Saya baru saja melihat banyak teman bertanya tentang apa itu scam dan bagaimana cara mengenalinya, jadi saya memutuskan untuk berbagi beberapa hal yang saya pelajari dari pasar cryptocurrency.

Apa itu scam? Sederhananya, itu adalah tindakan penipuan oleh individu atau organisasi untuk menguasai aset, terutama uang elektronik. Pelaku ini disebut Scamer, dan mereka akan dikenai hukuman jika tertangkap. Masalahnya adalah hari ini scam semakin canggih dan kompleks, skala bisa menyebar ke banyak negara dengan jutaan korban.

Ketika terkena scam, investor terjebak dalam perangkap penipuan yang sering kali tidak disadari segera. Beberapa orang bahkan tahu itu scam tetapi tetap ikut karena mengincar keuntungan tinggi. Contoh khas adalah model Ponzi – orang yang terakhir membayar kepada orang sebelumnya, semakin awal masuk semakin menguntungkan. Tetapi ketika tidak ada orang baru atau terlalu banyak orang, sistem runtuh dan semua mengalami kerugian.

Ada banyak bentuk scam yang umum. Scam ICO adalah salah satu cara klasik – pelaku meluncurkan proyek uang elektronik baru, mempromosikan secara berlebihan, menyewa KOL untuk mempromosikan, lalu merilis koin melalui ICO untuk mengumpulkan dana. Setelah mendapatkan dana besar, mereka meninggalkan proyek, membawa uang dan menghilang. Tanda-tanda yang bisa dikenali meliputi: proyek tidak memiliki solusi yang jelas, tidak benar-benar membutuhkan blockchain, tim anonim atau memiliki rekam jejak penipuan, whitepaper seadanya, roadmap yang samar.

Bentuk lain adalah penarikan likuiditas, biasanya terjadi di DEX. Awalnya proyek dibangun dengan baik, lalu listing di pool seperti Uniswap atau PancakeSwap. Peringatan: likuiditas rendah, likuiditas "intim" (dapat ditarik kapan saja), menjanjikan APY tinggi. Beberapa proyek bahkan mengunci fungsi beli/jual atau melakukan hack sendiri untuk menjual koin ke pasar.

Cara melindungi diri sangat penting. Sebelum berinvestasi, perlu melakukan riset mendalam: apa solusi proyek tersebut, apakah benar-benar membutuhkan blockchain, bagaimana komunitasnya, tokenomic-nya seperti apa. Periksa smart contract untuk melihat apakah holder dan founder menunjukkan tanda-tanda buruk. Saat menghubungkan dompet ke website, pastikan situs tersebut terpercaya dan aman. Setelah tidak lagi diperlukan, ingat untuk revoke izin akses agar tidak disalahgunakan.

Saat ini ada banyak alat bantu untuk memeriksa proyek, membantu Anda menghindari scam yang sederhana. Tapi yang paling penting tetaplah diri Anda sendiri – jangan biarkan keuntungan cepat menguasai akal sehat. Di Gate atau platform mana pun, selalu lakukan DYOR (Do Your Own Research) sebelum menginvestasikan uang ke proyek apa pun.