# Web3開発者が知っておくべきこと: 四大高リスクプロジェクトモデルと法的リスクWeb3業界において、プロジェクトのコンプライアンスの鍵は、そのビジネスモデル、資金構造、実際の運営にあり、単なる海外登録ではありません。特に中国ユーザー向けにサービスを提供している国内のチームは、プロジェクトの法的境界と刑事コンプライアンスリスクに特に注意を払う必要があります。この記事では、4つのWeb3の高頻度違法リスクモデルを分析し、開発者がプロジェクトの構造、システム機能、トークンの流通などの観点から基本的な識別能力を構築し、初期段階で大部分の刑事法リスクを回避できるように支援します。! [弁護士シャオ・シウェイ|.] Web3開発者向けピットを回避するためのガイド(1):開発者が知っておくべき4種類の犯罪的でリスクの高いプロジェクトモデル](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-c0f8f85cd0e62f7452cc33a81dd2a968)## 1. カジノを開設する罪: 最も危険な罪名Web3の分野では、ギャンブル関連のプロジェクトは技術開発者が最も陥りやすい高頻度のタイプであり、特にGameFiやブロックチェーンゲームシステムによく見られます。一般的に責任を問われるギャンブル関連プロジェクトのモデルには、次のようなものがあります:- ギャンブル系DApp - 仮想通貨を利用して賭けを行うオンラインカジノプラットフォーム- 抽選、開封、ブラインドボックスなどのランダムなプレイスタイルを持つオンチェーンゲームギャンブルのクローズドループは、しばしばスマートコントラクトのロジックとウォレットの相互作用に依存しているため、開発者はプラットフォームの運営者でなくても、システム開発行為により共犯として責任を問われる可能性があります。GameFiはその「チャージ-ランダムプレイ-出金」という天然のギャンブル特性から、現在の刑事リスクの高い集積地と見なされています。例えば「BigGame事件」では、関係チームが構築したプラットフォームにより、ユーザーはウォレットを通じて人民元を仮想通貨に換え、その後ブロックチェーン上でベッティングに参加し、完全なギャンブルのクローズドループを実現しました。この事件は、技術開発者がシステム構築に深く関与している限り、たとえプラットフォームを直接運営していなくても、カジノを開設する技術的共犯となる可能性があることを示しています。## 2. 組織、指導したマルチ商法の罪: 最も隠れた罪名その罪名の「隠蔽性」は、常に「新規獲得プロモーション」「コミュニティインセンティブ」「ノードリベート」の外衣を着て現れることにあります。よく見られるマルチ商法のプロジェクトモデルには、以下が含まれます:- エアコインまたはプラットフォームコインプロジェクトは、「お金を払って投資資格を得る」ことによって- マルチレベル報酬構造、紹介報酬、ダウンラインの開発- ノードプログラム/大使メカニズム: "人頭"によって収益を得る、製品やサービス自体には依存しない例えば「3Mプラットフォームのマルチ商法事件」では、プロジェクトチームが仮想通貨投資プラットフォームを作成し、そのプラットフォームのトークンに投資することで高額な利益を得られると主張し、静的収益(固定金利)と動的収益(の下位構成員の手数料)という2つの構造を設計しました。最終的に、プラットフォームの会員構成が3層を超え、参加人数が多いため、組織及びマルチ商法活動のリーダーとして認定されました。開発者がバックエンドシステムの開発にのみ関与していても、その"不可欠性"のために刑事責任の連鎖に組み込まれる可能性があります。! [弁護士シャオ・シウェイ|.] 落とし穴を回避するためのWeb3開発者向けガイド(1):開発者が知っておくべき4種類の犯罪的でリスクの高いプロジェクトモデル](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-949589c920ef7c83cff70e67082698e8)## 3. 公衆から預金を違法に吸収する犯罪/資金調達詐欺の犯罪:最も明白な犯罪規制は「発行資金調達」に対する態度を既に明確にしています。2017年の「94公告」では、ICOは違法な金融活動に該当し、違法な資金調達などの犯罪行為が疑われると指摘されています。