Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) mengumumkan pada tanggal 12/4 bahwa mereka mencatat rekor sejarah dalam penegakan hukum Mata Uang Kripto dengan mengumpulkan hingga $17,1 miliar dalam denda dan ganti rugi selama tahun fiskal 2024. Salah satu kasus terbesar yang banyak diketahui adalah kegagalan FTX, yang menjadi kasus ganti rugi terbesar dalam sejarah CFTC.
FTX mengambil inisiatif untuk mengganti rugi dan mengembalikan rekor 12,7 miliar dolar
CFTC pada tahun 2024 mencatat denda dan kompensasi sebesar 17.1 miliar USD, di mana kasus kejatuhan FTX pertukaran menyumbang 12.7 miliar USD.
Rincian Pampasan FTX: Melibatkan tuduhan penipuan terhadap FTX pertukaran dan afiliasi Alameda Research, termasuk pendiri SBF, pacar SBF, dan beberapa eksekutif tingkat atas lainnya. Jaksa Amerika Serikat akhirnya memutuskan bahwa FTX harus membayar ganti rugi sebesar 8,7 miliar dolar AS dan mengembalikan aset ilegal sebesar 4 miliar dolar AS, mencetak rekor tertinggi dalam sejarah kasus tunggal CFTC.
Perkembangan Terkait: SBF dijatuhi hukuman penjara 25 tahun pada Maret tahun ini, mantan pacar SBF Caroline Ellison dijatuhi hukuman penjara dua tahun, mantan eksekutif FTX Ryan Salame saat ini sedang menjalani hukuman penjara selama tujuh tahun. Pendiri dan CTO FTX sebelumnya, Gary Wang, dan Manajer Teknik Nishad Singh diberikan masa percobaan selama tiga tahun.
(Rapper Diddy dan pendiri FTX SBF menjadi teman selama di penjara, keduanya tinggal dalam satu ruangan)
Binance mengikuti langkahnya dengan membayar denda besar, CZ.
CFTC terhadap tindakan penegakan hukum yang diambil terhadap pertukaran kripto terkemuka Binance juga menarik perhatian banyak orang. Kasus ini menuduh Binance dan pendirinya, Zhao Changpeng (CZ), terlibat dalam tindakan melanggar aturan, akhirnya mencapai penyelesaian, dan kasus ini dianggap oleh CFTC sebagai kemenangan penting lain dalam penegakan hukum mata uang kripto, menunjukkan sikap kerasnya terhadap perilaku ilegal dalam industri. Berikut adalah klaim yang diajukan oleh CFTC:
Zhao Changpeng (CZ) dikenai denda pribadi sebesar 1.5 miliar dolar AS.
Binance telah dihukum membayar 13.5 bilion dolar AS dari keuntungan ilegal dan denda.
kasus enkripsi besar lainnya
Selain FTX dan Binance, CFTC juga menangani beberapa kasus besar yang melibatkan Mata Uang Kripto tahun ini:
Kasus Voyager: Mantan CEO Broker Aset Kripto, Voyager, Stephen Ehrlich didakwa melakukan penipuan dan menjalankan bisnis tanpa pendaftaran yang sah, dan saat ini sedang diselidiki oleh CFTC.
Seneca Ventures Skema Ponzi: Seneca Ventures diduga menggunakan investasi mata uang kripto dan perdagangan derivatif sebagai dalih, kemudian melalui promosi yang tidak benar dan penyalahgunaan dana pelanggan, dihukum membayar 2.3 miliar dolar AS, termasuk ganti rugi, denda, dan pengembalian keuntungan ilegal.
Kasus Penipuan Romantis: CFTC Menggugat Tersangka yang Melakukan Penipuan Romantis untuk Melakukan Pemindahan Dana Ilegal Sebesar $2,300,000 dari Dana Pelanggan dan Menggunakannya untuk Perdagangan Aset Digital.
