ブリティッシュコロンビア州、クアドリガCX共同創設者マイケル・パトリンから$1M 以上の資産を押収

当局は、QuadrigaCXの共同創設者であるマイケル・パトリンから、金の延べ棒や高級品を含む$1M 以上の資産を押収しました。

押収された資産は、QuadrigaCXの顧客資金を不正流用して購入されたと考えられています。

パトリンの犯罪歴は現在進行中の法的手続きの中で再浮上しており、彼の取引所崩壊への関与について捜査が進められています。

ブリティッシュコロンビア州は、現在は閉鎖された仮想通貨取引所QuadrigaCXの共同創設者マイケル・パトリンに関連する$1 百万ドル以上の資産を押収することに成功しました。押収された資産には、現金、金の延べ棒、高級品が含まれており、金庫預金箱で発見されました。当局は、これらの資産がQuadrigaCXの顧客から不正流用された資金で取得されたと主張しています。

VANCOUVER SUNの報道によると、ブリティッシュコロンビア州最高裁判所は、パトリンが訴訟に異議を唱えなかったため、没収命令を出しました。これにより州は、回収した資産、45本の金の延べ棒、高級時計、約25万ドルの現金を含む資産を換金することが認められました。この押収は、パトリンの金融活動に対するRCMPの長期にわたる捜査の結果です。

金の延べ棒、ロレックス、装填済み拳銃の押収

警察はバンクーバーのCIBCにある金庫預金箱で押収品を発見しました。そこには、3本の1キロ金塊と42本の小型金塊を含む45本の金の延べ棒がありました。さらに、ロレックスやシャネルの時計、指輪、ジュエリー、装填済みのマガジン付きルガー.45口径拳銃などの高級品も押収されました。

金だけでも現在の市場価格で80万ドル以上と見積もられています。当局は、パトリンがこれらの資産をQuadrigaCXの顧客から不正流用した資金で購入したと非難しています。捜査官は、これらの行為がパトリンの個人的な支出を賄うための広範な計画の一部であったと見ています。

法廷文書によると、金庫預金箱で発見された資産は2019年に崩壊したQuadrigaCXの運営と関連があるとされています。この取引所は、閉鎖前にはカナダ最大の仮想通貨プラットフォームとして評判を得ていました。CEOのジェラルド・コッテンがインドで急死した後、$169 百万ドル以上の顧客資金が行方不明になっていることが判明しました。

パトリンの犯罪歴と過去の有罪判決

マイケル・パトリンの犯罪歴は、今回の資産押収の文脈で再浮上しています。オマー・ダナニという別名で、2005年に米国でマネーロンダリングサービスの運営により有罪判決を受けました。服役後、パトリンはカナダに強制送還され、そこでコッテンと共にQuadrigaCXを共同設立しました。

パトリンのQuadrigaCXでの関与は長らく捜査対象となっています。当局は、彼が顧客資金の不正流用の中心人物であった可能性を示唆しています。捜査官は、今回の没収手続きに関連する書類で彼の犯罪歴を引用しています。金庫預金箱で回収された資産は、パトリンの資産の出所を特定するためのより大規模な捜査の一環でした。彼の現在の居場所は不明のままですが、民事没収訴訟では最後に確認された所在地としてタイが記載されています。

当局がパトリンの財務取引を引き続き調査する中、回収された資金の規模や、それらがQuadrigaCXの債権者への補償にどの程度使われるかについては依然として疑問が残ります。QuadrigaCXの破産手続きでは、2023年5月に債権者に対して投資額のごく一部しか支払われませんでした。債権者には1ドルあたり13セントしか支払われておらず、多くの人々が巨額の損失を被りました。パトリンの資産の没収は、これらの請求の解決プロセスにおける転換点となっています。

パトリンはさらなる法的措置に直面

この没収は、ブリティッシュコロンビア州のUnexplained Wealth Order（(UWO)）制度の最初の主要な適用例の一つとなっています。この法的枠組みにより、説明できない富に関連する資産、特に組織犯罪や金融不正に関与したケースでは、政府が資産を押収することができます。

パトリンが没収措置に異議を唱えなかったことは、政府が資産の換金プロセスを前進させる助けとなりました。今回押収された資産は、QuadrigaCXの破綻によって被害を受けた人々への補償として適切かどうか評価されることになります。

全体の法的プロセスはまだ進行中であり、当局は取引所の崩壊によって発生した財務問題の解決に取り組んでいます。パトリンの関与の範囲には依然として多くの不確実性がありますが、彼の資産の没収はすでに彼の裁判の一端を示しています。