Menurut Lianhe Pao, kasus "Godfather of Pencucian Uang" Tu Chengwen Pencucian Uang telah melaporkan perkembangan baru, yang diduga menggunakan Uang Virtualpertukaran "BITGIN" untuk membantu kelompok penipuan game dan telekomunikasi luar negeri Pencucian Uang, yang melibatkan jaringan kriminal besar. Jaksa baru-baru ini menangkap sejumlah anggota inti, termasuk Zhang Hanlin, seorang eksekutif senior perusahaan, dan Xu Guanzhi, kepala pendaftaran, yang dilaporkan menggambarkan bahwa kasus tersebut bertepatan dengan kematian seorang ahli rantai Blok dalam kecelakaan mobil, dan seluruh insiden itu penuh dengan keraguan dan kontroversi.
(Penangkapan bos jaringan Pencucian Uang '88Kuang' Taiwan: CEO pertukaran 'Bitkan' ditahan karena melanggar pernyataan anti-pencucian uang)
Pemeriksaan polisi: mata uang menjadi alat Pencucian Uang bagi kelompok kejahatan
Menurut United Daily News, penyidik mengungkapkan bahwa Tu Chengwen melakukan pencucian uang dalam skala besar melalui pertukaran koin, dengan mengandalkan mata uang virtual seperti USDT, BTC, dan ETH. Melalui perusahaannya, Humor Technology, Tu Chengwen membeli kredit dari perusahaan game dan menjualnya kepada perusahaan di luar negeri, terutama di Hong Kong, dengan menggunakan mata uang virtual dan metode tukar pulsa untuk menyembunyikan arus dana. Zhang Yuting, direktur operasional pertukaran koin, dan saudaranya, Zhang Hanlin, merupakan tokoh inti dalam operasi pencucian uang ini. Zhang Yuting adalah tokoh penting dalam jaringan pencucian uang Tu Chengwen, yang membantu mengurus aliran dana hingga miliaran yuan. Zhang Hanlin, dengan pengalaman perdagangan mata uang virtualnya, memberikan dukungan dalam operasi ini. Dalam operasi ini, penyidik telah menangkap kedua orang tersebut, dan kemudian jaksa menahan mereka atas tuduhan penipuan, pelarian, dan dugaan penyelewengan bukti, dan mengajukan permohonan penahanan kepada pengadilan.
Kejadian Aneh! Analis Aliran Mata Uang Meninggal secara kebetulan
Menurut laporan, petugas bernama Xie dari Pusat Pemberantasan Kejahatan Kriminal Kepolisian Teknologi diduga membocorkan informasi pengawasan kasus, bersama dengan pacarnya, seorang analis aliran mata uang yang terkenal, yang telah membantu polisi selama bertahun-tahun dalam mengungkap sejumlah penipuan mata uang virtual dan kasus Pencucian Uang, bahkan mendorong pengalokasian anggaran perangkat lunak pelacakan mata uang oleh pengadilan. Namun, saat kembali ke wilayah utara pada tanggal 4, sang analis dan petugas polisi Xie meninggal dalam kecelakaan mobil, dan polisi sedang menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut secara mendalam. Kejadian ini menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat, di mana sebagian netizen menganggap bahwa mungkin ada rahasia di balik peristiwa ini.
Koin dunia kripto sangat diikuti pada saat ini, dan kontribusi dari analis bernama Chen membuatnya sangat dihormati di industri. Seorang pengguna internet yang mengaku sebagai teman analis bernama Chen meninggalkan pesan di PTT, memuji bahwa dia adalah ahli aliran koin terkemuka di dalam negeri, membantu polisi secara sukarela menyelesaikan beberapa kasus besar, termasuk kasus kreativitas pribadi Huang Zijiao. Pengguna internet ini mempertanyakan apakah penyebab kematiannya setelah 'tabrakan di jalan tol tengah malam' begitu sederhana.
