Mengumumkan Standar Pengendalian Risiko! Asosiasi Bisnis Mata Uang Virtual Taiwan telah mengumumkan peraturan swa-regulasi, perilaku-perilaku ini akan dipantau oleh perdagangan
Asosiasi Bisnis Mata Uang Virtual Republik Tiongkok (Asosiasi VASP) secara resmi menerbitkan peraturan pengaturan diri, termasuk Konvensi Disiplin Diri untuk Anggota, tinjauan penghapusan dan penghapusan, perlindungan pelanggan dan pencegahan Pencucian Uang, dan memerangi pendanaan teroris. Karena seringnya desas-desus tentang sejumlah besar pengguna pengendalian risiko di bursa beberapa hari yang lalu, yang mengakibatkan keluhan, dari norma-norma disiplin diri serikat VASP, standar "negara pemantauan transaksi" juga lebih jelas terdaftar.
Satu, Jenis Identitas Pelanggan
Pelanggan diduga menggunakan anonim, nama palsu, tokoh boneka, atau mengatur entitas bisnis atau badan hukum palsu, dan mendukung pembentukan hubungan bisnis dengan menggunakan dokumen identitas palsu atau dipalsukan.
Jika lokasi jaringan yang digunakan oleh pelanggan untuk mengakses layanan tidak sesuai dengan negara atau wilayah tempat pelanggan memiliki kewarganegaraan atau tempat pendaftaran, dan tidak ada alasan yang masuk akal.
Tidak ada alasan yang wajar untuk membuka beberapa akun transaksi perusahaan atau kelompok, dengan orang yang sama sebagai pemilik manfaat sebenarnya.
Beberapa akun transaksi dari pelanggan yang berbeda menyimpan data Alamat, telepon, atau email yang sama, tetapi berdasarkan data yang disimpan secara individu (seperti nama, usia, alamat tinggal, dan telepon), tidak ada hubungan yang jelas antara pelanggan.
Pelanggan mengubah data pelanggan secara sering tanpa alasan yang masuk akal, atau menolak untuk bekerja sama dalam menyediakan dokumen-dokumen terkait tindakan konfirmasi identitas pelanggan.
Mengetahui bahwa pelanggan telah ditolak untuk menjalin hubungan bisnis atau melakukan transaksi oleh platform Uang Virtual dan VASP lainnya, atau identitas pelanggannya telah diakhiri.
Kategori Transaksi
Pelanggan melakukan pembelian dan pertukaran Uang Virtual dalam jumlah besar atau dalam waktu singkat, dan identitasnya tidak sesuai atau tanpa alasan yang wajar.
Akun yang baru terdaftar atau yang tidak melakukan transaksi dalam waktu tertentu tiba-tiba memiliki volume transaksi yang besar, tetapi tidak sesuai dengan identitasnya atau tidak ada alasan yang masuk akal.
Menggunakan beberapa akun transaksi yang tidak terkait dengan alasan yang wajar dengan alamat IP yang sama.
Pelanggan memecah transaksi menjadi transaksi mikro tanpa alasan yang wajar, jika jumlah transaksi akumulatif mencapai jumlah tertentu dalam waktu tertentu, untuk menghindari ambang batas verifikasi identitas pelanggan untuk transaksi sementara.
Setelah pelanggan membeli atau menerima Uang Virtual, mereka dengan cepat mentransfer atau menukarnya dengan Uang Virtual lainnya, dalam jangka waktu tertentu mencapai jumlah atau jumlah tertentu, dan konten transaksi tidak proporsional dengan identitas pelanggan atau tidak ada alasan yang wajar.
Pelanggan menerima jumlah kecil Uang Virtual atau jenis Uang Virtual yang berbeda, kemudian mentransfer atau menjualnya untuk mendapatkan pembayaran dalam mata uang yang sah tanpa alasan yang masuk akal.
Pelanggan melakukan transaksi secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu dengan uang tunai atau melalui saluran pembayaran tunai (seperti: supermarket, mesin pembelian otomatis Uang Virtual BTM) dan mengumpulkan jumlah tertentu tanpa alasan yang wajar.
