Reproduksi kasus JPEX Hong Kong: HOUNAX dicurigai melakukan penipuan lebih dari 100 juta yuan, dan pernah mengklaim tingkat pengembalian 40%

作者:Carl,Techub Berita

Baru-baru ini, berita tentang dugaan penipuan platform perdagangan aset virtual HOUNAX telah menarik perhatian luas di Hong Kong, yang merupakan kasus penipuan platform perdagangan aset virtual lainnya setelah insiden JPEX.

Kasus HOUNAX sekali lagi memicu diskusi publik tentang kebijakan pengaturan aset virtual Hong Kong, dengan Kepala Eksekutif Komisi Sekuritas dan Kontrak Berjangka Hong Kong Julia Leung mengatakan bahwa penipuan tidak berarti kekurangan peraturan utama, dan bahwa metode penipuan HOUNAX konsisten dengan penipuan keuangan tradisional.

| 145 orang melaporkan kasus ini, dan jumlah yang terlibat adalah 148 juta

Pada 27 November, polisi Hong Kong mengatakan bahwa pada pukul 4 sore, total 145 korban telah dilaporkan, dan jumlah yang terlibat telah meningkat menjadi sekitar HK $ 148 juta.

Komisi Sekuritas dan Kontrak Berjangka Hong Kong mengatakan bahwa pada tanggal 27, telah menerima total 18 keluhan tentang HOUNAX, yang melibatkan jumlah mulai dari HK $ 12.000 hingga HK $ 10 juta.

Saat ini, situs web resmi HOUNAX tidak dapat lagi dibuka. Menurut polisi Hong Kong, platform HOUNAX mulai beroperasi pada awal 2023, dan situs web tersebut menggunakan bahasa Cina tradisional Cina untuk menipu warga Hong Kong, dan pada 1 November, Komisi Sekuritas dan Kontrak Berjangka Hong Kong memasukkan HOUNAX dalam daftar perusahaan yang tidak berlisensi dan situs web yang mencurigakan, mengidentifikasinya sebagai platform perdagangan aset virtual yang mencurigakan, dan kemudian sebagian besar korban mulai melaporkan kasus tersebut.

Menurut para korban, beberapa peserta HOUNAX mengaku sebagai ahli investasi dan menjangkau para korban melalui media sosial yang berbeda, mengundang mereka untuk bergabung dengan kelompok dan berbagi analisis investasi saham dan mata uang virtual mereka. Korban kemudian diminta untuk mengunduh aplikasi ponsel dan memasukkan uangnya.

Pada awalnya, akun korban akan menunjukkan keuntungan, tetapi begitu penarikan diminta, HOUNAX akan menolak dengan berbagai dalih, dan investor akan diberitahu bahwa dia akan diselidiki oleh departemen anti pencucian uang, bahwa dia harus membayar dana verifikasi sebelum dia dapat menarik uang, atau bahwa dia akan diminta untuk terus membayar biaya pemrosesan 20% -80%.

SEORANG KORBAN MENGATAKAN BAHWA DIA KEHILANGAN 2,8 JUTA DOLAR HONG KONG DI PLATFORM HOUNAX, DAN DIMINTA UNTUK MEMBAYAR BIAYA KETIKA DIA MENARIK UANG TUNAINYA, DAN SETELAH MEMBAYAR BIAYA, PLATFORM MENGATAKAN BAHWA DIA HARUS MENUNGGU 60 HARI UNTUK MENARIKNYA, ATAU MEMBAYAR BIAYA MANAJEMEN LAIN, DAN DIA DAPAT MENARIKNYA DALAM WAKTU LIMA JAM, JADI DIA MEMILIH UNTUK MEMANGGIL POLISI.

Polisi Hong Kong mengatakan banyak korban telah menderita kerugian di pasar saham dan tertarik dengan pengembalian palsu platform hingga 40 persen. Platform ini juga membuat klaim palsu bahwa ia menjamin keuntungan dan bebas risiko, membuat investor mudah tertipu dan tertipu.

