ブラックロックが先週提携した暗号資産銀行に対し、米国政府がお問合せを開始しました！知っておくべきすべてのことはこちらです。

関係者によると、ウォール街の巨人たちによってサポートされている主要な暗号通貨保管会社であるアンカレッジデジタルバンクは、米国国土安全保障省の財務犯罪捜査ユニットによって調査されています。

バカンリクのエルドラドタスクフォースによって実施されている調査は、会社の内部実務およびコンプライアンスプロトコルに関する情報を収集するために、最近数週間で元アンカレッジの従業員に接触しました。調査の性質と範囲は公式には発表されていませんが、タスクフォースは予防的な調査を通じて国境を越えたマネーロンダリングおよび金融犯罪との戦いで知られています。

連邦政府によって認可された暗号銀行であるAnchorage Digitalは、ゴールドマン・サックス、アンドリーセン・ホロウィッツ、KKR、ウェリントン・マネジメントなどの金融会社によってサポートされています。同社は、機関投資家や政府向けにデジタル資産の保管および取引インフラなどのサービスを提供しています。先週、ブラックロックはAnchorageを暗号関連の上場商品に対する保管責任者として選びました。

その会社は以前にも調査に直面したことがありました。2022年4月、通貨監査官事務所は(OCC)に対し、アンカレッジがマネーロンダリング防止の管理を強化し、顧客の状況確認を改善するよう求める命令を発行しました。当時、OCCはアンカレッジが銀行秘密法を違反しており、コンプライアンスシステムのギャップを修正する必要があると述べました。同社は手続きを強化することを約束して応じ、現在も同意命令の下に留まっています。

最近の連邦調査は、暗号セクターにとって政治的に激しい時期に行われました。アンカレッジはワシントンにおいて重要な位置を確立し、アメリカを「世界の暗号資本」にすると約束したドナルド・トランプ大統領の関連当局との関係を強化しました。CEOのネイサン・マッコーリーは、トランプのデジタル資産議題を明確に支持し、金融機関が暗号顧客へのサービスを停止する「デバンキング」に関する議論で先導的な役割を果たしました。

2月、マコーリーは上院銀行委員会で、自身の銀行業務について証言した。最近では、デジタル資産に関するホワイトハウスのサミットに出席し、大統領のデジタル資産諮問委員会のエグゼクティブディレクターであるボー・ハインズ氏と写真を共有し、「暗号資産は良い手に委ねられている」と述べました。

企業は、経験豊富な規制当局者や金融リーダーを雇用することで信頼性を高めようとしました。アンカレッジの取締役会には、現在、元ゴールドマン・サックスの管理者であるコニー・シューマカーと、2008年の金融危機の際にOCCの首席法務顧問であったジュリー・ウィリアムズが含まれています。さらに、同社は最近、元SECの暗号通貨研究者であるトゥオン・ヴィ・レが法務顧問職を辞任したことで、法的リーダーシップに変化がありました。

2017年にMcCauley氏とDiogo Mónica氏によって設立されたアンカレッジは、2021年の資金調達ラウンドで30億ドルと評価されました。同年、当時のOCC会長であるブライアン・ブルックス氏の指揮の下、アンカレッジは連邦規制当局から国立銀行の認可を受けた最初で唯一の仮想通貨企業となりました。