このイースター期間、世界の暗号詐欺師に救済はない：ブラジルの裁判官がBraiscompanyの資金洗浄操作を主導した男に対して記録的な懲役刑を言い渡しました。一方、アメリカでは、証券取引委員会(SEC)とアメリカ合衆国検事局が、世界中の投資家から1億9800万ドルを集めた詐欺的な暗号スキームの背後にいる男に対して平行して告発を行いました。**ブラジルにおける記録文**これらの行動の最初に、ブラジルのカンピーナ・グランデの第4連邦裁判所のビニシウス・コスタ・ビドール裁判官が、マネーロンダリングを行ったジョエル・フェレイラ・デ・ソウザに128年の禁固刑を言い渡したのは4月15日の判決だった。デ・ソウザは、20,000人の投資家が推定11億レアル(約1億9000万ドル)をだまし取られたデジタル資産ポンジスキームBraiscompanyの背後にいる金融の頭脳でした。デ・ソウザは、ペーパーカンパニーや代理口座を使用して詐欺の利益をマネーロンダリングした罪で有罪判決を受け、ブラジルの金融犯罪に対して下された中で最も長い刑期の一つである128年の懲役を言い渡されました。他の2人の幹部も有罪判決を受けた：デソウザの息子、ビクター・アウグスト・ヴェロネズ・デソウザは15年の刑を受け、トップブローカーのゲザナ・ラヤネ・シルバは27年10ヶ月の刑を言い渡され、以前の有罪判決を合わせると、合計で40年以上の刑となった。地元メディアの報道によると、3600万レアル(、約630万ドル)の共同金額も、投資家への損害賠償として設定されました。仲間の被告人であるミザエル・モレイラ・シルバとクレリオ・フェルナンド・カブラル・ド・オは、証拠不十分のため、マネーロンダリングの罪で無罪となった。Braiscompanyは、投資家に対してデジタル資産を1年間会社に「ロックアップ」することで、約8%の月次リターンを約束しました。しかし、2022年12月、会社は顧客への支払いを停止し、数ヶ月後の2023年2月にはピラミッドスキームが崩壊しました。同月、ブラジルの連邦警察は全国的な取り締まりを開始し、オペレーション・ハルビングとして知られる捜索令状を会社のオフィスで執行しました。この調査により、ブレイズカンパニーの創業者であるファブリシア・カンポスとアントニオ・ネト・アイスの夫婦はアルゼンチンに逃亡した。彼らは1年以上の逃亡生活の末に逮捕され、現在は自宅軟禁状態にあり、ブラジルへの身柄引き渡しを待っている。カンポスとアイスは昨年2月に不在のまま判決を受け、前者は61年11ヶ月、後者は88年7ヶ月の刑を言い渡された。また、ポンジスキームに関与した他の8人も当時判決を受けた。デ・スーザに対する最近の判決は、Braiscompanyのマネーロンダリング操作に焦点を当てた別の事件から生じています。**SECがパラフォックスを告発**負けじと、4月22日に、米国SECはラミル・パラフォックスを起訴し、世界中の投資家から約1億9800万ドルを調達し、5700万ドル以上の投資家資金を不正に流用した詐欺的なスキームを orchestratingしたとしています。SECの訴状は、バージニア州東部地区の米国地裁に提出され、パラフォックスが連邦証券法の詐欺防止および登録規定に違反したと告発しています。SECによると、Palafoxの会社であるPGI Globalは、外国およびデジタル資産取引会社であると主張しました。2020年1月から2021年10月の間に、PalafoxはPGI Globalの「メンバーシップ」パッケージを提供し販売し、これにより投資家にPGI Globalのデジタル資産および外国為替取引から高いリターンを保証すると主張しました。また、彼はメンバーに新しい投資家をリクルートするよう促すために「マルチレベルマーケティングのような」紹介インセンティブを提供しました。ただし、SECはPalafoxが投資家の資金5700万ドル以上を不正に流用し、ランボルギーニや高級小売店からのアイテム、その他の個人的な支出に使ったと主張しています。また、彼は残りの投資家の資金の大部分を他の投資家に対する名目上のリターンや紹介報酬を支払うために使用し、2021年末に崩壊するまで「ポンジスキームのような手法」を続けました。