# Web3開発者の法律リスク識別ガイド：4つの重点的に注目すべきプロジェクトモデルWeb3の起業家や業界関係者は、プロジェクトが海外に登録され、サーバーが海外に配置されているだけで"天然のコンプライアンス"が実現できると誤解しがちです。しかし、プロジェクトがコンプライアンスに準拠しているかどうかの核心は、そのビジネスモデル、資金構造、運営の実質にあり、表面的な海外構造ではありません。海外登録はコンプライアンスの一環として機能することができますが、高リスクの商業行為を隠すための盾にはなりえません。特に、中国のユーザーにサービスを提供しているチームにとって、プロジェクトの法的な境界と刑事コンプライアンスリスクを重視することが重要です。この記事では、開発者の視点から、Web3プロジェクトが「刑法のレッドライン」に触れているかどうかを迅速に判断する方法を分析します。私たちは、実務でよく見られる4つのWeb3違法リスクパターンに焦点を当て、プロジェクトの構造、システム機能、トークンの流通などの観点から開発者が基本的な識別能力を構築できるよう支援します。初期段階でこれらの高頻度プロジェクトタイプを特定し回避できれば、大部分の刑事法律リスクから遠ざかることが期待できます。説明が必要なのは、本記事がWeb3業界で長期的に発展し、プロジェクトのコンプライアンス構築を重視する技術職の方々、特に一定の法律リスク意識を持つ開発者グループを対象としているということです。我々が分析する対象も、基本的なコンプライアンス意識を持ち、一定のビジネス計画能力を備えたプロジェクトに焦点を当てています。違法な資金調達、仮想通貨詐欺、マネーロンダリングによるアービトラージなどを明確な目的として設立された虚偽のプロジェクトは、本記事の議論の範囲外です。! [弁護士シャオ・シウェイ|.] Web3開発者向けピットを回避するためのガイド(1):開発者が知っておくべき4種類の犯罪的でリスクの高いプロジェクトモデル](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-c0f8f85cd0e62f7452cc33a81dd2a968)## 1. 開発者は「高リスクプロジェクト識別レーダー」をどのように構築するか?近年のWeb3に関する刑事事件の実務経験に基づき、私たちは開発者に関連する4種類の高頻度犯罪を「最も危険、最も隠蔽、最も明確、そして現在最もホット」としてまとめました。このように分類する目的は、開発者がこれらの犯罪およびその背後にある司法の現状について基礎的な認識を持つことを希望するためです——まず「レッドライン」が何であるかを知ることが必要であり、その後でどのように識別し、どのようにリスクを避け、どのように安全にプロジェクトに参加するかを議論できるのです。### 1.1 最もリスクの高い犯罪 - [カジノを開く犯罪]Web3領域において、ギャンブル関連のプロジェクトは技術開発者が最も"失敗しやすい"高発生タイプであり、特にGameFiやブロックチェーンゲームシステムにおいてより一般的です。一般的に責任を問われるギャンブル関連のプロジェクトモデルには、以下が含まれます:- ギャンブル系DApp(分散型ギャンブルアプリ)- USDTや他の仮想通貨を使用してベットできるオンラインカジノプラットフォーム- 抽選、開封、ブラインドボックスなどのランダムなプレイロジックを持つオンチェーンゲームギャンブルのクローズドループの構築は、しばしばスマートコントラクトのロジックとウォレットの相互作用に依存するため、開発者は技術的実現において重要な役割を果たします。そのため、プラットフォームの運営者でなくても、システムの開発行為により共犯として責任を問われる可能性があります。ブロックチェーンゲームGameFiはWeb3プロジェクトの中で一般的な業態であり、その「入金-ランダムプレイ-出金」という天然のギャンブル特性から、現在の刑事高リスク集積地と見なされています。ケース参考:"BigGame事件"は国内で初めてブロックチェーン契約ロジックによってカジノ開設罪が発生した刑事事件です。