暗号規制の更新:米国は複数の部門による監督を強化し、欧州連合はマネーロンダリング防止法を推進しました

最近、アメリカ及び世界的な暗号通貨の規制動向が注目されています。複数のアメリカ政府機関が暗号産業への規制と執行を強化するために一連の措置を講じました。同時に、EUや他の国々も関連する立法と規制フレームワークの構築を進めています。

アメリカの規制動向

###財務省とIRS

財務省と国税局は、関連する規制が施行されるまで、企業は現金収入のようにデジタル資産の収入を報告する必要がないと発表しました。これは業界に一定のバッファー期間を提供します。

###証券取引委員会(SEC)

SECは「ディーラー」の定義を拡大し、大量の流動性を提供する市場参加者を含め、デジタル資産証券に関連する参加者も含めました。これは、一部の暗号企業がSECに登録し、関連する規制を遵守する必要があることを意味します。

SECは、複数の機関から提出されたイーサリアムETF提案に対する決定期限を延期し、暗号化ETF製品に対して依然として慎重な態度を示しています。

商品先物取引委員会(CFTC)

CFTCの主席は、立法が不足しているにもかかわらず、デジタル資産への熱意は衰えていないと述べました。彼は、現金市場のデジタル資産に対する連邦立法の重要性を強調しました。

エネルギー情報局（EIA）

EIAは緊急許可を取得し、米国内の特定の暗号化鉱業会社の電力消費状況についての一時調査を実施する予定で、2024年2月から7月まで毎月関連データを収集する計画です。

###法務省

司法省は最近、SIMカードのハイジャックやポンziスキームなど、暗号通貨に関連する詐欺事件を多数発表し、法執行機関による暗号犯罪への取り締まりが強化されていることを示しています。

国際的な規制の動向

欧州連合

欧州理事会と議会は新しいAMLプランについて暫定合意に達しました。このプランでは、暗号化資産サービスプロバイダーが1000ユーロ以上の取引を行う際に顧客デューデリジェンスを実施する必要があり、自己管理ウォレット取引のリスクを軽減する措置が追加されました。

ドイツ

ドイツ警察は、大規模な作戦で50,000ビットコインを押収し、その価値は約217億ドルに達し、暗号化通貨の押収において新たな記録を樹立したと発表しました。

韓国

韓国当局は、暗号通貨収益プラットフォームHaru Investの3人の幹部を逮捕しました。彼らは約82億8000万ドルの暗号通貨を盗んだ疑いがあります。

イギリス

英国中央銀行と財務省はデジタルポンドに関する相談文書に応じて、発行するかどうかはまだ決定していないが、プライバシーを「コア設計特性」として約束すると述べた。

まとめ

世界中で、規制当局は暗号通貨業界に対する規制の強化を進めています。アメリカの複数の部門が一連の措置を講じ、欧州連合はAML立法を推進し、各国も暗号犯罪に積極的に対応しています。これらの動きは、暗号業界の発展に伴い、規制フレームワークも不断に改善および調整されていることを示しています。