「パラフォックスは、洗練された暗号資産と外国為替取引からの保証された利益の魅力で投資家を引き付けましたが、取引の代わりに、パラフォックスは何百万ドルもの投資家資金を使って自分と家族のために車、時計、家を購入しました」と、SECのフィラデルフィア地域事務所のアソシエイトディレクター、スコット・トンプソンは述べました。「私たちは引き続き調査を行い、保証されたパッシブインカムやその他の嘘や詐欺で投資家を利用する悪質な行為者に対して行動を起こします。」SECの訴状は、Palafoxが有価証券やデジタル資産の提供または販売を含むマルチレベルマーケティングプログラムに参加することを防ぐ行動に基づく差し止め命令、得た不当利益の返還とその前払い利息、及び民事罰を求めています。訴状では、BBMR Threshold LLC、Darvie Mendoza、Marissa Mendoza Palafox、Linda Venturaを救済被告として指名し、同様に不正に得た利益と予断的利益の没収を求めています。SECの新しいサイバーおよび新興技術ユニットの長であるローラ・D・アライアードは、サイバー関連の不正行為に焦点を当て、小売投資家を新興技術分野の悪質な行為者から保護するために2月に設立されたユニットについて、次のように述べました。「パラフォックスは、革新の仮面を使って投資家を誘惑し、数百万ドルを自分のポケットに入れさせる一方で、多くの被害者を手ぶらにしました。実際には、彼の暗号業界の専門知識と、いわゆるAI駆動の自動取引プラットフォームに関する虚偽の主張は、国際的な証券詐欺を隠すためのものでした。」並行して、バージニア州東部地区のアメリカ合衆国検事局もパラフォックスに対して犯罪で起訴しました。**ねずみ講から豚の屠殺まで**デジタル資産関連のポンジスキーム、BraiscompanyやPGI Globalのようなものに対する、世界の法執行機関や規制当局の断固とした取り組みが、投資詐欺からの利益が増加し続ける中、今こそ必要です。2024年のアメリカ合衆国連邦取引委員会（FTC）(のデータによると、アメリカの消費者は2024年に詐欺によって125億ドル以上を失ったと報告しており、これは前年に比べて25％の増加を示しています。これはデジタル資産分野における世界的なトレンドによって裏付けられています。2024年に、ブロックチェーン分析会社Chainalysisは、デジタル資産セクターにおけるまたはそれを通じて盗まれた資金が2023年から2024年の間に約21%増加し、22億ドルに達したことを発見しました。しかし、同社の調査は、詐欺師が従来の大規模なポンジスキームから、よりターゲットを絞ったスキームに移行していることにも言及しています。具体的には、「豚の屠殺」が「最も成功した詐欺およびスキームのタイプ」を表しています。いわゆる「豚肉の屠殺」詐欺)は、ロマンス詐欺(としても知られ、個人をターゲットにするものであり、ほとんどのポンジスキームとは異なり、投資者のグループではなく、詐欺師が関係を築き、しばしばロマンチックな関係を築き、徐々に被害者を欺いて詐欺的な機会や投資にますます多くの金銭を投資させる。この種の詐欺は2024年に前年からほぼ40%増加し、Chainalysisは人工知能)AI(技術の台頭がこれを助長したと主張した。「また、高度にパーソナライズされたセクストーション攻撃など、詐欺や詐欺の分野で人工知能)AI(の使用が増加していることも確認されています」と同社は述べています。「このAIの使用は、AIを活用して顧客の本人確認)KYC(要件を回避するサービスが出現したため、さまざまな違法なサイバー犯罪におけるより広範な傾向と一致しています。」緩やかに調整されたネットワークは、これらのますます人気のある豚肉の解体詐欺を実行し、短命なデジタルプラットフォームやデジタル資産ウォレットに依存するため、ポンジスキームのような中央集権的な詐欺よりも追跡と起訴が難しくなる可能性があります。これは、法執行機関がデジタル資産犯罪との継続的な戦いにおいて武器を増強する必要があることを意味します。Watch: 規制がブロックチェーンの成長を促進する時です
法執行機関が広範囲にわたる暗号ポンジスキームを根絶しようと動いている