関与した開発チームは中国国内にあり、彼らが構築したプラットフォームでは、ユーザーが仮想通貨ウォレットをインストールし、人民元を仮想通貨に交換した後、チェーン上の賭けに参加することができ、完全な"デジタルウォレット-賭け-決済"のギャンブルクローズドループを実現しました。この事件は直接的に示しています: 技術開発者がシステムの構築に深く関与している限り、たとえプラットフォームを直接運営していなくても、カジノ開設の技術共犯と見なされる可能性があります。概要：実践の中で、多くの技術開発者が「ギャンブルロジック」を識別できないために、受動的にギャンブル関連プロジェクトに巻き込まれています——特にウォレットシステム、報酬メカニズム、契約インターフェースなどのモジュールに深く関与する参加者は、警察の調査の重点対象になりやすいです。### 1.2 最も隠れた罪名——【組織、リーダーのマルチ商法活動の罪】この罪名の「隠蔽性」は、しばしば「新規ユーザー獲得」「コミュニティ報酬」「ノード報酬」の外衣をまとって現れることにあります。Web3プロジェクトにとって、報酬、クラスター、招待報酬はほぼデフォルトの設定となっており、したがって技術開発者や運営者が認識の誤りを生じやすくなっています。どのようなインセンティブが正常な商業行為であり、どのようなモデルがマルチ商法犯罪を構成する可能性があるのか？一般的なマルチ商法のプロジェクトモデルには、以下が含まれます:- エアトークンまたはプラットフォームトークンプロジェクトは、"お金を払って投資資格を得る"- マルチレベル報酬構造、リファラル報酬、下位の開発- ノードプラン/大使メカニズム: "人頭"に依存して利益を得る, 製品やサービス自体には依存しないケース参照:云南西畴县法院审理の"3Mプラットフォームマルチ商法事件":プロジェクト構築者は仮想通貨投資プラットフォーム"3M"を設立し、そのプラットフォームトークンに投資することで高い利益を得られると主張し、二つの収益構造を設計しました——静的収益(すなわち固定金利)と動的収益(すなわち下線発展手数料)。調査の結果、プラットフォームの会員構造は3層を超え、参加者数も多く、最終的に組織・指導するマルチ商法活動として認定されました。概要："人を引き込むリベート"は完全にマルチ商法に等しいわけではありませんが、一旦インセンティブ構造が"参加費用の支払い + 階層的なコミッション + ピラミッド型の階層"に基づいていると、技術者がバックエンドシステムの開発にのみ関与していても、その"不可欠性"により、刑事責任の連鎖に巻き込まれる可能性があります。### 1.3 最も明白な犯罪 - [違法な資金調達に関連する犯罪] (、公的預金を違法に吸収する犯罪/資金調達詐欺の犯罪)Web3業界には確かに一定の法律の空白が存在しますが、「発行コインによる資金調達」という行為に対する我が国の規制の態度はすでに明確です。2017年の「94号公告」で、ICO(の初回トークン発行)は違法金融活動に該当し、違法な資金調達などの犯罪行為に該当すると指摘されています。また、最高人民法院が違法資金調達の刑事事件を審理する際の具体的な法律の適用に関する若干の問題についての解釈(2022年修正)でも、仮想通貨取引などの方法で違法に資金を集める場合は、違法に公衆の預金を吸収する罪として有罪判決を受けるべきです。技術開発者がトークン発行システム、マイニングマシンのリベートロジック、ポイント交換構造などのモジュールに深く関与する場合、直接的に資金調達を行わなかったとしても、資金のクローズドループを構築し、違法な資金調達を助けたために法的責任を問われる可能性があります。Web3プロジェクトにおいて、一般的に違法な資金調達に関与するモデルには以下が含まれます:- 金融監督の許可なく、無断でコインを発行して資金調達を行うこと- ハイイールド債、固定配当、自己資本保証型買戻しへのコミットメント - 架空の資産運用プラットフォーム、マイニング機器投資プラットフォーム- 資金プールを設立し、プラットフォーム内でトークンやポイントを交換するケース参考:"AIPプラットフォーム事件"において、技術チームは完全なトークン取引とポイント発行システムを構築しました。