(Petugas Kepolisian Kriminal dan pacar Analis Mata Uang Digital ditahan dalam kasus kebocoran informasi terkait mata uang digital setelah dijamin, kemudian mengalami nasib buruk)
Artikel ini Pencucian Uang Godfather Tu Chengwen: Pertukaran mata uang diduga membantu Pencucian Uang, tim inti ditahan lagi, muncul pertama kali di Berita Rantai ABMedia.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Kasus Pencucian Uang Ayah Baptis: Mata uang pertukaran diduga membantu Pencucian Uang, tim inti ditahan kembali
Menurut Lianhe Pao, kasus "Godfather of Pencucian Uang" Tu Chengwen Pencucian Uang telah melaporkan perkembangan baru, yang diduga menggunakan Uang Virtualpertukaran "BITGIN" untuk membantu kelompok penipuan game dan telekomunikasi luar negeri Pencucian Uang, yang melibatkan jaringan kriminal besar. Jaksa baru-baru ini menangkap sejumlah anggota inti, termasuk Zhang Hanlin, seorang eksekutif senior perusahaan, dan Xu Guanzhi, kepala pendaftaran, yang dilaporkan menggambarkan bahwa kasus tersebut bertepatan dengan kematian seorang ahli rantai Blok dalam kecelakaan mobil, dan seluruh insiden itu penuh dengan keraguan dan kontroversi.
(Penangkapan bos jaringan Pencucian Uang '88Kuang' Taiwan: CEO pertukaran 'Bitkan' ditahan karena melanggar pernyataan anti-pencucian uang)
Pemeriksaan polisi: mata uang menjadi alat Pencucian Uang bagi kelompok kejahatan
Menurut United Daily News, penyidik mengungkapkan bahwa Tu Chengwen melakukan pencucian uang dalam skala besar melalui pertukaran koin, dengan mengandalkan mata uang virtual seperti USDT, BTC, dan ETH. Melalui perusahaannya, Humor Technology, Tu Chengwen membeli kredit dari perusahaan game dan menjualnya kepada perusahaan di luar negeri, terutama di Hong Kong, dengan menggunakan mata uang virtual dan metode tukar pulsa untuk menyembunyikan arus dana. Zhang Yuting, direktur operasional pertukaran koin, dan saudaranya, Zhang Hanlin, merupakan tokoh inti dalam operasi pencucian uang ini. Zhang Yuting adalah tokoh penting dalam jaringan pencucian uang Tu Chengwen, yang membantu mengurus aliran dana hingga miliaran yuan. Zhang Hanlin, dengan pengalaman perdagangan mata uang virtualnya, memberikan dukungan dalam operasi ini. Dalam operasi ini, penyidik telah menangkap kedua orang tersebut, dan kemudian jaksa menahan mereka atas tuduhan penipuan, pelarian, dan dugaan penyelewengan bukti, dan mengajukan permohonan penahanan kepada pengadilan.
Kejadian Aneh! Analis Aliran Mata Uang Meninggal secara kebetulan
Menurut laporan, petugas bernama Xie dari Pusat Pemberantasan Kejahatan Kriminal Kepolisian Teknologi diduga membocorkan informasi pengawasan kasus, bersama dengan pacarnya, seorang analis aliran mata uang yang terkenal, yang telah membantu polisi selama bertahun-tahun dalam mengungkap sejumlah penipuan mata uang virtual dan kasus Pencucian Uang, bahkan mendorong pengalokasian anggaran perangkat lunak pelacakan mata uang oleh pengadilan. Namun, saat kembali ke wilayah utara pada tanggal 4, sang analis dan petugas polisi Xie meninggal dalam kecelakaan mobil, dan polisi sedang menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut secara mendalam. Kejadian ini menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat, di mana sebagian netizen menganggap bahwa mungkin ada rahasia di balik peristiwa ini.
Koin dunia kripto sangat diikuti pada saat ini, dan kontribusi dari analis bernama Chen membuatnya sangat dihormati di industri. Seorang pengguna internet yang mengaku sebagai teman analis bernama Chen meninggalkan pesan di PTT, memuji bahwa dia adalah ahli aliran koin terkemuka di dalam negeri, membantu polisi secara sukarela menyelesaikan beberapa kasus besar, termasuk kasus kreativitas pribadi Huang Zijiao. Pengguna internet ini mempertanyakan apakah penyebab kematiannya setelah 'tabrakan di jalan tol tengah malam' begitu sederhana.
(Petugas Kepolisian Kriminal dan pacar Analis Mata Uang Digital ditahan dalam kasus kebocoran informasi terkait mata uang digital setelah dijamin, kemudian mengalami nasib buruk)
Artikel ini Pencucian Uang Godfather Tu Chengwen: Pertukaran mata uang diduga membantu Pencucian Uang, tim inti ditahan lagi, muncul pertama kali di Berita Rantai ABMedia.