このイースター期間、世界の暗号詐欺師に救済はない：ブラジルの裁判官がBraiscompanyの資金洗浄操作を主導した男に対して記録的な懲役刑を言い渡しました。一方、アメリカでは、証券取引委員会(SEC)とアメリカ合衆国検事局が、世界中の投資家から1億9800万ドルを集めた詐欺的な暗号スキームの背後にいる男に対して平行して告発を行いました。
ブラジルにおける記録文
これらの行動の最初に、ブラジルのカンピーナ・グランデの第4連邦裁判所のビニシウス・コスタ・ビドール裁判官が、マネーロンダリングを行ったジョエル・フェレイラ・デ・ソウザに128年の禁固刑を言い渡したのは4月15日の判決だった。
デ・ソウザは、20,000人の投資家が推定11億レアル(約1億9000万ドル)をだまし取られたデジタル資産ポンジスキームBraiscompanyの背後にいる金融の頭脳でした。デ・ソウザは、ペーパーカンパニーや代理口座を使用して詐欺の利益をマネーロンダリングした罪で有罪判決を受け、ブラジルの金融犯罪に対して下された中で最も長い刑期の一つである128年の懲役を言い渡されました。
他の2人の幹部も有罪判決を受けた：デソウザの息子、ビクター・アウグスト・ヴェロネズ・デソウザは15年の刑を受け、トップブローカーのゲザナ・ラヤネ・シルバは27年10ヶ月の刑を言い渡され、以前の有罪判決を合わせると、合計で40年以上の刑となった。
地元メディアの報道によると、3600万レアル(、約630万ドル)の共同金額も、投資家への損害賠償として設定されました。
仲間の被告人であるミザエル・モレイラ・シルバとクレリオ・フェルナンド・カブラル・ド・オは、証拠不十分のため、マネーロンダリングの罪で無罪となった。
Braiscompanyは、投資家に対してデジタル資産を1年間会社に「ロックアップ」することで、約8%の月次リターンを約束しました。しかし、2022年12月、会社は顧客への支払いを停止し、数ヶ月後の2023年2月にはピラミッドスキームが崩壊しました。同月、ブラジルの連邦警察は全国的な取り締まりを開始し、オペレーション・ハルビングとして知られる捜索令状を会社のオフィスで執行しました。
この調査により、ブレイズカンパニーの創業者であるファブリシア・カンポスとアントニオ・ネト・アイスの夫婦はアルゼンチンに逃亡した。彼らは1年以上の逃亡生活の末に逮捕され、現在は自宅軟禁状態にあり、ブラジルへの身柄引き渡しを待っている。
カンポスとアイスは昨年2月に不在のまま判決を受け、前者は61年11ヶ月、後者は88年7ヶ月の刑を言い渡された。また、ポンジスキームに関与した他の8人も当時判決を受けた。
デ・スーザに対する最近の判決は、Braiscompanyのマネーロンダリング操作に焦点を当てた別の事件から生じています。
SECがパラフォックスを告発
負けじと、4月22日に、米国SECはラミル・パラフォックスを起訴し、世界中の投資家から約1億9800万ドルを調達し、5700万ドル以上の投資家資金を不正に流用した詐欺的なスキームを orchestratingしたとしています。
SECの訴状は、バージニア州東部地区の米国地裁に提出され、パラフォックスが連邦証券法の詐欺防止および登録規定に違反したと告発しています。
SECによると、Palafoxの会社であるPGI Globalは、外国およびデジタル資産取引会社であると主張しました。2020年1月から2021年10月の間に、PalafoxはPGI Globalの「メンバーシップ」パッケージを提供し販売し、これにより投資家にPGI Globalのデジタル資産および外国為替取引から高いリターンを保証すると主張しました。また、彼はメンバーに新しい投資家をリクルートするよう促すために「マルチレベルマーケティングのような」紹介インセンティブを提供しました。
ただし、SECはPalafoxが投資家の資金5700万ドル以上を不正に流用し、ランボルギーニや高級小売店からのアイテム、その他の個人的な支出に使ったと主張しています。また、彼は残りの投資家の資金の大部分を他の投資家に対する名目上のリターンや紹介報酬を支払うために使用し、2021年末に崩壊するまで「ポンジスキームのような手法」を続けました。