そのコア構造は「マイニングマシンの収益発放 + プラットフォームポイントの交換 + AIPトークンの外部取引」です。このプロジェクトは実質的に資金のクローズド・ループを構築し、一般から資金を募りましたが、最終的に裁判所はプロジェクト開発責任者を違法に一般からの預金を集めた罪で有罪判決を下しました。この事例は開発者に警告します: もしあなたが参加しているシステムが「トークン発行による資金調達 + ポイント交換 + 引き出し経路」の三要素を備えている場合、マーケティングやプロモーションに参加していなくても、重要なモジュールの開発により刑事責任を負う可能性があります。概要：発行コインタイプのプロジェクトは、現在の技術開発者が最も容易に誤って踏み込む刑事危険区域です。あなたが開発したモジュールがトークン生成ロジック、資金入金経路、ポイント交換クローズドループ、収益配分メカニズムなどの重要な構造に関与している場合、直ちに法的リスク識別メカニズムを起動し、そのプロジェクトが違法集金に関与しているか、資金プールの違法行為を構成しているかを判断しなければなりません。! [弁護士シャオ・シウェイ|.] 落とし穴を回避するためのWeb3開発者向けガイド(1):開発者が知っておくべき4種類の犯罪的でリスクの高いプロジェクトモデル](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-949589c920ef7c83cff70e67082698e8)### 1.4 現在最もホットな犯罪 - [違法な営業活動]近年、司法機関は外国為替分野の犯罪に対する取り締まりを継続的に強化しており、Web3プロジェクト、あるいは「コイン界の事件」はその中で重点的に整備されている細分野の一つです。これは、仮想通貨が「国境を越えた流動性が高く、匿名性が高く、規制を回避する」などの特性を持っているため、人民元と外国通貨の間の違法な換金の主要な手段となっているからです。開発者が通貨間のマッチングシステム、OTC取引モジュール、法定通貨の入金経路または出金経路などのシステムのコアコンポーネントを構築する場合、高い法的リスクが存在します。一般的な高リスク行動には次のものが含まれます:- 支払い決済、オフショットOTCサービス、トークン交換などの機能を提供- 許可なく人民元法定通貨取引入口を運営するプラットフォーム- 仮想通貨と外国通貨の対照取引のためのマッチング仲介サービスを提供ケース参考:2023年に最高人民検察院と国家外汇管理局が共同で発表した典型的なケースの中で、ある人が仮想通貨の仲介交換プラットフォームを構築したため、上海市宝山区法院によって違法営業罪で懲役5年の判決を受けました。概要：仮想通貨プラットフォームに関する国境を越えた交換、店頭取引、資金の出入りなどのプロセスは、現在の規制の高圧的な取り締まりの「重点的なグレーゾーン」に該当します。技術開発者が担当するシステムが為替マッチングや資金チャネルの構築に使用される場合、これに関する法律リスクが存在します。## まとめ本記事では、四種類のWeb3プロジェクトにおける最も一般的で発生しやすい刑事法律リスクのビジネスモデルを整理し、典型的な事例を組み合わせて、開発者が「刑法レベルのレッドライン」を認識するための基礎能力を構築する手助けをします。これらの罪名の背後には、もはや抽象的な法律条文は存在せず、開発者の日常業務で実際に目に見え、見落とされやすいシステムロジックや機能モジュールが存在します。しかし、単に赤線がどこにあるかを知っているだけでは不十分です。新しいプロジェクトに直面したときに、どのように迅速に初期判断を下すことができますか？自分の役割を考慮して、自分が刑事責任の連鎖に巻き込まれるかどうかを評価する方法は？開発者が事前に把握し、配置できる弁護士の実務経験やコンプライアンスの提案にはどのようなものがありますか？これらの内容については、今後の記事で詳しく展開していきます。! [弁護士シャオ・シウェイ|.] 落とし穴を回避するためのWeb3開発者ガイド(1):開発者が知っておくべき4種類の犯罪的でリスクの高いプロジェクトモデル](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-7d05c6324f66d29ec2a794c45a5ae62e)
Web3開発者必読：4つの高リスクプロジェクトモデルと法的識別ガイド