SFC: Tidak ada kekurangan material dalam peraturan

Pada bulan September tahun ini, ada kasus penipuan platform perdagangan aset virtual, yang dikenal sebagai kasus JPEX, di Hong Kong. Menurut berita terbaru dari polisi Hong Kong, lebih dari 2.600 korban kasus telah dilaporkan, melibatkan lebih dari 1,6 miliar yuan, dan total 66 orang telah ditangkap.

Insiden JPEX telah menimbulkan sensasi di Hong Kong, menyebabkan opini publik mempertanyakan kebijakan aset virtual Hong Kong, dan banyak pelaku industri khawatir bahwa dukungan Hong Kong untuk pengembangan ekosistem Web3 akan terguncang.

BARU-BARU INI, KASUS HOUNAX TELAH MEMICU DISKUSI SERUPA. Sebagai tanggapan, Chief Executive Officer Komisi Sekuritas dan Kontrak Berjangka Hong Kong, Julia Leung, mengatakan bahwa penipuan platform perdagangan aset virtual tidak berarti bahwa ada kekurangan besar dalam pengawasan.

Dia mengatakan bahwa sebelum menerima pengaduan, SFC tidak memperhatikan kegiatan HOUNAX di Hong Kong. Modus operandi penipuan HOUNAX konsisten dengan taktik ramp-and-dump yang biasa dalam produk pasar keuangan tradisional, sehingga kehadiran penipuan tidak berarti bahwa ada kekurangan peraturan yang signifikan, dan SFC terus memantau promosi platform perdagangan tanpa izin di media sosial.

Adapun apakah akan mempersingkat masa tenggang untuk lisensi platform perdagangan aset virtual, Leung mengatakan bahwa meskipun masa tenggang berakhir, kasus penipuan akan terus terjadi, sehingga tidak akan ada perubahan masa tenggang untuk saat ini.

Anggota Dewan Legislatif Hong Kong Ng Kit-chuang menyarankan bahwa Hong Kong harus memperkuat langkah-langkah peraturan, mengatakan bahwa regulator harus bekerja sama dengan polisi untuk secara aktif memantau dan memblokir platform mencurigakan yang berhubungan dengan warga, dan mempublikasikan nama-nama platform yang relevan. Dia juga menyarankan untuk mengambil inisiatif untuk meluncurkan aplikasi seluler resmi untuk mendeteksi situs web dan perangkat lunak yang mencurigakan, sebagai hasil dari praktik Daratan, untuk mengingatkan masyarakat agar tidak tertipu.

Berhati-hatilah dalam berinvestasi

Menurut situs resmi Komisi Sekuritas dan Kontrak Berjangka Hong Kong, selain HOUNAX, saat ini ada 8 platform lain dalam daftar “platform perdagangan aset virtual yang mencurigakan”, termasuk Hong Kong Digital Research Institute, BitCuped, FUBT, futubit, EFSPD, JPEX, dll.

Tambahan terbaru dalam daftar adalah Hong Kong Digital Research Institute, dan rincian daftar menunjukkan bahwa platform mengklaim dilisensikan oleh Securities and Futures Commission, tetapi ini tidak terjadi.

Komisi Sekuritas dan Kontrak Berjangka Hong Kong telah memperingatkan investor untuk berhati-hati dan menghindari perdagangan dengan platform ini.

Analis industri mengatakan bahwa bagi investor untuk melindungi kepentingan mereka, beberapa tindakan pencegahan harus diambil. Pertama-tama, investor harus hati-hati meneliti dan memahami platform tempat mereka ingin berinvestasi, termasuk latar belakang, status pendaftaran, dan izin peraturan, dll., Dan hindari mengikuti pendapat yang disebut pakar investasi secara membabi buta. Kedua, investor harus waspada terhadap janji pengembalian tinggi dan tidak dibutakan oleh keserakahan, scammers sering menjanjikan pengembalian tinggi dengan cepat dengan risiko minimal.

Pendiri dan pengacara Mura Wu Wenqian mengatakan bahwa karena banyaknya platform online, tidak mungkin bagi pihak berwenang untuk mendeteksi semua penipuan, jadi setiap orang harus melakukan penelitian sendiri pada platform dan produk sebelum berinvestasi.