解析:HuionePayプラットフォームの500億USDTの資金流動と規制リスクを解明する

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高度に活発な暗号化決済プラットフォームの秘密

最近、HuionePayという名の暗号化決済プラットフォームが広く注目を集めています。このプラットフォームはTRONネットワーク上で頻繁にUSDT取引を行っており、膨大な資金の流れが関与しています。そのチェーン上の行動特性を深く理解するために、あるブロックチェーンセキュリティ会社が公開データに基づいて詳細な分析を行いました。

資金の流れの概要

データによると、2024年1月から2025年6月の間に、このプラットフォームのUSDT取引総額は驚異的です:

  • 総引き出し額:572億USDT
  • 総預金額:544億USDT

両者とも500億USDTを超え、プラットフォームにおける資金の往来が継続的に存在していることを示しています。特に注目すべきは、出金額が常に入金額を上回っており、その差額は27.71億USDTに達し、明らかな「資金の純流出」の特徴を示しています。

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

取引活動分析

プラットフォームの取引活発度は以下の特徴を示しています:

  1. 明らかな取引のピークが3回あります:
    • 2024年7月上旬:入出金が10億USDTを超える
    • 2025年3月と5月:2回の出金額が11億USDTに近づくか、またはそれを超える

2.引き出し取引の頻度の急増:

  • 2024年2月から段階的に上昇する
  • 2025年5月中旬にピークに達し、1日で約15万件
  • "高頻引き出し"の特徴を示す
  1. 入金取引は比較的安定している:
    • 全体的に増加していますが、変動は少ないです。
    • 日平均預金件数が着実に14万件近くに増加しました

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuione Pay

! オンチェーンの「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang支払い

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

ユーザーの行動特性

  1. 活躍ユーザー数が継続的に増加しています:

    • 2024年初の3万未満から8万を超えるまで増加する
    • 成長速度は緩やかな傾向を示しています
  2. 資金の集中:

    • 上位3つの出金アドレスの累計出金額が19億USDTを超えました
    • 最大単一預金アドレスの入金額は16.65億USDTに達します。
  3. 取引時間:

    • 出金取引はUTC時間の01:00-16:00に集中しており、ピーク時は07:00-13:00です。
    • 入金操作は主にUTC時間の03:00-10:00に行われます。

! オンチェーン「Phantom」:550億USDT以上の送金の背後にあるHuiwang支払い

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

規制上の懸念事項

プラットフォーム取引規模の拡大に伴い、国際規制機関の関心が高まっています:

  • 2024年7月:このプラットフォームに関連するアドレスが約3000万USDT凍結されました。
  • 2025年5月:アメリカ財務省はこのグループに金融サービスを提供することを禁止することを提案しました
  • 国連の報告は、このプラットフォームが「ネット詐欺産業化エコシステム」に関与している可能性があると指摘しています。
  • 多くのブロックチェーン分析会社の報告によると、このプラットフォームは大量の疑わしい取引を処理しています。

さらに、このプラットフォームに関連するいくつかの保証サービスが最近運営を停止することを発表し、規制の圧力に関連している可能性があります。

! チェーンの「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang支払い

! オンチェーン「ファントム」:550億USDT以上の流通の背後にあるHuiwang Pay

まとめ

TRONネットワーク上のUSDT取引に関するこの暗号化プラットフォームの分析を通じて、その巨大な取引規模、頻繁な資金の流動、および複雑なユーザー行動パターンを確認できます。これらのデータは、その運営特性を理解するための重要な参考を提供する一方で、そのコンプライアンスについての考察を引き起こしています。暗号通貨業界の発展とともに、同様のプラットフォームの規制問題は今後の重要な議題となる可能性があります。

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コメント
0/400
DegenApeSurfervip
· 23時間前
規制がまた問題を引き起こしてきた
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TeaTimeTradervip
· 07-28 20:42
何か裏があるので注意してください
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ImpermanentLossFanvip
· 07-28 06:25
真金は白銀の現れを見ない
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