米国財務省は、北朝鮮のハッカーとの関係に対してHuione Groupに制裁を課しました。

何が起こったのか？ 金融犯罪取締ネットワーク (フィンセン) は、米国財務省の一部として、AML法を違反し、北朝鮮のハッカーと関係しているため、カンボジアのHuione Groupに対して同国の金融システムへのアクセスを制限しました。これにより、Huione Groupはコレスポンデントバンキング業務へのアクセスを失い、不正な収入の洗浄が困難になると、財務長官スコット・ベッセントは述べました。

他に何が知られていますか？ FinCENの指示に従い、国内金融機関はHuioneおよびその関連企業に対して口座の開設および管理サービスを拒否することが求められる可能性があります。

「長年にわたり、Huione GroupはLazarus Groupによって行われたサイバー犯罪からの不正な収入をマネーロンダリングしていました」と、フィンセンは述べました。 財務省によると、Huioneはまた、東南アジアの国際的な犯罪組織による暗号投資詐欺を助長していました。

フィンセンは、2021年8月から2025年1月の間にHuione Groupが、北朝鮮主導のハッキングで盗まれた3700万ドルを含む40億ドル以上を洗浄したと主張しています。

Huioneのビジネスは、暗号通貨取引プラットフォームと決済サービスを含んでいます。今年の初めに、Huioneは規制当局による制限や資産の押収を回避するために、自社のステーブルコインを立ち上げたと、分析会社Ellipticが報告しました。