非アクティブな暗号取引所は登録解除のリスクがあるとオーストラリアの監視機関が警告しています

オーストラリアの金融情報機関は、非アクティブな暗号取引所に対して厳しい措置を講じており、犯罪者による悪用を防ぐために登録が取り消される可能性があると警告しています。

オーストラリア取引報告分析センター（AUSTRAC）は、多くの暗号取引所がもはや運営を行っていないが、公式登録には残っており、今後自発的に撤退しない場合は登録解除のリスクがあると述べた。

火曜日のプレスリリースで、AUSTRACは現在427の登録された暗号取引所があると述べましたが、AUSTRACはもはや取引を行っていないと思われる取引所に連絡を取っています。

“AUSTRACに登録されたビジネスは、詳細を最新の状態に保つ必要があります。これには、もはや提供されていないサービスに関する詳細が含まれます。 […] 私たちの情報によると、暗号通貨は犯罪者によってマネーロンダリング、詐欺、マネーミュール活動に悪用される可能性があり、デジタル通貨に関与する詐欺の犠牲になっている人があまりにも多く見受けられます。”

AUSTRAC CEO ブレンダン・トーマス

AUSTRACが指摘したように、すべての暗号取引所およびATMプロバイダーは、暗号通貨を現金と交換するサービスを提供する前に登録されなければならず、逆もまた然りである。これは、悪用されるリスクを伴うためである。

トーマスは、暗号通貨取引所サービスを提供するビジネスは「高リスクセクター」であると言い、AUSTRAC登録が彼らに正当性を与えるため、非活動的なものは犯罪者によって標的にされ、乗っ取られる可能性があると述べました。

AUSTRACは、事業がもはや運営されていないと信じる「合理的な理由」がある場合、登録を取り消すことができると述べ、これらの取り消しはAUSTRACのウェブサイトで公開されると付け加えた。また、消費者が仮想通貨取引所が登録され、規制当局の監督下にあるかどうかを確認できるように、公的に検索可能な登録簿を立ち上げる予定です。