Web3開発者の法律リスク識別ガイド：4つの重点的に注目すべきプロジェクトモデル
Web3の起業家や業界関係者は、プロジェクトが海外に登録され、サーバーが海外に配置されているだけで"天然のコンプライアンス"が実現できると誤解しがちです。しかし、プロジェクトがコンプライアンスに準拠しているかどうかの核心は、そのビジネスモデル、資金構造、運営の実質にあり、表面的な海外構造ではありません。海外登録はコンプライアンスの一環として機能することができますが、高リスクの商業行為を隠すための盾にはなりえません。特に、中国のユーザーにサービスを提供しているチームにとって、プロジェクトの法的な境界と刑事コンプライアンスリスクを重視することが重要です。
この記事では、開発者の視点から、Web3プロジェクトが「刑法のレッドライン」に触れているかどうかを迅速に判断する方法を分析します。私たちは、実務でよく見られる4つのWeb3違法リスクパターンに焦点を当て、プロジェクトの構造、システム機能、トークンの流通などの観点から開発者が基本的な識別能力を構築できるよう支援します。初期段階でこれらの高頻度プロジェクトタイプを特定し回避できれば、大部分の刑事法律リスクから遠ざかることが期待できます。
説明が必要なのは、本記事がWeb3業界で長期的に発展し、プロジェクトのコンプライアンス構築を重視する技術職の方々、特に一定の法律リスク意識を持つ開発者グループを対象としているということです。我々が分析する対象も、基本的なコンプライアンス意識を持ち、一定のビジネス計画能力を備えたプロジェクトに焦点を当てています。違法な資金調達、仮想通貨詐欺、マネーロンダリングによるアービトラージなどを明確な目的として設立された虚偽のプロジェクトは、本記事の議論の範囲外です。
! [弁護士シャオ・シウェイ|.] Web3開発者向けピットを回避するためのガイド(1):開発者が知っておくべき4種類の犯罪的でリスクの高いプロジェクトモデル](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c0f8f85cd0e62f7452cc33a81dd2a968.webp)
1. 開発者は「高リスクプロジェクト識別レーダー」をどのように構築するか?
近年のWeb3に関する刑事事件の実務経験に基づき、私たちは開発者に関連する4種類の高頻度犯罪を「最も危険、最も隠蔽、最も明確、そして現在最もホット」としてまとめました。このように分類する目的は、開発者がこれらの犯罪およびその背後にある司法の現状について基礎的な認識を持つことを希望するためです——まず「レッドライン」が何であるかを知ることが必要であり、その後でどのように識別し、どのようにリスクを避け、どのように安全にプロジェクトに参加するかを議論できるのです。
1.1 最もリスクの高い犯罪 - [カジノを開く犯罪]
Web3領域において、ギャンブル関連のプロジェクトは技術開発者が最も"失敗しやすい"高発生タイプであり、特にGameFiやブロックチェーンゲームシステムにおいてより一般的です。一般的に責任を問われるギャンブル関連のプロジェクトモデルには、以下が含まれます:
ギャンブルのクローズドループの構築は、しばしばスマートコントラクトのロジックとウォレットの相互作用に依存するため、開発者は技術的実現において重要な役割を果たします。そのため、プラットフォームの運営者でなくても、システムの開発行為により共犯として責任を問われる可能性があります。