Klien terlibat dalam kasus penting yang dilaporkan secara langsung oleh media seperti televisi, surat kabar atau majalah, atau internet, dan transaksinya terlihat tidak normal.
Mengetahui alamat IP transaksi pelanggan, dana mata uang legal, sumber atau alamat transaksi Uang Virtual, Darknet, layanan pencampuran, pencampur Uang Virtual, Pencucian Uang internasional, peringatan dari organisasi Pencucian Uang, atau negara atau wilayah risiko tinggi terkait dengan Pencucian Uang atau kegiatan ilegal.
IP pelanggan atau transaksi pelanggan berasal dari negara atau wilayah dengan risiko tinggi Pencucian Uang internasional, negara atau wilayah dengan risiko tinggi teroris atau dengan risiko tinggi penghindaran pajak, serta pelaku transaksi dalam jumlah besar dan sering.
Tidak peduli seberapa besar jumlah transaksi atau apakah transaksi selesai, temukan situasi yang jelas berbeda atau bentuk transaksi.
Kategori Terorisme dan Perluasan Militer
Pelanggan itu sendiri atau pemegang manfaat yang nyata adalah individu, badan hukum, atau kelompok yang terkait dengan aktivitas terorisme atau terorisme yang diidentifikasi dan dikejar oleh pemerintah asing atau organisasi internasional, atau ada alasan yang sah untuk mencurigai keterkaitannya dengan aktivitas terorisme, organisasi teroris, atau kegiatan terorisme.
Klien itu sendiri atau pemegang manfaat nyata diakui oleh pemerintah asing atau organisasi internasional yang ditugaskan untuk menyelidiki individu, badan hukum, atau kelompok Institusi Keuangan yang terkait dengan dugaan pendanaan ekspansi militer atau memiliki alasan yang wajar untuk dicurigai terkait dengan pendanaan ekspansi militer.
Artikel ini mengumumkan standar pengendalian risiko! Asosiasi Bisnis Mata Uang Virtual Taiwan mengumumkan peraturan mandiri, perilaku ini akan dipantau oleh perdagangan. Muncul pertama kali di Berita Rantai ABMedia.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Mengumumkan Standar Pengendalian Risiko! Asosiasi Bisnis Mata Uang Virtual Taiwan telah mengumumkan peraturan swa-regulasi, perilaku-perilaku ini akan dipantau oleh perdagangan
Asosiasi Bisnis Mata Uang Virtual Republik Tiongkok (Asosiasi VASP) secara resmi menerbitkan peraturan pengaturan diri, termasuk Konvensi Disiplin Diri untuk Anggota, tinjauan penghapusan dan penghapusan, perlindungan pelanggan dan pencegahan Pencucian Uang, dan memerangi pendanaan teroris. Karena seringnya desas-desus tentang sejumlah besar pengguna pengendalian risiko di bursa beberapa hari yang lalu, yang mengakibatkan keluhan, dari norma-norma disiplin diri serikat VASP, standar "negara pemantauan transaksi" juga lebih jelas terdaftar.
Satu, Jenis Identitas Pelanggan
Pelanggan diduga menggunakan anonim, nama palsu, tokoh boneka, atau mengatur entitas bisnis atau badan hukum palsu, dan mendukung pembentukan hubungan bisnis dengan menggunakan dokumen identitas palsu atau dipalsukan.
Jika lokasi jaringan yang digunakan oleh pelanggan untuk mengakses layanan tidak sesuai dengan negara atau wilayah tempat pelanggan memiliki kewarganegaraan atau tempat pendaftaran, dan tidak ada alasan yang masuk akal.
Tidak ada alasan yang wajar untuk membuka beberapa akun transaksi perusahaan atau kelompok, dengan orang yang sama sebagai pemilik manfaat sebenarnya.
Beberapa akun transaksi dari pelanggan yang berbeda menyimpan data Alamat, telepon, atau email yang sama, tetapi berdasarkan data yang disimpan secara individu (seperti nama, usia, alamat tinggal, dan telepon), tidak ada hubungan yang jelas antara pelanggan.
