Dalam dunia kripto selama lima atau enam tahun, saya telah melihat terlalu banyak orang yang gagal karena masalah hukum. Ada yang awalnya hanya ingin mendapatkan selisih dari menjual USDT, tapi malah terjerat dan setelah keluar masih mengeluh. Sebenarnya, intinya adalah mereka tidak memahami hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Hari ini saya akan jelaskan beberapa poin yang paling menyakitkan.

**1. Kejahatan Menyembunyikan—Mulai dari 7 Tahun**

Banyak orang tidak memahami poin ini. Jika Anda tahu bahwa uang dari pihak lain berasal dari penipuan, perjudian, atau kejahatan lain, dan Anda membantu memindahkannya menggunakan USDT, ini disebut "tindak pidana menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan". Kedengarannya seperti menjadi kaki tangan, padahal memang begitu kejadiannya.

Kasus nyata: Empat orang di Guiyang membantu online menggunakan USDT untuk memindahkan dana penipuan elektronik sebesar lebih dari 130.000 yuan, dan masing-masing dihukum 1 tahun hingga 1 tahun 4 bulan. Ada yang berpikir, cuma 130.000 yuan, apa masalahnya? Tapi penjelasan hukum sudah jelas, transaksi mata uang virtual sendiri sudah termasuk dalam pencucian uang. Jika dianggap "keadaan serius"—biasanya jika volume transaksi melebihi 10.000 yuan—hukuman langsung meningkat menjadi lebih dari 3 tahun. Jadi jangan coba-coba.

**2. Kejahatan Pengelolaan Ilegal—Jika volume besar, selesai**

Ada yang percaya diri berkata: "Saya cuma jual beli USDT bekas, pasti tidak menyentuh uang kotor." Pemikiran ini terlalu naif. Perdagangan besar-besaran USDT secara esensial adalah pertukaran valuta ilegal, bertentangan dengan kebijakan pengendalian devisa negara.

Kasus tahun lalu di Shanghai, sebuah kelompok pertukaran lintas negara sebesar 6,5 miliar yuan, menggunakan perusahaan kosong untuk menerima RMB, membayar valuta asing di luar negeri, dan melalui mata uang virtual sebagai perantara, mendapatkan keuntungan dari biaya transaksi. Jika operasi semacam ini dikategorikan sebagai "kejahatan pengelolaan ilegal", volume transaksi lebih dari satu juta yuan akan dihukum minimal 5 tahun. Yang melakukan transaksi sebesar 14 miliar yuan di Chongqing langsung dihukum minimal 5 tahun.

**Poin Kunci**

Pada akhirnya, transaksi mata uang virtual tidak memiliki ruang abu-abu di depan pengawasan. Transaksi kecil mungkin tidak akan dipermasalahkan, tetapi jika skala besar, otoritas pasti akan turun tangan. Beberapa tahun lalu, banyak pedagang USDT dengan volume tinggi sekarang sudah banyak yang di pengadilan. Daripada bertaruh keberuntungan, lebih baik memahami situasi sejak dini.