最高裁判所の関連する司法解釈でも、仮想通貨取引などの方法で違法に資金を吸収した場合、違法に公衆の預金を吸収した罪として有罪判決を受けるべきであると定めています。Web3プロジェクトでよく見られる違法な資金調達に関するモデルには次のようなものがあります:- 金融監視機関の許可なく、無断で通貨を発行して資金調達すること- ハイイールド債、固定配当、自己資本保証型買戻しへのコミットメント - 架空の資産運用プラットフォーム、マイニング機器投資プラットフォーム- 資金プールを設立し、プラットフォーム内でトークンやポイントを換金する例えば"AIPプラットフォーム事件"では、技術チームが完全なトークン取引とポイント放出システムを構築しました。これには"マイニングマシンの収益放出+プラットフォームポイントの交換+AIPトークンの外部取引"が含まれます。このプロジェクトは実際に資金のクローズドループを構築し、一般から資金を募り、最終的に裁判所はプロジェクト開発責任者に対して不法に一般からの預金を集めた罪で有罪判決を下しました。## 4. 違法なビジネス犯罪:現在最もホットな犯罪近年、司法機関は外国為替分野における犯罪への取り締まりを強化しており、Web3プロジェクトは仮想通貨がもともと"国境を越えた流動性が高く、匿名性が高く、規制を回避する"という特性を持つため、重点的に整備される分野となっています。一般的な高リスク行動には次のものが含まれます:- 支払い決済、OTCサービス、トークンの交換などの機能を提供- 許可なく人民元法定通貨取引の入口を運営するプラットフォーム- 仮想通貨と外国通貨の対敲に仲介サービスを提供する例えば、2023年に最高検察と国家外貨管理局が共同で発表した典型的なケースでは、郭某钊は仮想通貨の仲介換金プラットフォームを構築したため、違法営業罪で懲役5年の判決を受けました。要するに、仮想通貨プラットフォームに関するクロスボーダー交換、オフショアマッチング取引、資金の出入金などの段階は、現在の規制の厳しい取り締まりの「重点的なグレーゾーン」に該当します。関連システムを担当する技術開発者は、これに関連する法的リスクを抱える可能性があります。! [弁護士シャオ・シウェイ|.] 落とし穴を回避するためのWeb3開発者ガイド(1):開発者が知っておくべき4種類の犯罪的でリスクの高いプロジェクトモデル](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-7d05c6324f66d29ec2a794c45a5ae62e)
Web3プロジェクトの4つの高リスク法的リスクモデルの解析
Web3開発者が知っておくべきこと: 四大高リスクプロジェクトモデルと法的リスク
Web3業界において、プロジェクトのコンプライアンスの鍵は、そのビジネスモデル、資金構造、実際の運営にあり、単なる海外登録ではありません。特に中国ユーザー向けにサービスを提供している国内のチームは、プロジェクトの法的境界と刑事コンプライアンスリスクに特に注意を払う必要があります。
この記事では、4つのWeb3の高頻度違法リスクモデルを分析し、開発者がプロジェクトの構造、システム機能、トークンの流通などの観点から基本的な識別能力を構築し、初期段階で大部分の刑事法リスクを回避できるように支援します。
! [弁護士シャオ・シウェイ|.] Web3開発者向けピットを回避するためのガイド(1):開発者が知っておくべき4種類の犯罪的でリスクの高いプロジェクトモデル](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c0f8f85cd0e62f7452cc33a81dd2a968.webp)
1. カジノを開設する罪: 最も危険な罪名
Web3の分野では、ギャンブル関連のプロジェクトは技術開発者が最も陥りやすい高頻度のタイプであり、特にGameFiやブロックチェーンゲームシステムによく見られます。一般的に責任を問われるギャンブル関連プロジェクトのモデルには、次のようなものがあります:
ギャンブルのクローズドループは、しばしばスマートコントラクトのロジックとウォレットの相互作用に依存しているため、開発者はプラットフォームの運営者でなくても、システム開発行為により共犯として責任を問われる可能性があります。