ブロックチェーンゲームGameFiはWeb3プロジェクトの中で一般的な業態であり、その「入金-ランダムプレイ-出金」という天然のギャンブル特性から、現在の刑事高リスク集積地と見なされています。
ケース参考:
"BigGame事件"は国内で初めてブロックチェーン契約ロジックによってカジノ開設罪が発生した刑事事件です。関与した開発チームは中国国内にあり、彼らが構築したプラットフォームでは、ユーザーが仮想通貨ウォレットをインストールし、人民元を仮想通貨に交換した後、チェーン上の賭けに参加することができ、完全な"デジタルウォレット-賭け-決済"のギャンブルクローズドループを実現しました。この事件は直接的に示しています: 技術開発者がシステムの構築に深く関与している限り、たとえプラットフォームを直接運営していなくても、カジノ開設の技術共犯と見なされる可能性があります。
概要：
実践の中で、多くの技術開発者が「ギャンブルロジック」を識別できないために、受動的にギャンブル関連プロジェクトに巻き込まれています——特にウォレットシステム、報酬メカニズム、契約インターフェースなどのモジュールに深く関与する参加者は、警察の調査の重点対象になりやすいです。
1.2 最も隠れた罪名——【組織、リーダーのマルチ商法活動の罪】
この罪名の「隠蔽性」は、しばしば「新規ユーザー獲得」「コミュニティ報酬」「ノード報酬」の外衣をまとって現れることにあります。Web3プロジェクトにとって、報酬、クラスター、招待報酬はほぼデフォルトの設定となっており、したがって技術開発者や運営者が認識の誤りを生じやすくなっています。どのようなインセンティブが正常な商業行為であり、どのようなモデルがマルチ商法犯罪を構成する可能性があるのか？
一般的なマルチ商法のプロジェクトモデルには、以下が含まれます:
ケース参照:
云南西畴县法院审理の"3Mプラットフォームマルチ商法事件":プロジェクト構築者は仮想通貨投資プラットフォーム"3M"を設立し、そのプラットフォームトークンに投資することで高い利益を得られると主張し、二つの収益構造を設計しました——静的収益(すなわち固定金利)と動的収益(すなわち下線発展手数料)。調査の結果、プラットフォームの会員構造は3層を超え、参加者数も多く、最終的に組織・指導するマルチ商法活動として認定されました。
概要：
"人を引き込むリベート"は完全にマルチ商法に等しいわけではありませんが、一旦インセンティブ構造が"参加費用の支払い + 階層的なコミッション + ピラミッド型の階層"に基づいていると、技術者がバックエンドシステムの開発にのみ関与していても、その"不可欠性"により、刑事責任の連鎖に巻き込まれる可能性があります。
1.3 最も明白な犯罪 - [違法な資金調達に関連する犯罪] (、公的預金を違法に吸収する犯罪/資金調達詐欺の犯罪)
Web3業界には確かに一定の法律の空白が存在しますが、「発行コインによる資金調達」という行為に対する我が国の規制の態度はすでに明確です。2017年の「94号公告」で、ICO(の初回トークン発行)は違法金融活動に該当し、違法な資金調達などの犯罪行為に該当すると指摘されています。また、最高人民法院が違法資金調達の刑事事件を審理する際の具体的な法律の適用に関する若干の問題についての解釈(2022年修正)でも、仮想通貨取引などの方法で違法に資金を集める場合は、違法に公衆の預金を吸収する罪として有罪判決を受けるべきです。
技術開発者がトークン発行システム、マイニングマシンのリベートロジック、ポイント交換構造などのモジュールに深く関与する場合、直接的に資金調達を行わなかったとしても、資金のクローズドループを構築し、違法な資金調達を助けたために法的責任を問われる可能性があります。
Web3プロジェクトにおいて、一般的に違法な資金調達に関与するモデルには以下が含まれます:
ケース参考:
