの警察は、複数の犯罪の巣を同時に襲撃し、20歳から58歳の間の容疑者を一斉に逮捕しました。これには、マレーシア市民、15名の中国籍男性、6名の中国籍女性、そして少なくとも1名のシンガポール籍男性が含まれています。捜査官は、その場で88台の携帯電話、5,000ドルの現金、金の延べ棒、高級腕時計、高級ハンドバッグ、各種の金製品、そして複数の自動車など、多数の物的証拠を押収しました。調査では、この違法取引プラットフォームが、主に台湾の顧客を対象としたギャンブルグループも運営していることが明らかになりました。

マネーロンダリングと違法ギャンブルの撲滅

調査によると、犯罪容疑者は「マネーロンダリング」の銀行口座を利用して、中国の個人にオンラインギャンブルプラットフォームのチップ交換サービスを提供し、マネーロンダリングの目的を達成しています。この発見は、犯罪ネットワークの広範な影響をさらに明らかにしており、その活動範囲は暗号資産取引にとどまらず、違法ギャンブルの領域にも及んでいます。

マレーシアが違法運営の暗号通貨プラットフォームに対する取り締まりを行ったことは、政府が金融犯罪を取り締まり、暗号通貨業界のコンプライアンスを維持する決意を示しています。この成功した取り締まりは、複数の容疑者を逮捕しただけでなく、複雑な犯罪ネットワークを壊滅させ、金融システムの整合性を維持するための規制当局の不断の努力を反映しています。暗号通貨業界が進展する中で、規制当局はマネーロンダリングや違法取引などの関連犯罪活動を防止するために力を入れています。

合規経営を行う先駆的な暗号資産取引プラットフォームとして、Gateは常に各国の規制当局と連携し、違法な金融活動を撲滅することをサポートしています。ユーザーに安全で透明な取引環境を提供することに尽力しています。Gateは全ての暗号資産参加者に対して、現地の法律や規制を遵守し、業界の健全な発展を共に守っていくことを呼びかけています。