中国がタイから主要な暗号資産マルチ商法の運営者を歴史的に初めて引き渡し

中国の公安省は、タイから中国に14億ドルの暗号通貨ピラミッドスキームの首謀者とされる張某某を成功裏に引き渡しました。この画期的な事件は、1999年の中泰引き渡し条約に基づく初めての金融犯罪者の引き渡しを示しています。

共同「ハンティングフォックス」作戦の結果

この引渡しは、特別任務部隊「ハンティングフォックス」として知られる中国およびタイ当局の協調努力の結果であった。公式声明によると、張氏は悪名高いMBIグループの指導者であり、特に暗号通貨投資家をターゲットにした高度なオンラインピラミッドスキームを orchestrated した。操作の犯罪戦略は、デジタル通貨を発行し、被害者に持続不可能な高利回りのリターンを約束することを含んでいた。

大規模な金融詐欺作戦が発覚

当局は、MBIグループの違法活動の驚くべき規模を明らかにしました。この犯罪組織は、700元($98)から245,000元($34,316)の入会金を必要とする構造化された投資プログラムを実施しました。この巧妙なスキームを通じて、グループは1,000万人以上の人々を犠牲にし、流用された資金は推定で1,000億元(約$140億)に達しました。

国際訴訟と法的手続き

この引き渡しは、包括的な国際法執行の取り組みに続いています。2020年11月、重慶市公安局は、広範な金融犯罪を明らかにした後、張に対して正式に事件を提起しました。2021年3月までに、中国のインターポール国家局は、張の逮捕のために赤手配を発行し、彼を中国で最も指名手配されている金融犯罪者の一人としてマークしました。

タイの警察は2022年7月に張を逮捕しました。ほぼ2年にわたる法的手続きを経て、タイの裁判所は2024年5月に彼の中国への引き渡しを承認し、この歴史的な移転への道を開きました。

中国における暗号の規制の文脈

この事例は、中国が暗号通貨関連の金融犯罪に対して引き続き厳しい姿勢を示していることを浮き彫りにしています。中国当局は2021年に暗号通貨取引を禁止し、MBIグループが運営していたような詐欺的なスキームの急増を理由に挙げました。国はビットコインや他の暗号通貨の取引禁止を維持していますが、中国の法律は暗号を仮想財産として認識しており、市民がデジタル資産を合法的に保有することを許可しています。

最近のマネーロンダリング対策の動向

最近のマネーロンダリング(AML)フレームワークの更新において、中国の規制当局は特に仮想資産取引をマネーロンダリングの潜在的な方法として特定しました。この規制の分類は、政策の緩和を示唆する市場の噂が時折存在するにもかかわらず、暗号通貨取引は中国の国境内では違法であることを強化しています。