「パラフォックスは、洗練された暗号資産と外国為替取引からの保証された利益の魅力で投資家を引き付けましたが、取引の代わりに、パラフォックスは何百万ドルもの投資家資金を使って自分と家族のために車、時計、家を購入しました」と、SECのフィラデルフィア地域事務所のアソシエイトディレクター、スコット・トンプソンは述べました。「私たちは引き続き調査を行い、保証されたパッシブインカムやその他の嘘や詐欺で投資家を利用する悪質な行為者に対して行動を起こします。」 SECの訴状は、Palafoxが有価証券やデジタル資産の提供または販売を含むマルチレベルマーケティングプログラムに参加することを防ぐ行動に基づく差し止め命令、得た不当利益の返還とその前払い利息、及び民事罰を求めています。
訴状では、BBMR Threshold LLC、Darvie Mendoza、Marissa Mendoza Palafox、Linda Venturaを救済被告として指名し、同様に不正に得た利益と予断的利益の没収を求めています。
SECの新しいサイバーおよび新興技術ユニットの長であるローラ・D・アライアードは、サイバー関連の不正行為に焦点を当て、小売投資家を新興技術分野の悪質な行為者から保護するために2月に設立されたユニットについて、次のように述べました。
「パラフォックスは、革新の仮面を使って投資家を誘惑し、数百万ドルを自分のポケットに入れさせる一方で、多くの被害者を手ぶらにしました。実際には、彼の暗号業界の専門知識と、いわゆるAI駆動の自動取引プラットフォームに関する虚偽の主張は、国際的な証券詐欺を隠すためのものでした。」
並行して、バージニア州東部地区のアメリカ合衆国検事局もパラフォックスに対して犯罪で起訴しました。
ねずみ講から豚の屠殺まで
デジタル資産関連のポンジスキーム、BraiscompanyやPGI Globalのようなものに対する、世界の法執行機関や規制当局の断固とした取り組みが、投資詐欺からの利益が増加し続ける中、今こそ必要です。
2024年のアメリカ合衆国連邦取引委員会（FTC）(のデータによると、アメリカの消費者は2024年に詐欺によって125億ドル以上を失ったと報告しており、これは前年に比べて25％の増加を示しています。
これはデジタル資産分野における世界的なトレンドによって裏付けられています。2024年に、ブロックチェーン分析会社Chainalysisは、デジタル資産セクターにおけるまたはそれを通じて盗まれた資金が2023年から2024年の間に約21%増加し、22億ドルに達したことを発見しました。
しかし、同社の調査は、詐欺師が従来の大規模なポンジスキームから、よりターゲットを絞ったスキームに移行していることにも言及しています。具体的には、「豚の屠殺」が「最も成功した詐欺およびスキームのタイプ」を表しています。
いわゆる「豚肉の屠殺」詐欺)は、ロマンス詐欺(としても知られ、個人をターゲットにするものであり、ほとんどのポンジスキームとは異なり、投資者のグループではなく、詐欺師が関係を築き、しばしばロマンチックな関係を築き、徐々に被害者を欺いて詐欺的な機会や投資にますます多くの金銭を投資させる。
この種の詐欺は2024年に前年からほぼ40%増加し、Chainalysisは人工知能)AI(技術の台頭がこれを助長したと主張した。
「また、高度にパーソナライズされたセクストーション攻撃など、詐欺や詐欺の分野で人工知能)AI(の使用が増加していることも確認されています」と同社は述べています。「このAIの使用は、AIを活用して顧客の本人確認)KYC(要件を回避するサービスが出現したため、さまざまな違法なサイバー犯罪におけるより広範な傾向と一致しています。」
緩やかに調整されたネットワークは、これらのますます人気のある豚肉の解体詐欺を実行し、短命なデジタルプラットフォームやデジタル資産ウォレットに依存するため、ポンジスキームのような中央集権的な詐欺よりも追跡と起訴が難しくなる可能性があります。これは、法執行機関がデジタル資産犯罪との継続的な戦いにおいて武器を増強する必要があることを意味します。
Watch: 規制がブロックチェーンの成長を促進する時です