Latar Belakang: Implementasi "Sistem Identifikasi Iklan Internet" dan Registrasi VASP oleh OJK akan dilaksanakan pada Tahun Baru. Dalam pengawasan domestik untuk meningkatkan standar pencegahan pencucian uang, berdasarkan pengumuman terbaru OJK, MaiCoin (Modern Wealth Technology) dan BitoPro (CoinTrust Technology) telah dikenakan denda sebesar 1,5 juta NT$ karena melanggar Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang. Alasan utama untuk denda pertukaran ini termasuk kegagalan dalam memperkuat pemeriksaan pelanggan, kurangnya pemahaman yang tepat mengenai sumber kekayaan pelanggan, kegagalan dalam menyimpan data transaksi pelanggan, dan kegagalan dalam mengenali pola transaksi pencucian uang dan kegiatan terorisme. Denda ini dijatuhkan pada tanggal 25 kemarin. Sejak pemeriksaan OJK terhadap pertukaran enkripsi dimulai pada tahun 112, akumulasi denda untuk operator hingga saat ini adalah: Wang Pai Digital sebesar 1,52 juta NT$, Modern Wealth sebesar 1,5 juta NT$, CoinTrust sebesar 1,5 juta NT$, dan CoinRails sebesar 1,02 juta NT$. Dalam hal ini, CoinTrust dikenai denda. Dalam hal ini, kami dengan tulus menyatakan: Terkait dengan tindakan pemeriksaan administrasi OJK yang diumumkan hari ini (26/11), kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan dari otoritas pengawas. Kami sangat menyadari tanggung jawab besar kami dalam memimpin perkembangan industri yang sehat. Oleh karena itu, kami telah segera membentuk tim proyek untuk mengatasi masalah yang ada dan mengambil tindakan perbaikan yang konkret. Kami akan mengembangkan prosedur audit internal yang lebih ketat, meningkatkan pendidikan dan pelatihan internal, dan meningkatkan kesadaran Kepatuhan bagi semua karyawan. Kami juga bersedia membagikan pengalaman Kepatuhan dengan operator lainnya, dengan harapan dapat menciptakan lingkungan investasi yang lebih aman dan transparan. Kami sangat yakin bahwa Kepatuhan adalah dasar perkembangan industri mata uang virtual. Selain memperbaiki operasi internal Kepatuhan, kami akan terus bekerja sama dengan otoritas pengawas dan mitra industri untuk berinvestasi secara berkelanjutan dalam pengendalian risiko, keamanan informasi, inovasi teknologi, dan aspek lainnya, untuk membawa perkembangan yang lebih positif dan Kepatuhan bagi industri mata uang virtual. Laporan terkait: WOO X mengumumkan penghentian layanan pertukaran di Taiwan, perhatikan tiga tahapan penarikan ini. Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh Dynamic Zone BlockTempo, "Media Berita Blok Terkemuka".
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
MaiCoin、幣託pertukaran因違反洗錢防制法，各遭金管會裁罰150萬元
Latar Belakang: Implementasi "Sistem Identifikasi Iklan Internet" dan Registrasi VASP oleh OJK akan dilaksanakan pada Tahun Baru. Dalam pengawasan domestik untuk meningkatkan standar pencegahan pencucian uang, berdasarkan pengumuman terbaru OJK, MaiCoin (Modern Wealth Technology) dan BitoPro (CoinTrust Technology) telah dikenakan denda sebesar 1,5 juta NT$ karena melanggar Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang. Alasan utama untuk denda pertukaran ini termasuk kegagalan dalam memperkuat pemeriksaan pelanggan, kurangnya pemahaman yang tepat mengenai sumber kekayaan pelanggan, kegagalan dalam menyimpan data transaksi pelanggan, dan kegagalan dalam mengenali pola transaksi pencucian uang dan kegiatan terorisme. Denda ini dijatuhkan pada tanggal 25 kemarin. Sejak pemeriksaan OJK terhadap pertukaran enkripsi dimulai pada tahun 112, akumulasi denda untuk operator hingga saat ini adalah: Wang Pai Digital sebesar 1,52 juta NT$, Modern Wealth sebesar 1,5 juta NT$, CoinTrust sebesar 1,5 juta NT$, dan CoinRails sebesar 1,02 juta NT$. Dalam hal ini, CoinTrust dikenai denda. Dalam hal ini, kami dengan tulus menyatakan: Terkait dengan tindakan pemeriksaan administrasi OJK yang diumumkan hari ini (26/11), kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan dari otoritas pengawas. Kami sangat menyadari tanggung jawab besar kami dalam memimpin perkembangan industri yang sehat. Oleh karena itu, kami telah segera membentuk tim proyek untuk mengatasi masalah yang ada dan mengambil tindakan perbaikan yang konkret. Kami akan mengembangkan prosedur audit internal yang lebih ketat, meningkatkan pendidikan dan pelatihan internal, dan meningkatkan kesadaran Kepatuhan bagi semua karyawan. Kami juga bersedia membagikan pengalaman Kepatuhan dengan operator lainnya, dengan harapan dapat menciptakan lingkungan investasi yang lebih aman dan transparan. Kami sangat yakin bahwa Kepatuhan adalah dasar perkembangan industri mata uang virtual. Selain memperbaiki operasi internal Kepatuhan, kami akan terus bekerja sama dengan otoritas pengawas dan mitra industri untuk berinvestasi secara berkelanjutan dalam pengendalian risiko, keamanan informasi, inovasi teknologi, dan aspek lainnya, untuk membawa perkembangan yang lebih positif dan Kepatuhan bagi industri mata uang virtual. Laporan terkait: WOO X mengumumkan penghentian layanan pertukaran di Taiwan, perhatikan tiga tahapan penarikan ini. Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh Dynamic Zone BlockTempo, "Media Berita Blok Terkemuka".