規制 | バイナンス、違法行為を認め、創業CEOが辞任する中で40億ドルの罰金を支払うことに

バイナンスのCEO、チャンポン・ジャオ(CZ)は、マネーロンダリング、無許可の送金、制裁違反に関与していたことを認めた後、役職を辞任します。

趙は商品先物取引委員会(CFTC)との有罪認 plea dealに合意し、彼が率いる暗号通貨取引所は40億ドル以上の罰金とその他の制裁金を支払うことになります。また、CZは辞任するだけでなく、2億ドルの罰金を支払うことになります。

CZによると、彼はリチャード・テンに置き換えられる予定で、リチャードは以前、地域市場のグローバルヘッドを務めていた。会社は新しい未来を切り開こうとしている。

米国当局は、商品先物取引委員会(CFTC)の主導により、バイナンスが自社プラットフォーム上で違法な取引を許可したとして告発しました。これにより、児童性的虐待、麻薬、ISIS、アルカイダ、ハマスのアル・カッサム旅団などのテロ組織への資金提供といったさまざまな違法活動が可能になったとされています。

「バイナンスは、その犯した犯罪の一部のおかげで世界最大の暗号通貨取引所となった - 現在、米国史上最大の企業罰金の一つを支払っている」と、メリック・ガーランド司法長官は声明で述べた。

「バイナンスが最初に立ち上がったとき、急速に成長していた企業に対して十分なコンプライアンス管理がなかったが、そうすべきだった。バイナンスは、規制の初期段階にある新しく進化する業界の中で、世界的に非常に速いペースで成長し、その過程で誤った決断を下した。今日、バイナンスはこの過去の章に対して責任を持っている。」

– バイナンス

趙は最長で10年の懲役刑に直面する可能性がありますが、予想される判決は連邦ガイドラインに従ってかなり短く、約18ヶ月になると見込まれています。最終的な判決の決定は、この事件を担当する裁判官に委ねられます。

バイナンスは、コンプライアンスとセキュリティ対策を積極的に強化しているが、違法に得た利益の$1.35億を放棄し、CFTCに対して$1.35億の民事罰金を支払わなければならない。

「バイナンスは利益追求の中で法的義務を無視しました」と、財務長官ジャネット・イエレンは声明の中で述べました。

「その意図的な失敗により、テロリスト、サイバー犯罪者、児童虐待者に資金がプラットフォームを通じて流れることを許した。」

米国連邦政府は、暗号通貨業界の他の部分にも警告を発しました：

他の暗号プレーヤーへの警告として、アメリカ合衆国の財務長官ジャネット・イエレンは次のように述べました：

「今日の行動は、バイナンスが不正行為に対して責任を負うことを保証し、バイナンスが米国市場から撤退することを確実にし、仮想通貨業界の悪意ある行為者に明確なメッセージを送ります。」

もし仮想通貨取引所やフィンテック企業が、米国の金融システムの一部として米国の顧客にサービスを提供するという大きな利益を実現したいのであれば、ルールを守らなければならない。そうでなければ、米国政府は行動を起こすだろう。”

– アメリカ合衆国財務長官、ジャネット・イエレン