Yang saya sadari saat melihat pasar kripto adalah benar-benar munculnya koin penipuan yang sangat berbahaya satu demi satu. Bahkan di antara koin yang terkenal, ada banyak kasus di mana sebenarnya mereka adalah penipuan total. Kali ini, saya ingin memperkenalkan 5 contoh koin penipuan terkenal yang terjadi di pasar cryptocurrency, dan memikirkan mengapa hal seperti ini bisa terjadi serta bagaimana cara membedakannya.

Pertama, hal yang perlu diketahui adalah modus operandi dari koin penipuan. Janji keuntungan besar, tetapi sebenarnya hanya mengumpulkan uang dari investor. Tidak ada whitepaper yang layak, rekam jejak tim tidak diketahui, kode pun disalin… pola-pola seperti ini sangat umum.

Koin penipuan BitPetite, misalnya, setelah ICO langsung mencapai harga lebih dari 10 dolar per koin, dan kapitalisasi pasar membengkak hingga 200 juta dolar. Mereka mengklaim sebagai platform inovatif yang menggabungkan DeFi dan NFT, tetapi sebenarnya tidak memiliki dasar teknologi sama sekali. Ketika pendiri menjual aset dan melarikan diri, harga hampir menjadi nol. Ketika investor menyadari situs web mereka offline, sudah terlambat.

Lebih besar lagi adalah PlusToken. Pada puncaknya, harga melonjak hingga 200 dolar per koin, dan kapitalisasi pasar melebihi 17 miliar dolar. Menggabungkan dompet cryptocurrency dan skema ponzi, mereka menjanjikan imbal hasil tinggi, tetapi sebenarnya ini adalah penipuan klasik di mana dana dari pendatang baru digunakan untuk membayar investor lama. Ketika pendiri melarikan dana, investor kehilangan puluhan miliar dolar.

OneCoin jauh lebih jahat. Harga mencapai 30 dolar per koin, dan kapitalisasi pasar mencapai 15 miliar dolar. Mereka mengklaim sebagai cryptocurrency legal, tetapi sebenarnya tidak memiliki blockchain dan sepenuhnya terpusat, tidak nyata. Pendiri, Ruja Ignatova, masih buron, dan ini tercatat sebagai salah satu penipuan terbesar di pasar kripto.

WoToken juga mengikuti pola yang sama. Harga 10 dolar per koin, kapitalisasi pasar lebih dari 1,5 miliar dolar, tetapi ini adalah skema ponzi lain dari grup yang sama dengan PlusToken. Ketika pengguna tidak bisa lagi menarik dana, penipuan terungkap dan aparat penegak hukum di China menangkap para pelaku.

Pelajaran apa yang bisa dipetik dari kasus-kasus koin penipuan ini? Sebelum berinvestasi, periksa rekam jejak tim. Pastikan ada whitepaper dan roadmap yang transparan. Periksa apakah kode sumber terbuka dan dapat diaudit. Hindari proyek yang menjanjikan imbal hasil tinggi tanpa risiko. Dan, penting juga untuk melihat apakah ada komunitas yang kuat.

Pasar cryptocurrency memang menawarkan peluang besar, tetapi juga banyak proyek yang masuk daftar koin penipuan. Oleh karena itu, pengumpulan informasi dan penilaian yang hati-hati sangat penting. Menggunakan contoh kasus penipuan ini sebagai pelajaran, kita harus mampu membuat keputusan investasi yang lebih bijak.