广西柳州でUSDT取引を通じて違法なタバコの犯罪事件が摘発されました。

4月29日、中国ニュース広西チワン族自治区ニュースによると、2025年元旦の早朝、中国広西チワン族自治区柳州で仮想通貨たばこ関連犯罪事件「1.01」が解読され、仮想通貨「テザー(USDT)」をたばこ関連の違法取引に長年使用していた犯罪組織が完全に根絶されました。 これは、広西チワン族自治区のたばこ独占戦線における、新たなタイプの隠れたばこ関連犯罪を取り締まる突破口であり、たばこ関連の仮想通貨の違法取引を取り締まる典型的な事例でもある。 2024年9月28日、柳州たばこ共同兵站司令部データセンターの監視画面が青色に点滅し、仮想通貨たばこ取引状況認識システムがダークウェブ上の数億件のデータ情報を24時間スキャンしました。 突然、違法サイトに仮想通貨の取引情報があることを早期に警告するメッセージが表示され、捜査員の警戒心を喚起しました。 直ちに、柳州市局と柳州市公安局の関連部門は、事件をさらに調査するための特別チームを設置しました。 「霧」を突破するために、タスクフォースはブロックチェーンインテリジェントノード分析技術を使用して、TRONチェーン上の20億の「テザー」トランザクションデータと2億2000万のウォレットアドレスを完全に分析し、マルチソースの異種データを深く統合し、1億レベルのデータレイクの多次元および3次元の相関関係を確立し、ビッグデータをケース調査の「ナビゲーション」として使用しました。 この事件に関与したウォレットアドレスを突破口として、タスクフォースは取引フローと取引金額をリアルタイムで監視し、その資本取引が異常に頻繁であり、累積取引フローが30,000「テザー」以上、約217,000人民元に相当することを発見しました。 アソシエーションの拡大を通じて、調査員は7つの関連するウォレットを発見し、海外の取引所に関連する2つの主要なトランザクションハッシュ(各仮想通貨トランザクションの一意の識別子)をロックしました。 この時点で、違法に運営されているコアアカウントが表面化しました。 匿名ウォレットアドレスの実名認証の問題を解決するために、タスクフォースは、取得した仮想通貨取引所の検証データをクリーンアップ、ノイズ除去、正規化し、構造化データセットを構築し、最終的に匿名アドレスを実在の人物にバインドします。 2024年11月30日、タスクフォースは犯罪組織の情報源を封鎖し、事件の全貌を突き止めました:呉と秦を含む12人が犯罪組織を結成し、「オンラインお見合い-仮想決済-物流流通」のモードで活動し、隠れたタバコ関連の犯罪チェーンを形成しました。 今年1月1日、タスクフォースは行動を起こし、柳州で12人の地元容疑者を逮捕し、84,400本の違法タバコを押収し、取引量は28,625「テザー」でした。 取調室で黄容疑者は「仮想通貨をシームレスに使えると思っていたが、こんなに早く暴露されるとは思っていなかった」と、冒頭にいなかったことを悔やんだ。