Pelanggan mengubah data pelanggan secara sering tanpa alasan yang masuk akal, atau menolak untuk bekerja sama dalam menyediakan dokumen-dokumen terkait tindakan konfirmasi identitas pelanggan.
Mengetahui bahwa pelanggan telah ditolak untuk menjalin hubungan bisnis atau melakukan transaksi oleh platform Uang Virtual dan VASP lainnya, atau identitas pelanggannya telah diakhiri.
Pelanggan melakukan pembelian dan pertukaran Uang Virtual dalam jumlah besar atau dalam waktu singkat, dan identitasnya tidak sesuai atau tanpa alasan yang wajar.
Akun yang baru terdaftar atau yang tidak melakukan transaksi dalam waktu tertentu tiba-tiba memiliki volume transaksi yang besar, tetapi tidak sesuai dengan identitasnya atau tidak ada alasan yang masuk akal.
Menggunakan beberapa akun transaksi yang tidak terkait dengan alasan yang wajar dengan alamat IP yang sama.
Pelanggan memecah transaksi menjadi transaksi mikro tanpa alasan yang wajar, jika jumlah transaksi akumulatif mencapai jumlah tertentu dalam waktu tertentu, untuk menghindari ambang batas verifikasi identitas pelanggan untuk transaksi sementara.
Setelah pelanggan membeli atau menerima Uang Virtual, mereka dengan cepat mentransfer atau menukarnya dengan Uang Virtual lainnya, dalam jangka waktu tertentu mencapai jumlah atau jumlah tertentu, dan konten transaksi tidak proporsional dengan identitas pelanggan atau tidak ada alasan yang wajar.
Pelanggan menerima jumlah kecil Uang Virtual atau jenis Uang Virtual yang berbeda, kemudian mentransfer atau menjualnya untuk mendapatkan pembayaran dalam mata uang yang sah tanpa alasan yang masuk akal.
Pelanggan melakukan transaksi secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu dengan uang tunai atau melalui saluran pembayaran tunai (seperti: supermarket, mesin pembelian otomatis Uang Virtual BTM) dan mengumpulkan jumlah tertentu tanpa alasan yang wajar.
Klien terlibat dalam kasus penting yang dilaporkan secara langsung oleh media seperti televisi, surat kabar atau majalah, atau internet, dan transaksinya terlihat tidak normal.
Mengetahui alamat IP transaksi pelanggan, dana mata uang legal, sumber atau alamat transaksi Uang Virtual, Darknet, layanan pencampuran, pencampur Uang Virtual, Pencucian Uang internasional, peringatan dari organisasi Pencucian Uang, atau negara atau wilayah risiko tinggi terkait dengan Pencucian Uang atau kegiatan ilegal.
IP pelanggan atau transaksi pelanggan berasal dari negara atau wilayah dengan risiko tinggi Pencucian Uang internasional, negara atau wilayah dengan risiko tinggi teroris atau dengan risiko tinggi penghindaran pajak, serta pelaku transaksi dalam jumlah besar dan sering.
Tidak peduli seberapa besar jumlah transaksi atau apakah transaksi selesai, temukan situasi yang jelas berbeda atau bentuk transaksi.
Pelanggan itu sendiri atau pemegang manfaat yang nyata adalah individu, badan hukum, atau kelompok yang terkait dengan aktivitas terorisme atau terorisme yang diidentifikasi dan dikejar oleh pemerintah asing atau organisasi internasional, atau ada alasan yang sah untuk mencurigai keterkaitannya dengan aktivitas terorisme, organisasi teroris, atau kegiatan terorisme.
Klien itu sendiri atau pemegang manfaat nyata diakui oleh pemerintah asing atau organisasi internasional yang ditugaskan untuk menyelidiki individu, badan hukum, atau kelompok Institusi Keuangan yang terkait dengan dugaan pendanaan ekspansi militer atau memiliki alasan yang wajar untuk dicurigai terkait dengan pendanaan ekspansi militer.
Artikel ini mengumumkan standar pengendalian risiko! Asosiasi Bisnis Mata Uang Virtual Taiwan mengumumkan peraturan mandiri, perilaku ini akan dipantau oleh perdagangan. Muncul pertama kali di Berita Rantai ABMedia.