暗号資産分析 : 見通しとトレンド タウフィク・ラムシス著

注目すべき暗号通貨を使用して逮捕された麻薬密売人の事例

スペインとコロンビアでの取引

2020年、マルベーリャで、当局は600万ユーロ以上を暗号通貨でマネーロンダリングしたとして重要な密売人を逮捕しました。3年後、メデジンでオランダ国籍の男が暗号通貨を使用した国際的なマネーロンダリングネットワークを指揮していたとして逮捕され、3つの大陸にわたる関係が明らかになりました。

チリとアメリカにおける違法活動

2023年にチリで、麻薬取引の利益を洗浄するために暗号通貨のマイニングを利用していた7人が逮捕されるというオペレーションが行われました。翌年、テキサスでは、麻薬を販売し、毎月15,000ドルから50,000ドルを暗号通貨を通じて洗浄していたギャングが壊滅させられました。

大規模国際オペレーション

2021年、暗号通貨を利用した組織犯罪との戦いにおいて二つの重要な操作がありました。最初の操作では、複数の国で151人が逮捕され、3100万ドル以上の現金と暗号通貨、さらに234kgの麻薬が押収されました。二つ目の操作は国際機関によって調整され、16カ国で800人以上が逮捕され、4800万ドルが様々な形態の通貨として押収されました。

犯罪ネットワークの適応と当局の対応

これらの事例は、麻薬密売ネットワークが新しい金融技術に適応していることを示しています。 当局は国際的な規模での共同作戦に対応し、暗号通貨の犯罪利用によってもたらされる課題への意識が高まっていることを示しています。