主要な暗号資産の強盗：AAX取引所の25,000 ETHが高度なオンチェーン取引手数料を通じて盗まれる

2022年末にユーザーが資金にアクセスできないまま崩壊した無効な暗号通貨取引所AAXが、ブロックチェーンセキュリティ会社Cyversによると、最近疑わしいウォレット活動を示した。この展開は、香港当局が以前に詐欺調査として分類したものにおいて重要なエスカレーションを示している。

取引所の崩壊とその後の調査

2022年にAAXが突然運営を停止した際、ユーザーは substantial assets へのアクセスを失いました。香港警察は、プラットフォームの2人の高級幹部を詐欺の容疑で逮捕しましたが、当局は、首謀者がすでに香港を逃れて、取引所の暗号通貨ウォレットと大量のユーザー資金を含む秘密鍵を持ち去ったと報告しました。

最近の不審な資金移動が検出されました

Cyversのセキュリティ専門家は、AAXに関連するウォレットからの重要な活動を特定しました。彼らの分析によれば、約25,000 ETH (、約$50 百万)がこれらの関連ウォレットから移動されました。これらの資産の大部分—24,000 ETH—は、0x141で始まるウォレットアドレスに転送されました。

洗練されたマネーロンダリング技術の採用

Cyversのブロックチェーン監視は、複雑なマネーロンダリング操作を明らかにしました。0x141ウォレットはプライバシーツールUmbraを利用して、複数のアドレスに資金を分配し、取引の痕跡を効果的に断片化しました。これらの資金は、明らかなマネーロンダリング計画の下、分散型取引所を通じてルーティングされました。約$30 百万ドル相当の資産がSWFT Blockchainブリッジを介してTronブロックチェーンに移動され、その間に約$20 百万ドルのETHが0x141アドレスに残っています。

回避戦術の専門的な分析

Cyversによって観察された取引パターンは、マネーロンダリング(AML)の監視ツールおよび規制されたプラットフォームを回避しようとする意図的な試みを強く示しています。この資金移動に対する洗練されたアプローチは、ブロックチェーンのセキュリティ脆弱性や取引プライバシー技術に関する専門的な知識を示しており、暗号通貨のセキュリティ専門家や投資家にとって特に懸念されるケースとなっています。