GameFiはその「チャージ-ランダムプレイ-出金」という天然のギャンブル特性から、現在の刑事リスクの高い集積地と見なされています。例えば「BigGame事件」では、関係チームが構築したプラットフォームにより、ユーザーはウォレットを通じて人民元を仮想通貨に換え、その後ブロックチェーン上でベッティングに参加し、完全なギャンブルのクローズドループを実現しました。この事件は、技術開発者がシステム構築に深く関与している限り、たとえプラットフォームを直接運営していなくても、カジノを開設する技術的共犯となる可能性があることを示しています。
2. 組織、指導したマルチ商法の罪: 最も隠れた罪名
その罪名の「隠蔽性」は、常に「新規獲得プロモーション」「コミュニティインセンティブ」「ノードリベート」の外衣を着て現れることにあります。よく見られるマルチ商法のプロジェクトモデルには、以下が含まれます:
例えば「3Mプラットフォームのマルチ商法事件」では、プロジェクトチームが仮想通貨投資プラットフォームを作成し、そのプラットフォームのトークンに投資することで高額な利益を得られると主張し、静的収益(固定金利)と動的収益(の下位構成員の手数料)という2つの構造を設計しました。最終的に、プラットフォームの会員構成が3層を超え、参加人数が多いため、組織及びマルチ商法活動のリーダーとして認定されました。
開発者がバックエンドシステムの開発にのみ関与していても、その"不可欠性"のために刑事責任の連鎖に組み込まれる可能性があります。
! [弁護士シャオ・シウェイ|.] 落とし穴を回避するためのWeb3開発者向けガイド(1):開発者が知っておくべき4種類の犯罪的でリスクの高いプロジェクトモデル](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-949589c920ef7c83cff70e67082698e8.webp)
3. 公衆から預金を違法に吸収する犯罪/資金調達詐欺の犯罪:最も明白な犯罪
規制は「発行資金調達」に対する態度を既に明確にしています。2017年の「94公告」では、ICOは違法な金融活動に該当し、違法な資金調達などの犯罪行為が疑われると指摘されています。最高裁判所の関連する司法解釈でも、仮想通貨取引などの方法で違法に資金を吸収した場合、違法に公衆の預金を吸収した罪として有罪判決を受けるべきであると定めています。
Web3プロジェクトでよく見られる違法な資金調達に関するモデルには次のようなものがあります:
例えば"AIPプラットフォーム事件"では、技術チームが完全なトークン取引とポイント放出システムを構築しました。これには"マイニングマシンの収益放出+プラットフォームポイントの交換+AIPトークンの外部取引"が含まれます。このプロジェクトは実際に資金のクローズドループを構築し、一般から資金を募り、最終的に裁判所はプロジェクト開発責任者に対して不法に一般からの預金を集めた罪で有罪判決を下しました。
4. 違法なビジネス犯罪:現在最もホットな犯罪
近年、司法機関は外国為替分野における犯罪への取り締まりを強化しており、Web3プロジェクトは仮想通貨がもともと"国境を越えた流動性が高く、匿名性が高く、規制を回避する"という特性を持つため、重点的に整備される分野となっています。
一般的な高リスク行動には次のものが含まれます:
例えば、2023年に最高検察と国家外貨管理局が共同で発表した典型的なケースでは、郭某钊は仮想通貨の仲介換金プラットフォームを構築したため、違法営業罪で懲役5年の判決を受けました。
要するに、仮想通貨プラットフォームに関するクロスボーダー交換、オフショアマッチング取引、資金の出入金などの段階は、現在の規制の厳しい取り締まりの「重点的なグレーゾーン」に該当します。関連システムを担当する技術開発者は、これに関連する法的リスクを抱える可能性があります。
! [弁護士シャオ・シウェイ|.] 落とし穴を回避するためのWeb3開発者ガイド(1):開発者が知っておくべき4種類の犯罪的でリスクの高いプロジェクトモデル](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7d05c6324f66d29ec2a794c45a5ae62e.webp)