2026-01-09 20:32:19

Pejabat Departemen Keuangan AS telah mengarahkan FinCEN untuk mengeluarkan panduan yang membantu lembaga keuangan memperkuat kemampuan deteksi dan pelaporan penipuan mereka. Langkah regulasi ini menegaskan penekanan yang semakin besar pada kerangka kepatuhan institusional dan kontrol anti-penipuan di sektor keuangan. Arahan semacam ini semakin relevan seiring platform aset digital dan infrastruktur keuangan tradisional bertemu, yang membutuhkan mekanisme yang kokoh untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan dan menjaga integritas pasar. Lembaga keuangan didorong untuk meningkatkan pengendalian internal dan standar pelaporan mereka agar sesuai dengan harapan pengawasan federal.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

11 Suka

Hadiah
11
7
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

CommunityWorker

· 01-10 03:31

Kembali lagi, regulasi ingin melakukan apa lagi... Setiap hari menggaungkan anti penipuan, sebenarnya hanya ingin memperketat pengendalian.

Lihat AsliBalas0

VitalikFanAccount

· 01-09 21:02

Kembali lagi, Departemen Keuangan AS akan memperkuat upaya anti-penipuan... Singkatnya, mereka ingin mengawasi ketat aktivitas di rantai kita

Lihat AsliBalas0

MoonMathMagic

· 01-09 21:01

ngl kali ini fincen benar-benar datang, lagi-lagi soal anti-penipuan dan kepatuhan... ngomong-ngomong, apa pengaruhnya bagi kami yang memegang koin?

Lihat AsliBalas0

GateUser-e19e9c10

· 01-09 20:58

ngl Jadi mulai lagi dengan urusan kepatuhan, setiap kali bilang harus mencegah penipuan, hasilnya bursa tetap dibobol... Apakah kebijakan ini benar-benar berguna?

Lihat AsliBalas0

ServantOfSatoshi

· 01-09 20:53

Kembali lagi dengan rangkaian compliance, FinCEN ini ingin memasukkan dunia keuangan tradisional dan dunia blockchain... Kalau dikatakan dengan baik adalah anti-penipuan, sebenarnya mereka ingin memperkuat pengawasan, kan?

Lihat AsliBalas0

GasWhisperer

· 01-09 20:45

ah here we go again... gelombang kepatuhan lain akan datang. sejujurnya waktu ini menarik—menyaksikan lembaga berusaha keras meningkatkan deteksi penipuan mereka sementara mempool sudah tenggelam dalam pola mencurigakan yang bahkan tidak ada yang memperhatikan lol

Lihat AsliBalas0

MetaLord420

· 01-09 20:41

Kembali menekan kami, kerangka kerja compliance ini sudah bosan dimainkan, kan...

Lihat AsliBalas0