"AIPプラットフォーム事件"において、技術チームは完全なトークン取引とポイント発行システムを構築しました。そのコア構造は「マイニングマシンの収益発放 + プラットフォームポイントの交換 + AIPトークンの外部取引」です。このプロジェクトは実質的に資金のクローズド・ループを構築し、一般から資金を募りましたが、最終的に裁判所はプロジェクト開発責任者を違法に一般からの預金を集めた罪で有罪判決を下しました。
この事例は開発者に警告します: もしあなたが参加しているシステムが「トークン発行による資金調達 + ポイント交換 + 引き出し経路」の三要素を備えている場合、マーケティングやプロモーションに参加していなくても、重要なモジュールの開発により刑事責任を負う可能性があります。
概要：
発行コインタイプのプロジェクトは、現在の技術開発者が最も容易に誤って踏み込む刑事危険区域です。あなたが開発したモジュールがトークン生成ロジック、資金入金経路、ポイント交換クローズドループ、収益配分メカニズムなどの重要な構造に関与している場合、直ちに法的リスク識別メカニズムを起動し、そのプロジェクトが違法集金に関与しているか、資金プールの違法行為を構成しているかを判断しなければなりません。
! [弁護士シャオ・シウェイ|.] 落とし穴を回避するためのWeb3開発者向けガイド(1):開発者が知っておくべき4種類の犯罪的でリスクの高いプロジェクトモデル](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-949589c920ef7c83cff70e67082698e8.webp)
1.4 現在最もホットな犯罪 - [違法な営業活動]
近年、司法機関は外国為替分野の犯罪に対する取り締まりを継続的に強化しており、Web3プロジェクト、あるいは「コイン界の事件」はその中で重点的に整備されている細分野の一つです。
これは、仮想通貨が「国境を越えた流動性が高く、匿名性が高く、規制を回避する」などの特性を持っているため、人民元と外国通貨の間の違法な換金の主要な手段となっているからです。開発者が通貨間のマッチングシステム、OTC取引モジュール、法定通貨の入金経路または出金経路などのシステムのコアコンポーネントを構築する場合、高い法的リスクが存在します。
一般的な高リスク行動には次のものが含まれます:
ケース参考:
2023年に最高人民検察院と国家外汇管理局が共同で発表した典型的なケースの中で、ある人が仮想通貨の仲介交換プラットフォームを構築したため、上海市宝山区法院によって違法営業罪で懲役5年の判決を受けました。
概要：
仮想通貨プラットフォームに関する国境を越えた交換、店頭取引、資金の出入りなどのプロセスは、現在の規制の高圧的な取り締まりの「重点的なグレーゾーン」に該当します。技術開発者が担当するシステムが為替マッチングや資金チャネルの構築に使用される場合、これに関する法律リスクが存在します。
まとめ
本記事では、四種類のWeb3プロジェクトにおける最も一般的で発生しやすい刑事法律リスクのビジネスモデルを整理し、典型的な事例を組み合わせて、開発者が「刑法レベルのレッドライン」を認識するための基礎能力を構築する手助けをします。これらの罪名の背後には、もはや抽象的な法律条文は存在せず、開発者の日常業務で実際に目に見え、見落とされやすいシステムロジックや機能モジュールが存在します。
しかし、単に赤線がどこにあるかを知っているだけでは不十分です。新しいプロジェクトに直面したときに、どのように迅速に初期判断を下すことができますか？自分の役割を考慮して、自分が刑事責任の連鎖に巻き込まれるかどうかを評価する方法は？開発者が事前に把握し、配置できる弁護士の実務経験やコンプライアンスの提案にはどのようなものがありますか？これらの内容については、今後の記事で詳しく展開していきます。
! [弁護士シャオ・シウェイ|.] 落とし穴を回避するためのWeb3開発者ガイド(1):開発者が知っておくべき4種類の犯罪的でリスクの高いプロジェクトモデル](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7d05c6324f66d29ec2a794c45a5ae62e.webp)