Amerika Divonis Tiga Tahun Penjara atas Penipuan Terkait Kripto dan Transfer Uang Ilegal

Sumber: Coindoo Judul Asli: Warga AS Dijatuhi Hukuman Tiga Tahun karena Penipuan Terkait Kripto dan Transfer Uang Ilegal Tautan Asli: Seorang hakim federal telah menutup kasus operasi penipuan berbasis Utah yang menggabungkan janji investasi palsu dengan layanan konversi uang kripto bawah tanah, memberikan hukuman penjara yang menegaskan seberapa agresif otoritas AS mengejar kejahatan di persimpangan keuangan dan aset digital.

Skema

Selama bertahun-tahun, Brian Garry Sewell membangun citra sebagai profesional investasi yang berpendidikan baik, memperkenalkan dirinya sebagai manajer hedge fund yang sukses dan mengklaim kredensial akademik dari universitas elit. Narasi tersebut cukup meyakinkan untuk menarik dana dari beberapa investor, banyak di antaranya percaya mereka menempatkan dana ke dalam strategi yang sah dan dikelola secara profesional.

Penyelidik kemudian menentukan bahwa kendaraan investasi tersebut tidak pernah ada. Klaim akademik Sewell dipalsukan, dan uang yang dipercayakan kepadanya tidak digunakan di pasar seperti yang dijanjikan. Sebaliknya, uang tersebut dialihkan ke tempat lain, meninggalkan investor terpapar dan akhirnya tertipu. Jaksa federal mengatakan skema ini mengumpulkan hampir $3 juta dari korban selama beberapa tahun.

Kripto sebagai Operasi Paralel

Sementara hedge fund palsu menarik modal investor, otoritas mengatakan Sewell secara bersamaan menjalankan bisnis terpisah yang berfokus pada cryptocurrency. Menggunakan Rockwell Capital Management, dia diduga menawarkan konversi sejumlah besar uang tunai fisik menjadi aset digital untuk pihak ketiga, dengan mengenakan biaya untuk layanan tersebut.

Kegiatan ini tidak terdaftar atau memiliki izin sesuai hukum transmisi uang AS. Menurut penyelidik, lebih dari $5 juta mengalir melalui operasi ini, dengan beberapa transaksi terkait dengan perdagangan narkoba dan kejahatan keuangan lainnya. Kurangnya kontrol kepatuhan membuat layanan ini sangat menarik bagi klien yang ingin memindahkan dana di luar sistem perbankan yang diatur.

Jaksa berargumen bahwa operasi sampingan ini secara signifikan meningkatkan tingkat keparahan kasus, karena tidak hanya melibatkan penipuan, tetapi juga memfasilitasi pergerakan hasil ilegal melalui jalur kripto.

Putusan Pengadilan dan Hukuman

Hakim Distrik AS Ann Marie McIff Allen menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara federal kepada Sewell setelah dia mengaku bersalah atas penipuan transfer kawat dan menjalankan bisnis transmisi uang tanpa izin. Hukuman tersebut akan dijalankan bersamaan, diikuti oleh tiga tahun masa pembebasan bersyarat setelah dia menyelesaikan masa hukumannya.

Pengadilan juga memerintahkan denda keuangan yang substansial. Sewell harus membayar kembali lebih dari $3,6 juta kepada korban, termasuk investor dan lembaga keuangan yang terdampak oleh skema tersebut. Pembayaran tambahan lebih dari $200.000 juga diperintahkan untuk mengganti kerugian badan pemerintah yang terlibat dalam kasus ini.

Penyelidikan dilakukan oleh Federal Bureau of Investigation bersama IRS Criminal Investigation dan Homeland Security Investigations. Pejabat yang terlibat menekankan bahwa koordinasi antar lembaga menjadi semakin penting karena kejahatan keuangan semakin kompleks dan didukung secara digital.

Mengapa Kasus Ini Menonjol

Berbeda dengan banyak penuntutan terkait kripto, pelanggaran inti tidak melibatkan penerbitan token atau manipulasi pasar. Sebaliknya, cryptocurrency berfungsi sebagai alat dalam kerangka kriminal yang lebih luas, digunakan untuk memindahkan dan menyamarkan dana yang seharusnya akan terdeteksi melalui saluran keuangan tradisional.

Hukuman ini menambah rangkaian tindakan penegakan hukum yang menunjukkan bahwa layanan kripto tanpa izin tetap menjadi target utama regulator dan jaksa. Seiring aset digital semakin melekat dalam keuangan sehari-hari, otoritas terus menarik garis tegas: menggunakan kripto untuk menghindari pengawasan atau mencuci uang memiliki konsekuensi yang setara dengan kejahatan keuangan tradisional.

Bagi investor dan operator, kasus ini menjadi pengingat bahwa klaim kredibilitas, status lisensi, dan kerangka kepatuhan sama pentingnya dalam kripto seperti halnya dalam keuangan konvensional.