北京二中院の判決：犯罪収益USDTの移転を手助けしたため、3年半の刑を言い渡される

【ブロック律動】8月21日、北京市第二中級人民法院は最近、バイタルマネー取引を利用して犯罪所得を隠蔽する事件を審理した。被告人は犯罪所得であることを知りながら、転送を手助けし、3年6ヶ月の刑を受けた。2024年8月、劉某は何某が保有している現金が犯罪所得であることを知りながら、何某にUSDT(、通称Uコイン)を販売し、現金20万元を受け取ったが、現在、事件に関与した金銭の行方は不明である。調査の結果、劉某が転送した20万元は他人が詐欺に遭った金銭であることが判明した。

裁判所は、劉某が犯罪の所得であることを知りながら、なおもその移転を助けたと認定し、その行為は犯罪所得隠匿罪を構成すると判断した。裁判所は劉某に対して犯罪所得隠匿罪を犯したとして、懲役3年6ヶ月及び罰金4万元の判決を下し、彼の不法所得を追徴する。

裁判官は、犯罪収益を隠蔽し、隠す罪の被告人が典型的な利益追求の傾向を持ち、運に頼る心理を抱えていると述べました。多くの被告人は短期的な高い利益の誘惑に耐えられず、犯罪を犯してしまいます。電気通信ネットワーク詐欺犯罪に対する法教育の宣伝がますます強化されているにもかかわらず、ほとんどの被告人は事件に関連する財産が詐欺によるものである可能性を認識していますが、一部の人々は、隠蔽や隠す行為が発見されにくいと幻想し、また発見された場合でもその結果はそれほど深刻ではないと考え、法を犯すことになります。

裁判官は、虚拟货币の名のもとに「異常取引」を提案する要求に警戒するよう警告しています。「手数料」や「差額」といった小さな利益に目をくらませたり、他人の約束を軽信したりして、出所不明のバイタルマネーや資金の売買や移転に参加しないようにしてください。他人の犯罪によって得られたものであることを知りながら、それでも変換、移転、現金化などの行為を助けることは、刑法に違反する可能性があり、犯罪収益隠匿罪を構成し、厳しい刑事罰に直面することになります。