Artikel ini pendapatan CFTC AS mencapai rekor: FTX dan Binance berkontribusi paling banyak, 2024 Mata Uang Kripto mengumpulkan kembali 17 miliar dolar.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
CFTC Amerika Serikat mencatat rekor pendapatan: FTX dan Binance menjadi kontributor terbesar, 2024 Mata Uang Kripto mengembalikan 170 miliar bath
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) mengumumkan pada tanggal 12/4 bahwa mereka mencatat rekor sejarah dalam penegakan hukum Mata Uang Kripto dengan mengumpulkan hingga $17,1 miliar dalam denda dan ganti rugi selama tahun fiskal 2024. Salah satu kasus terbesar yang banyak diketahui adalah kegagalan FTX, yang menjadi kasus ganti rugi terbesar dalam sejarah CFTC.
FTX mengambil inisiatif untuk mengganti rugi dan mengembalikan rekor 12,7 miliar dolar
CFTC pada tahun 2024 mencatat denda dan kompensasi sebesar 17.1 miliar USD, di mana kasus kejatuhan FTX pertukaran menyumbang 12.7 miliar USD.
Rincian Pampasan FTX: Melibatkan tuduhan penipuan terhadap FTX pertukaran dan afiliasi Alameda Research, termasuk pendiri SBF, pacar SBF, dan beberapa eksekutif tingkat atas lainnya. Jaksa Amerika Serikat akhirnya memutuskan bahwa FTX harus membayar ganti rugi sebesar 8,7 miliar dolar AS dan mengembalikan aset ilegal sebesar 4 miliar dolar AS, mencetak rekor tertinggi dalam sejarah kasus tunggal CFTC.
Perkembangan Terkait: SBF dijatuhi hukuman penjara 25 tahun pada Maret tahun ini, mantan pacar SBF Caroline Ellison dijatuhi hukuman penjara dua tahun, mantan eksekutif FTX Ryan Salame saat ini sedang menjalani hukuman penjara selama tujuh tahun. Pendiri dan CTO FTX sebelumnya, Gary Wang, dan Manajer Teknik Nishad Singh diberikan masa percobaan selama tiga tahun.
(Rapper Diddy dan pendiri FTX SBF menjadi teman selama di penjara, keduanya tinggal dalam satu ruangan)
Binance mengikuti langkahnya dengan membayar denda besar, CZ.
CFTC terhadap tindakan penegakan hukum yang diambil terhadap pertukaran kripto terkemuka Binance juga menarik perhatian banyak orang. Kasus ini menuduh Binance dan pendirinya, Zhao Changpeng (CZ), terlibat dalam tindakan melanggar aturan, akhirnya mencapai penyelesaian, dan kasus ini dianggap oleh CFTC sebagai kemenangan penting lain dalam penegakan hukum mata uang kripto, menunjukkan sikap kerasnya terhadap perilaku ilegal dalam industri. Berikut adalah klaim yang diajukan oleh CFTC:
Zhao Changpeng (CZ) dikenai denda pribadi sebesar 1.5 miliar dolar AS.
Binance telah dihukum membayar 13.5 bilion dolar AS dari keuntungan ilegal dan denda.
kasus enkripsi besar lainnya
Selain FTX dan Binance, CFTC juga menangani beberapa kasus besar yang melibatkan Mata Uang Kripto tahun ini:
Kasus Voyager: Mantan CEO Broker Aset Kripto, Voyager, Stephen Ehrlich didakwa melakukan penipuan dan menjalankan bisnis tanpa pendaftaran yang sah, dan saat ini sedang diselidiki oleh CFTC.
Seneca Ventures Skema Ponzi: Seneca Ventures diduga menggunakan investasi mata uang kripto dan perdagangan derivatif sebagai dalih, kemudian melalui promosi yang tidak benar dan penyalahgunaan dana pelanggan, dihukum membayar 2.3 miliar dolar AS, termasuk ganti rugi, denda, dan pengembalian keuntungan ilegal.
Kasus Penipuan Romantis: CFTC Menggugat Tersangka yang Melakukan Penipuan Romantis untuk Melakukan Pemindahan Dana Ilegal Sebesar $2,300,000 dari Dana Pelanggan dan Menggunakannya untuk Perdagangan Aset Digital.
Artikel ini pendapatan CFTC AS mencapai rekor: FTX dan Binance berkontribusi paling banyak, 2024 Mata Uang Kripto mengumpulkan kembali 17 miliar dolar.